CYFROWY POLSAT S.A. - Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki Cyfrowy Polsat S.A. (16/2015)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-02 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | CYFROWY POLSAT S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki Cyfrowy Polsat S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie na mocy uchwał podjętych w dniu 2 kwietnia 2015 roku postanowiło, iż Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie składała się z sześciu członków oraz powołało na kolejną 3-letnią kadencję do Rady Nadzorczej panów: Zygmunta Solorza-Żaka, Roberta Gwiazdowskiego, Józefa Birkę, Aleksandra Myszkę, Heronima Rutę oraz Leszka Reksę. Życiorysy członków Rady Nadzorczej powołanych w dniu 2 kwietnia 2015 roku: Zygmunt Solorz-Żak prowadzi działalność gospodarczą w różnych dziedzinach polskiej gospodarki. Pod koniec lat 80-tych założył Przedsiębiorstwo Zagraniczne SOLPOL. Na początku lat 90-tych zaangażował się w media, inwestując w Kurier Polski Sp. z o.o. W 1993 roku założył pierwszą w Polsce prywatną telewizję satelitarną Polsat, która w wyniku otrzymania koncesji w tym samym roku przekształciła się w telewizję ogólnopolską. W ciągu kilku lat działalności Telewizja Polsat stała się jednym z liderów rynku nadawców telewizyjnych w Polsce.
Obecnie działalność Pana Zygmunta Solorza-Żaka koncentruje się w obszarze mediów i telekomunikacji, przede wszystkim poprzez takie podmioty jak Cyfrowy Polsat S.A. (którego jest również założycielem), Telewizję Polsat Sp. z o.o., Polkomtel Sp. z o.o. i podmioty z grupy kapitałowej Midas S.A. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w organach statutowych spółek prawa handlowego związane z udziałem w radach nadzorczych takich spółek jak m.in. Telewizja Polsat Sp. z o.o., Polkomtel Sp. z o.o., Midas S.A., Plus Bank S.A. (dawniej Invest-Bank S.A.) i Zespół Elektrowni ?Pątnów-Adamów-Konin? S.A. Pan Zygmunt Solorz-Żak nie prowadzi działalności konkurencyjnej do Cyfrowego Polsatu S.A. oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy. Robert Gwiazdowski jest doktorem habilitowanym nauk prawnych i profesorem Uczelni Łazarskiego. Jest praktykującym adwokatem i doradcą podatkowym. Od 2004 roku jest prezydentem Centrum im. Adama Smitha. W latach 2006?2007 był
przewodniczącym rady nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie jest członkiem rad nadzorczych spółek giełdowych: Cyfrowy Polsat S.A., DGA S.A., SARE S.A. oraz Domu Maklerskiego IDM S.A. i MNI S.A., która prowadzi działalność w zakresie telefonii i telewizji. Pan Robert Gwiazdowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej do Cyfrowego Polsatu S.A. oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy. Pan Robert Gwiazdowski spełnia kryteria niezależności wymienione w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW w Rozdziale III punkcie 6. Józef Birka jest adwokatem, absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. Od samego początku związany z Telewizją Polsat, pełnił funkcję Prezes Zarządu Telewizji Polsat w okresie pierwszego procesu koncesyjnego, w wyniku którego Polsat otrzymał koncesję na nadawanie pierwszego niezależnego ogólnopolskiego kanału telewizyjnego. Od momentu powstania członek Rady Fundacji Polsat, jednej z największych charytatywnych organizacji
pozarządowych w Polsce. Pan Józef Birka posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w organach statutowych spółek prawa handlowego. Jest członkiem Rady Nadzorczej Polkomtel Sp. z o.o., Telewizji Polsat Sp. z o.o. oraz Elektrim S.A. W latach 2004-2006 był członkiem Rady Nadzorczej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Aktywnie działa w Związku Pracodawców Prywatnych Mediów, działającego w ramach Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan". Uhonorowany przez Naczelną Radę Adwokacją odznaczeniem ?Adwokatura zasłużonym?. Pan Józef Birka nie prowadzi działalności konkurencyjnej do Cyfrowego Polsatu S.A. oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy. Aleksander Myszka jest adwokatem, absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 1976 rozpoczął wykonywanie zawodu adwokata w Zespole Adwokackim w Oleśnicy, a następnie w Zespole adwokackim Nr 4 we Wrocławiu, którym kierował przez dwie kadencje. Prowadził bogatą praktykę cywilistyczną, a od
połowy lat 80-tych specjalizował się w dziedzinie prawa handlowego, rozwijając obsługę podmiotów gospodarczych. Z Telewizją Polsat związany od początku jej istnienia; jest jednym z współtwórców stacji. Przez 12 lat ? w okresie od 1995 do 2007 - roku zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Telewizji Polsat. Od 30 kwietnia 2007 roku Pan Aleksander Myszka zasiada w Radzie Nadzorczej Telewizji Polsat Sp. z o.o., a od 9 listopada 2011 roku w Radzie Nadzorczej Polkomtel Sp. z o.o. Jest także współzałożycielem i członkiem Stowarzyszenia Kreatywna Polska ? skupiającym środowisko twórców i przemysłów kreatywnych, którego celem jest głównie ochrona praw autorskich i własności intelektualnej. W 2015 roku został powołany na 3-letnią kadencje do Rady Instytutu Sztuki Filmowej. Pan Aleksander Myszka nie prowadzi działalności konkurencyjnej do Cyfrowego Polsatu S.A. oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy. Heronim Ruta ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki
Warszawskiej. W latach 1978?1979 był specjalistą nadzorującym budowę doświadczalnego wagonu do wykrywania ultradźwiękami pęknięć w szynach w Centralnym Ośrodku Badań Techniki Kolejnictwa. W latach 1980?1987 był kierownikiem Wytwórczo-Usługowej Spółdzielni Pracy. W roku 1987 założył spółkę Herom Sp. z o.o., której był prezesem do 1992 roku. W latach 1992?1994 był prezesem spółki Ster Sp. z o.o. W latach 2002?2005 był członkiem zarządu Polaris Finance B.V., a w latach 2002?2004 członkiem rady nadzorczej Uzddaroji Akcine Bendrove ?Baltijos Televizja?. Pełni funkcje w radach nadzorczych m.in. Plus Banku S.A., PAI Media S.A. w likwidacji, Dolnośląskiego Centrum Aktywności Gospodarczej S.A. (dawniej Gurex S.A.), Cyfrowego Polsatu S.A. oraz Telewizji Polsat Sp. z o.o. Od listopada 2011 roku do lutego 2014 roku był ponadto przewodniczącym rady nadzorczej Polkomtel Sp. z o.o., zaś obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego tej rady nadzorczej. Pan Heronim Ruta nie prowadzi działalności konkurencyjnej do Cyfrowego
Polsatu S.A. oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy. Leszek Reksa jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Ukończył wiele seminariów i szkoleń specjalistycznych z zakresu zarządzania i finansów, w tym seminarium na temat zarządzania spółkami kapitałowymi na Wydziale Finansów DePaul University w Chicago. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w różnych przedsiębiorstwach, w tym dwudziestoletnie w bankowości na różnych stanowiskach menedżerskich (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.). Posiada również wieloletnie doświadczenie w pracy w organach statutowych spółek prawa handlowego ? był prezesem zarządu PHU BIMOT S.A., członkiem rady nadzorczej Bankowego Funduszu Leasingowego S.A. i członkiem rady nadzorczej Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. Pan Leszek Reksa nie prowadzi działalności konkurencyjnej do Cyfrowego Polsatu S.A. oraz nie
jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy. Pan Leszek Reksa spełnia kryteria niezależności wymienione w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW w Rozdziale III punkcie 6. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the "Company") hereby informs that the Annual General Meeting, based on the resolutions adopted on April 2, 2015, decided that the Supervisory Board of the new term will consist of six members and appointed Mr. Zygmunt Solorz-Żak, Mr. Robert Gwiazdowski, Mr. Józef Birka, Mr. Aleksander Myszka, Mr. Heronim Ruta and Mr. Leszek Reksa to the Supervisory Board for the subsequent three-year term. The curricula vitae of the members of the Supervisory Board appointed on April 2, 2015 are as follows: Mr. Zygmunt Solorz-Żak is active in various business sectors of Poland's economy. At the end of the 1980s, he founded Przedsiębiorstwo Zagraniczne SOLPOL, a foreign trade enterprise. At the beginning of the 1990s, Mr. Solorz-Żak entered the media sector by investing in Kurier Polski Sp. z o.o., a daily newspaper. In 1993, he launched Polsat, the first private satellite television in Poland, which received a broadcasting license later that year and transformed into a
nationwide television channel. Within the first few years of its operations, Telewizja Polsat became one of the leaders of the TV broadcasting market in Poland. Currently, Mr. Solorz-Żak focuses his business activities on the media and telecommunication sectors, where he operates chiefly through such companies as Cyfrowy Polsat S.A. (being also its founder), Telewizja Polsat Sp. z o.o., Polkomtel Sp. z o.o. and companies of Midas Group. Mr. Solorz-Żak has many years’ experience in serving on the governing bodies of commercial-law companies, which includes positions on the Supervisory Boards of such companies as Telewizja Polsat Sp. z o.o., Polkomtel Sp. z o.o., Midas S.A., Plus Bank S.A. (formerly: Invest-Bank S.A.) and Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Mr. Zygmunt Solorz-Żak does not run a business competitive to Cyfrowy Polsat S.A. and is not entered into the Registry of Insolvent Debtors held by the Registry Court. Mr. Robert Gwiazdowski holds a post-doctoral degree of Habilitated Doctor (doctor
habilitatus) in law and is a professor at Łazarski University. Mr. Gwiazdowski is an active attorney-at-law and tax advisor and has served as President of the Adam Smith Centre since 2004. In 2006-2007, he served as Chairman of the Supervisory Board of the Polish Social Insurance Institution (Zakład Ubezpieczeń Społecznych). At present, Mr. Gwiazdowski serves as Member of the Supervisory Boards of the following listed companies: Cyfrowy Polsat S.A., DGA S.A., SARE S.A., Dom Maklerski IDM S.A., and MNI S.A., which operates on the telephony and TV markets. Mr. Robert Gwiazdowski does not run a business competitive to Cyfrowy Polsat S.A. and is not entered into the Registry of Insolvent Debtors held by the Registry Court. Mr. Robert Gwiazdowski fulfills the independence criteria set forth in Code of Best Practices of WSE Listed companies in Chapter III point 6. Józef Birka is an advocate and graduate of the Faculty of Law of Wroclaw University. He has been associated with Telewizja Polsat S.A. since its
inception, he was in charge of the function of the President of the Management Board of Telewizja Polsat during the first licensing procedure granting terrestrial license to broadcast the first independent countrywide TV channel in Poland. Since its establishment, he is a member of the Board of the POLSAT Foundation, one of the largest non-governmental organizations operating in Poland. Mr. Józef Birka has large experience of working in statutory bodies of commercial-law companies. He is a member of the Supervisory Board Telewizja Polsat Sp. z o.o., Polkomtel Sp. z o.o. and Elektrim S.A. Between 2004 and 2006 he was also in the Supervisory Board member of Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. He acts actively in the Association of Private Media Employers, incorporated into Polish Confederation of Private Employers "Lewiatan". He was honored by the Polish Bar Council with a medal “Commendable Service to the Advocates Bar”. Mr. Józef Birka does not run a business competitive to Cyfrowy Polsat S.A. and is not
entered into the Registry of Insolvent Debtors held by the Registry Court. Mr. Aleksander Myszka is a solicitor and graduate of the Faculty of Law of Wroclaw University. He commenced his career as a solicitor in a Law Firm in Oleśnica, and then he worked for Law Office No. 4 in Wrocław where he also held a position of a Director for two terms of office. In particular, he focused in his practice on civil law and since the mid-eighties he has specialized in commercial law and developed legal services for business entities. His career has been connected with Telewizja Polsat Sp. z o.o. since its establishing, as Mr. Myszka is one of its co-founders. For 12 years – in the period from 1995 to 2007 – he held the position of the President of the Management Board of Telewizja Polsat. Since April 30, 2007 Mr. Aleksander Myszka has been a member of the Supervisory Board of Telewizja Polsat Sp. z o.o. and since November 9, 2011 - a member of the Supervisory Board of Polkomtel Sp. z o.o. He is also a co-founder and a
member of Stowarzyszenie Kreatywna Polska, a society gathering the community of artists and creative industries, whose main goals are the protection of copyrights and intellectual property. In 2015, Mr. Myszka was elected for a 3-year term of office to the Council of the Polish Film Institute. Mr. Aleksander Myszka does not run a business competitive to Cyfrowy Polsat S.A. and is not entered into the Registry of Insolvent Debtors held by the Registry Court. Mr. Heronim Ruta graduated from the Electrical Faculty of the Warsaw University of Technology. From 1978 to 1979, he was a specialist supervising the development of an experimental car for ultrasonic detection of cracks in rail tracks at the National Railway Technology Research Centre (Centralny Ośrodek Badań Techniki Kolejnictwa). In 1980-1987, he was head of Wytwórczo-Usługowa Spółdzielnia Pracy (a production and services cooperative). In 1987, he founded Herom Sp. z o.o., where he was President until 1992. In 1992-1994, he was President of Ster Sp. z
o.o. In 2002-2005, he was a member of the Management Board of Polaris Finance B.V., and from 2002 to 2004 – a member of the Supervisory Board of Uzdaroji Akcine Bendrove ‘Baltijos Televizja’. Mr. Ruta serves on the Supervisory Boards of various companies, including Plus Bank S.A., PAI Media S.A. w likwidacji (in liquidation), Dolnośląskie Centrum Aktywności Gospodarczej S.A. (formerly: Gurex S.A.), Cyfrowy Polsat S.A. and Telewizja Polsat Sp. z o.o. From November 2011 to February 2014, he was also Chairman of the Supervisory Board of Polkomtel Sp. z o.o., where he now serves as Deputy Chairman. Mr. Heronim Ruta does not run a business competitive to Cyfrowy Polsat S.A. and is not entered into the Registry of Insolvent Debtors held by the Registry Court. Mr. Leszek Reksa graduated from the Foreign Trade Faculty of the Central School of Planning and Statistics in Warsaw (currently: Warsaw School of Economics). He has also completed numerous specialist seminars and courses in management and finance, including a
seminar on corporate management at the Faculty of Finance at DePaul University in Chicago. He has vast experience in managerial positions at various companies, including 20 years in the banking sector (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.). Mr. Reksa also has many years' experience in serving on the governing bodies of commercial-law companies, which includes the positions of President of the Management Board of PHU BIMOT S.A., member of the Supervisory Board of Bankowy Fundusz Leasingowy S.A., and member of the Supervisory Board of Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Mr. Leszek Reksa does not run a business competitive to Cyfrowy Polsat S.A. and is not entered into the Registry of Insolvent Debtors held by the Registry Court. Mr. Leszek Reksa fulfills the independence criteria set forth in Code of Best Practices of WSE Listed companies in Chapter III point 6. | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CYFROWY POLSAT S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 03-878 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Łubinowa | | 4a | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 796-18-10-732 | | 670925160 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ