CENTRUM KLIMA S.A. - Odwołanie i rezygnacja osób nadzorujących oraz powołanie nowych osób nadzoru...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 87 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CENTRUM KLIMA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Odwołanie i rezygnacja osób nadzorujących oraz powołanie nowych osób nadzorujących | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Centrum Klima S.A. z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 30 kwietnia 2012 roku zostali odwołani następujący dotychczasowi członkowie Rady Nadzorczej Spółki: pani Agnieszka Nair, pani Magdalena Karpińska i pan Piotr Woźniak. Pani Agnieszka Nair i pan Piotr Woźniak zostali odwołani na podstawie oświadczenia pana Wojciecha Jakrzewskiego jako akcjonariusza posiadającego pakiet akcji uprawniający do więcej niż 25% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w oparciu o §18 ust. 1 lit. (a) Statutu Spółki. Pani Agnieszka Nair pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej oraz członka Komitetu do spraw Wynagrodzeń. Pan Piotr Woźniak pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej oraz członka Komitetu Audytu. Pani Magdalena Karpińska została odwołana na podstawie oświadczenia pana Marka Perendyka jako akcjonariusza posiadającego pakiet akcji uprawniający do więcej niż 25% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w oparciu o §18 ust. 1 lit. (a) Statutu Spółki. Pani
Magdalena Karpińska pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącej Komitetu Audytu. Ponadto w dniu 30 kwietnia 2012 roku Spółka otrzymała pisemną rezygnację pani Urszuli Jakrzewskiej z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Rezygnacja wywołała skutek z dniem 30 kwietnia 2012 roku. Pani Urszula Jakrzewska nie podała przyczyn rezygnacji. Pani Urszula Jakrzewska pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej oraz członka Komitetu Audytu i przewodniczącego Komitetu do spraw Wynagrodzeń. Ponadto Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości, iż w tym samym dniu, tj. 30 kwietnia 2012 roku Spółka otrzymała oświadczenia złożone na podstawie §18 ust. 1 lit. (a) Statutu Spółki przez akcjonariuszy posiadających pakiet akcji uprawniający do więcej niż 25% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, o powołaniu członków Rady Nadzorczej: tj. oświadczenie spółki Spircus Enterprises Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze o powołaniu na członka Rady Nadzorczej Spółki pana Carla Gustava Nilsson oraz pana Pera
Nilsson oraz oświadczenie akcjonariusza Kalnesa Holdings Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze o powołaniu do Rady Nadzorczej Spółki pana Nilsa Johana Andersson oraz pani Katarzyny Michalak. . PAN CARL GUSTAV NILSSON Pan Carl Gustav Nilsson, obywatel szwedzki, posiada wykształcenie prawnicze. Jest absolwentem Uniwersytetu w Lund, Szwecja. W trakcie kariery zawodowej pan Carl Gustav Nilsson w latach 1985-2002 był niezależnym adwokatem. Od roku 2002 do chwili obecnej pan Carl Gustav Nilsson zajmuje stanowisko Głównego Doradcy Prawnego dla całej grupy kapitałowej Lindab AB oraz jest członkiem rad dyrektorów (zarządów lub rad nadzorczych) spółki Lindab AB oraz jej spółek zależnych w Szwecji i Europie. Poza funkcją członka Rady Nadzorczej Spółki panu Carl Gustav Nilssonowi nie została powierzona żadna inna funkcja w przedsiębiorstwie Spółki. Zgodnie z oświadczeniem pana Carla Gustava Nilssona: - wykonywana przez pana Carla Gustava Nilssona działalność poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest działalnością
konkurencyjną w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, - pan Carl Gustav Nilsson, poza ww. zajmowaniem funkcji w radach dyrektorów spółki Lindab AB oraz jej spółek zależnych w Szwecji i Europie, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, - pan Carl Gustav Nilsson nie był i nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. PAN PER NILSSON Pan Per Nilsson, obywatel szwedzki, posiada wykształcenie ekonomiczne. Jest absolwentem Uniwersytetu w Göteborgu, Szwecja, gdzie uzyskał tytuł MBA. W trakcie kariery zawodowej pan Per Nilsson zajmował stanowiska: Kontrolera Finansowego w spółce Lindab Ventilation AB w latach 1999-2002; Kontrolera Produkcji Działu Wentylacji grupy kapitałowej Lindab AB w latach 2002-2003; Kontrolera Biznesowego grupy kapitałowej Lindab AB w latach 2004-
2011. Od roku 2011 do chwili obecnej pan Per Nilsson zajmuje stanowisko Dyrektora Finansowego grupy kapitałowej Lindab AB oraz jest członkiem rad dyrektorów (zarządów lub rad nadzorczych) spółki Lindab AB oraz jej spółek zależnych w Szwecji i Europie. Poza funkcją członka Rady Nadzorczej Spółki panu Per Nilssonowi nie została powierzona żadna inna funkcja w przedsiębiorstwie Spółki. Zgodnie z oświadczeniem pana Pera Nilssona: - wykonywana przez pana Pera Nilssona działalność poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, - pan Per Nilsson, poza ww. zajmowaniem funkcji w radach dyrektorów spółki Lindab AB oraz jej spółek zależnych w Szwecji i Europie, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, - pan Per Nilsson nie był i nie jest wpisany w Rejestrze
Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. PAN NILS-JOHAN ANDERSSON Pan Nils-Johan Andersson, obywatel szwedzki, posiada wykształcenie ekonomiczne. Jest absolwentem Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Jönköping, Szwecja. W trakcie kariery zawodowej pan Nils-Johan Andersson zajmował stanowiska: Specjalisty w zakresie zarządzania portfelem aktywów i analityk kredytowy w Swedebank, w latach 1987-1991; Kontrolera grupy i pracownika departamentu skarbowego grupy Munksjö w latach 1991-1997; Dyrektora zarządzającego w Boliden Treasury w latach 1997-1999; Dyrektora Finansowego grupy kapitałowej Lindab AB w latach 1999-2011. Od roku 2011 do chwili obecnej pan Nils-Johan Andersson zajmuje stanowisko Dyrektora Obszaru ? Wentylacja w grupie kapitałowej Lindab AB. Poza funkcją członka Rady Nadzorczej Spółki panu Nils-Johan Anderssonowi nie została powierzona żadna inna funkcja w przedsiębiorstwie Spółki. Zgodnie z oświadczeniem pana Nils-Johan Anderssona: - wykonywana przez pana Nils-Johan
Anderssona działalność poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, - pan Nils-Johan Andersson nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, - pan Nils-Johan Andersson nie był i nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. PANI KATARZYNA MICHALAK Pani Katarzyna Michalak posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego i radcą prawnym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W trakcie kariery zawodowej pani Katarzyna Michalak w latach 1997-2008 zajmowała kolejno stanowiska prawnika i starszego prawnika w międzynarodowej kancelarii prawniczej Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy spółka komandytowa. Od roku 2011 do chwili obecnej pani Katarzyna
Michalak wykonuje zawód radcy prawnego w ramach indywidualnej kancelarii radcy prawnego współpracującej stale z Kancelarią Bartosiewicz, Chabocka Kancelaria Radców Prawnych spółka partnerska w Warszawie. Poza funkcją członka Rady Nadzorczej Spółki pani Katarzyna Michalak nie została powierzona żadna inna funkcja w przedsiębiorstwie Spółki. Zgodnie z oświadczeniem pani Katarzyna Michalak: - wykonywana przez panią Katarzyna Michalak działalność poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, - pani Katarzyna Michalak nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, - pani Katarzyna Michalak nie była i nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie ? informacje
bieżące i okresowe w związku z §5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. ______ Podpisy | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ