DREWEX S.A. - Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 4 października 2011 roku i ogłoszenie przer...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 40 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-10-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DREWEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 4 października 2011 roku i ogłoszenie przerwy w obradach. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki DREWEX S.A. na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (?), przekazuje treść uchwał podjętych na NWZ Spółki w dniu 4 października 2011 roku. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż NWZ Spółki podjęło uchwałę porządkową w sprawie przerwy w obradach. Przerwa w obradach została ogłoszona do dnia 3 listopada 2011 do godziny 12.00. Uchwała Nr 1/10/2011 z dnia 4 października 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Piotra Jana Polaka. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym: - brało udział 7.281.726 akcji, co stanowi 76,45% kapitału zakładowego Spółki, - oddano 8.781.726 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 8.781.726 głosów, głosów przeciw
nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała Nr 2/10/2011 z dnia 4 października 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie przyjęcia porządku obrad §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad: 1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3) sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) przyjęcie porządku obrad; 5) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 06/03/2011 z dnia 28 marca 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H w drodze oferty publicznej w ramach subskrypcji zamkniętej oraz zmian w Statucie; 6) podjęcie uchwały w sprawie w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki;
7) podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach subskrypcji prywatnej; 8) podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy; 9) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; 10) podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki; 11) podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej; 12) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu: - brało udział 7.281.726 akcji, co stanowi 76,45% kapitału zakładowego Spółki, - oddano 8.781.726 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 8.781.726 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała Nr 3/10/2011 z dnia 4 października 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie uchylenia Uchwały Nr 06/03/2011 z dnia
28 marca 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H w drodze oferty publicznej w ramach subskrypcji zamkniętej oraz zmian w Statucie §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia uchylić w całości Uchwałę Nr 06/03/2011 z dnia 28 marca 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H w drodze oferty publicznej w ramach subskrypcji zamkniętej oraz zmian w Statucie. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu: - brało udział 7.281.726 akcji, co stanowi 76,45% kapitału zakładowego Spółki, ?- oddano 8.781.726 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 8.781.726 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała porządkowa z dnia 4 października 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie przerwy o
obradach §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia ogłosić przerwę w obradach do dnia 3 listopada 2011 roku do godziny 1200. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu: - brało udział 7.281.726 akcji, co stanowi 76,45% kapitału zakładowego Spółki, - oddano 8.781.726 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 8.781.726 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie ogłoszenia przerwy w obradach ? Przewodniczący zamknął część pierwszą Zgromadzenia. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DREWEX S.A. | | Drzewny (drz) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-383 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Obozowa | | 42A/2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 033 087 47 80 | | 033 873 47 83 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | poczta@drewex.com | | www.drewex.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6792904110 | | 120307910 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ