COMP - Zwołanie Nadzwyczajnego Zgormadzenia Spółki (8/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-03-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | COMP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Zgormadzenia Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402 indeks1 i 402 indeks2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 22 kwietnia 2011 roku na godzinę 15.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.Porządek obrad Zgromadzenia:1. otwarcie obrad Zgromadzenia;2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;4. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia;5. podjęcie uchwały o połączeniu ze Spółką działającą pod firmą NOVITUS S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, w tym o wyrażeniu zgody na plan połączenia i zmiany Statutu Spółki;6. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki;7. zamknięcie obrad Zgromadzenia.Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego
Zgromadzenia umieszczona jest w załączniku do niniejszegoraportu. Dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki podadresem: http://www.comp.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/o-firmie/walne-zgromadzenia.Rapoty finansowe Comp S.A. zostały opublikowane następującymi raportami bieżącymi:Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 - raportem biezącym 16/2010 w dniu 29 kwietnia 2010 roku.Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008 - raportem biezącym 20/2009 w dniu 29 kwietnia 2009 roku.Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007 - raportem biezącym 14/2008 w dniu 19 maja 2008 roku.Raporty finansowe Novitus S.A są dostępne na stronie internetowej Novitus S.A.: http://www.novitus.pl/pl/relacje/raportyfinansowe/ | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | COMP_ogloszenie NWZ.pdf | Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki | | | | | | | | | |
| | COMP_NWZ projekty_uchwal.pdf | Projekty uchwał na NWZA | | | | | | | | | |
| | COMP_Formularz pelnomocnictwa_NWZ.pdf | Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika | | | | | | | | | |
| | COMP_FormularzwnioskubezuchwalNWZ.pdf | Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad | | | | | | | | | |
| | COMPFormularzwnioskuztresciauchwalNWZ.pdf | Wniosek ze zgłoszeniekm projektów uchwał | | | | | | | | | |
| | COMPFormularzzadaniazwolaniaNWZ.pdf | Wniosek o zwołanie NWZA przez akcjonariusza | | | | | | | | | |
| | Plan_polaczenia.pdf | Plan połączenia spółek | | | | | | | | | |
| | wartosc_majatku_Novitus.pdf | Ustalenie wartości majątku Novitus S.A. | | | | | | | | | |
| | oswiadczenie_Comp.pdf | Oświadczenie o stanie księgowym Comp S.A. | | | | | | | | | |
| | oswiadczenie_Novitus.pdf | Oświadczenie o stanie księgowym Novitus S.A. | | | | | | | | | |
| | Novitus_30112010.pdf | Sprawozdanie finansowe Novitus S.A. na dzień 30.11.2010 | | | | | | | | | |
| | jCOMP30112010.pdf | Sprawozdanie finansowe Comp S.A. na dzień 30.11.2010 | | | | | | | | | |
| | Uzasadnienie_COMP.pdf | Sprawozdanie Zarządu Comp S.A. uzasadniające połączenie | | | | | | | | | |
| | Uzasadnienie_Novitus.pdf | Sprawozdanie Zarządu Novitus S.A. uzasadniające połączenie | | | | | | | | | |
| | 20110211bopiniabieglego_rewidenta.pdf | Opinia niezależnego biegłego rewidenta w sprawie połączenia Spółek | | | | | | | | | |
| | Projekt_Comp_statut.pdf | Załącznik do planu połączenia - projekt zmian statutu Comp | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | COMP SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | COMP | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-230 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jutrzenki | | 116 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 570 38 00 | | 022 662 63 71 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@comp.com.pl | | www.comp.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 522-00-01-694 | | 012499190 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ