BGŻ SA - Jednolity tekst Statutu Banku (109/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 109 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-09-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BGŻ SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Jednolity tekst Statutu Banku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Jednolity tekst Statutu Banku Raport bieżący 109/2012 r. z 17 września 2012 r. Zarząd Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. ("Bank") zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim przekazuje do wiadomości publicznej jednolity tekst Statutu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., który został zarejestrowany Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Poniżej Bank przekazuje informacją o zmianach Statutu Banku zarejestrowanych przez Sąd Rejonowy: § 25 ust. 2 Statutu nowe brzmienie: "2. Wiceprezes Zarządu powołany za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego jest odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem systemowym, w tym wewnętrzny system ustalania limitów i procedur zarządzania ryzykiem." § 29 ust. 1 Statutu nowe brzmienie:
"1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 51.136.764 zł (pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na 51.136.764 (pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcje imienne oraz akcje na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym: a) 15.088.100 (piętnaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy sto) akcji serii A, od numeru 00000001 do numeru 15088100, b) 7.807.300 (siedem milionów osiemset siedem tysięcy trzysta) akcji serii B, od numeru 0000001 do numeru 7807300, c) 247.329 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji serii C, od numeru 000001 do 247329, d) 3.220.932 (trzy miliony dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset trzydzieści dwie) akcje serii D, od numeru 0000001 do 3220932, e) 10.640.643 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści tysięcy sześćset czterdzieści trzy) akcje serii E, od numeru 00000001 do 10640643, f) 6.132.460 (sześć milionów sto
trzydzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt) akcji serii F, od numeru 0000001 do 6132460, g) 8.000.000 (osiem milionów) akcji serii G, od numeru 0000001 do 8000000. Wszystkie akcje imienne, które zostały uprzednio zdeponowane w depozycie prowadzonym przez firmę inwestycyjną wskazaną przez Bank zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. z 2010 r. - Dz. U. nr 211, poz. 1384, z późn. zm.), będą zamienione na akcje na okaziciela pod warunkiem ich dematerializacji. Zamiana akcji imiennych zdeponowanych w depozycie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, na akcje na okaziciela nastąpi automatycznie, z chwilą ich dematerializacji. Dematerializacja akcji zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z o obrocie instrumentami finansowymi następuje wraz z rejestracją akcji na podstawie umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. Wszystkie zdematerializowane akcje Banku będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie ich do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcje niezdematerializowane pozostają akcjami imiennymi w formie dokumentu." Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | STATUTWRZESIEN2012.pdf | | | | | | | | | | |
| | STATUTWRZESIEN2012_ENG.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Consolidated text of the Articles of Association Current Report 109/2012 dated September 17, 2012 The Management Board of Bank Gospodarki Żywnościowej in accordance with § 38 section 1 point 2 letter a of the Ordinance of the Minister of Finance dated February 19, 2009 on the current and periodic reports disclosed by the securities issuers and on equivalence of information disclosures required by law of non-EU member states hereby discloses consolidated text of the Articles of Association of Bank Gospodarki Żywnościowej, which was registered by District Court for the Capital City Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register. Below the Bank presents the information on the changes registered by the court in the Articles of Association: New wording of § 25 section 2: “2. Vice-President of the Management Board appointed upon approval of the Polish Financial Supervision Authority is responsible for system risk management, including internal system of setting limits and risk management
procedures.” New wording of § 29 section 1: “1.The Bank’s share capital amounts to PLN 51,136,764 (fifty one million one hundred and thirty six thousand seven hundred sixty four zlotys) and is divided into 51,136,764 (fifty one million one hundred and thirty six thousand seven hundred sixty four) registered shares and bearer shares with the nominal value of PLN 1 each, including: a) 15,088,100 (fifteen million eighty eight thousand one hundred) series A shares, from number 00000001 to number 15088100, b) 7,807,300 (seven million eight hundred and seven thousand three hundred) series B shares, from number 0000001 to number 7807300, c) 247,329 (two hundred and forty seven thousand three hundred twenty nine) series C shares, from number 000001 to number 247329, d) 3,220,932 (three million two hundred and twenty thousand nine hundred thirty two) series D shares, from number 0000001 to number 3220932, e) 10,640,643 (ten million six hundred and forty thousand six hundred forty three) series E shares, from number
00000001 to number 10640643, f) 6,132,460 (six million one hundred and thirty two thousand four hundred and sixty) series F shares, from number 0000001 to number 6132460, g) 8,000,000 (eight million) series G shares, from number 0000001 to number 8000000. All registered shares which have previously been deposited in the deposit maintained by an investment company indicated by the Bank in accordance with Article 6 (1) of the Act of 29 July 2005 on trading in financial instruments (unified text of 2010 - Journal of Laws No 211, item 1384, as amended), will be converted into bearer shares on condition of their dematerialisation. The conversion of the registered shares deposited in the deposit mentioned in the previous sentence into bearer shares will take place automatically, at the moment of their dematerialisation. The dematerialisation of shares, in accordance with Article 5 (1) of the Act on trading in financial instruments takes place at the moment of registration of shares on the basis of an agreement
with the National Securities Depository. All dematerialised shares of the Bank shall be the subject of the application for their admission to trading in the regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange. The shares which have not been dematerialized remain registered shares in the form of a document.” Legal basis: 38 section 1 point 2 letter a of the Ordinance of the Minister of Finance dated February 19, 2009 on the current and periodic reports disclosed by the securities issuers and on equivalence of information disclosures required by law of non-EU member states. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BGŻ SA | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-211 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | KASPRZAKA | | 10/16 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 860 44 00 | | 22 860-50-00 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | relacje.inwestorskie@bgz.pl | | www.bgz.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-100-85-46 | | 010778878 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ