BIOGENED S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 20 czerwca 2012 r. (11/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BIOGENED S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 20 czerwca 2012 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki zwołuje na dzień 20 czerwca 2012 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A. ktore odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku i uchwały w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2011 rok. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2011 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2011 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków i zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia wobec członka Zarządu zakazu zajmowania się interesami konkurencyjnymi i udziału w konkurencyjnej spółce kapitałowej. 13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F w kwocie nie mniejszej niż 50.000 złotych i nie większej niż 20.000.000 złotych. 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii F i praw do akcji do obrotu w ramach oferty publicznej
na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie udzielenia w tym zakresie upoważnienia Zarządowi Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki, mianowicie: a) paragraf 4 ust. 1 (podwyższenie widełkowe kapitału zakładowego); b) paragraf 7 ust. 3 (prawo głosu z akcji); c) paragraf 9 ust. 2 (podwyższenie wymaganej większości głosów dla powołania, odwołania członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej do 4/5 (czterech piątych); d) paragraf 11 ust. 1 (liczba członków Rady Nadzorczej); e) paragraf 11 ust. 3 (podwyższenie wymaganej większości głosów dla odwołania członka Rady Nadzorczej przed upływem jego kadencji do 4/5 (czterech piątych); f) paragraf 12 ust. 2 litera f (rozszerzenie kompetencji Rady Nadzorczej do powoływania, odwoływania i zawieszania członków Zarządu Spółki); g) paragraf 14 ust. 1 (powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki także na mocy uchwały Rady Nadzorczej). 16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia
środków zgromadzonych w funduszu rezerwowym Spółki. 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na odpłatne ustanowienie na nieruchomościach należących do Spółki prawa użytkowania oraz wyrażenia zgody na odpłatne zbycie niektórych nieruchomości należących do Spółki. 18. Zamknięcie Zgromadzenia. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, tj. w dniu 4 czerwca 2012 r. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej BIOGENED S.A. mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Tożsame informacje zawarte zostały na stronie www.biogened.pl w zakładce WALNE ZGROMADZENIA | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf | FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika | | | | | | | | | |
| | ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOGENED S.A..pdf | ogłoszenie o zwołaniu WZA Biogened S.A. | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał.pdf | Projekt uchwał | | | | | | | | | |
| | uchwała zarządu - pełnomocnictwo w postaci elektronicznej.pdf | Uchwała Zarządu - pełnomocnictwo w postaci elektronicznej | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BIOGENED S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 91-342 | | Łódź | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Pojezierska | | 99 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (42) 651 31 52 | | (42) 651 12 43 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9471856923 | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ