DELKO S.A. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delko S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2012 r. (15/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DELKO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delko S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2012 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Delko S.A. z siedzibą w Śremie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000024517, działając na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 402 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych - postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A., które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2012 roku o godzinie 10:00 w Śremie, przy ulicy Józefa Chełmońskiego 2 (Hotel L?ascada). Porządek obrad: 1)otwarcie obrad, 2)wybór Przewodniczącego WZA, 3)sporządzenie listy obecności, 4)stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 5)wybór Komisji Skrutacyjnej, 6)przyjęcie porządku obrad, 7)przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO oraz sprawozdania z
działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2011, 8)przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Informacji z działalności Rady Nadzorczej za rok 2011, 9)podjęcie uchwał w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 i sprawozdania z działalności Spółki za 2011, 10)podjęcie uchwał w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2011, 11)podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011, 12)podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w 2011r., 13)podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w 2011r., 14)podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej, 15)wolne wnioski, 16)zamknięcie obrad, Sposób uzyskania informacji: Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać
pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w w biurze w Poznaniu ul. Ostrowska 364 (lub w Śremie przy ulicy Gostyńskiej 51) gdzie również będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Delko S.A. Informacje dotyczące walnego zgromadzenia zostaną udostępnione na stronie internetowej Delko S.A. pod adresem: www.delko.com.pl, w zakładce "Relacje inwestorskie". Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Delko ZWZA 30.06.2012.pdf | Delko ZWZA 30.06.2012 | | | | | | | | | |
| | Załącznik nr 1 - pełnomocnictwo ZWZA 30.06.2012.pdf | Pełnomocnictwo ZWZA 30.06.2012 | | | | | | | | | |
| | Zalacznik nr 2 - formularz glosowania ZWZA_30.06.2012.pdf | Formularz glosowania ZWZA 30.06.2012 | | | | | | | | | |
| | Informacja Przewodniczącego RN Delko WZA 30.06.2012.pdf | Informacja Przewodniczącego RN Delko za 2011. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | DELKO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DELKO S.A. | | Handel hurtowy (hah) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 63-100 | | Śrem | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Gostyńska | | 51 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 61 28 37 731 | | +48 61 28 34 015 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@delko.com.pl | | www.delko.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 785-10-03-396 | | 630306168 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ