BOŚ SA - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ BOŚ S.A. na dzień 20.06.2013 r. (26/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-05-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BOŚ SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ BOŚ S.A. na dzień 20.06.2013 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 20 czerwca 2013 r., na godzinę 11:00, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Żelaznej 32 (wejście od ul. Siennej). Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2012 r. oraz sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej BOŚ S.A. w 2012 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. 8. Przedstawienie wniosku w sprawie podziału zysku Banku za 2012 r. 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku z uwzględnieniem pracy jej komitetów w 2012 r. 10. Dyskusja. 11. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2012 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2012 r., d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., e) podziału zysku Banku za rok 2012, f) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2012 r., g) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady
Nadzorczej Banku z uwzględnieniem pracy jej komitetów w 2012 r., h) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Banku z wykonania obowiązków w 2012r. 12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej IX kadencji. 13. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zakresu stosowania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW". 14. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji BOŚ S.A. w celu zaoferowania osobom zajmującym stanowiska kierownicze mające istotny wpływ na profil ryzyka Banku. 15. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zbycia prawa współużytkowania wieczystego nieruchomości Banku położonej w Warszawie przy Al. Jana Pawła II. 16. Zamknięcie obrad. Pełen tekst ogłoszenia znajduje się w załączniku. Projekty uchwał ZWZ będą zamieszczone w odrębnym raporcie bieżącym. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ BOŚ S.A na 20.06.2013.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BOŚ SA | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-950 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al Jana Pawła II | | 12 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 850 87 20 | | 850 88 91 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | bos@bosbank.pl | | www.bosbank.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527-020-33-13 | | 006239498 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ