EFH - Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki (17/2014)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-15 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | EFH | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd EFH S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym odbyło się NWZA Spółki, na którym odwołano następujących członków Rady Nadzorczej Spółki: Barbarę Stupnicką, Przemysława Ratajczaka, Piotra Korwin-Małaszewskiego, Waldemara Markiewicza, Aleksandra Naumana, Jana Bogutyna. Zgodnie z treścią uchwał NWZA Spółki wyżej wymienionych członków Rady Nadzorczej Spółki odwołano z dniem dzisiejszym. Walne Zgromadzenie nie podało przyczyn odwołania wyżej wymienionych członków Rady Nadzorczej Spółki. Jednocześnie NWZA Spółki w dniu dzisiejszym podjęło uchwały powołujące 5 członków Rady Nadzorczej Spółki z dniem 16 maja 2014 roku. Zgodnie z ich treścią (raport bieżący 15/2014 z dnia dzisjszego) w skład Rady Nadzorczej Spółki powołano: Pana Tomasza Gutowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki na wspólną trzyletnią kadencję. Pan Tomasz Gutowski ma 25 lat, jest absolwentem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Nauk Społecznych. Doświadczenie zawodowe: obecnie - członek Rady
Nadzorczej Devoran S.A. 2012 ? 2013 ? Capital Kopernik S. A. ? Analityk finansowy, 2013 ? 2013 ? UNITED S.A. ? Analityk finansowy , 2014 ? UNITED S.A. - Specjalista ds. relacji inwestorskich, Pan Tomasz Gutowski nie został skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Tomasz Gutowski nie prowadzi działalności gospodarczej konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, ani też członkiem organu spółki kapitałowej lub organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Tomasz Gutowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pana Stanisława Dulębę na Członka Rady Nadzorczej Spółki na wspólną trzyletnią kadencję. Pan Stanisław Dulęba ma 59 lat, jest absolwentem Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach,
Wydział Ekonomiczny w Radomiu. Doświadczenie zawodowe: obecnie - członek Rady Nadzorczej Devoran S.A. 1984 ? 1988 ? Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. ? Główny Ekonomista, 1988 ? 1997 ? I-Pharm Sp. z o.o. ? Główny Księgowy , 1997 ? 2013 ? Polfa Sp z o.o. - Główny Księgowy, 2003 ? Biegły Rewident. Pan Stanisław Dulęba nie został skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Stanisław Dulęba nie prowadzi działalności gospodarczej konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, ani też członkiem organu spółki kapitałowej lub organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Stanisław Dulęba nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pana Przemysława Marczaka na Członka Rady Nadzorczej
Spółki na wspólną trzyletnią kadencję. Doświadczenie zawodowe: 2007-2013 Stadnina koni sportowych w Mikołajkach - Manager Od 2013 inwestor giełdowy. Pan Przemysław Marczak nie został skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Przemysław Marczak nie prowadzi działalności gospodarczej konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, ani też członkiem organu spółki kapitałowej lub organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Przemysław Marczak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Panią Izabelę Weronikę Karaszewską na Członka Rady Nadzorczej Spółki na wspólną trzyletnią kadencję. Pani Izabela Weronika Karaszewska ma 31 lat, jest absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie, Wydział Prawa i Administracji, kierunek Administracja oraz absolwentką Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji, kierunek Prawo. Doświadczenie zawodowe: obecnie - członek Rady Nadzorczej Devoran S.A. 2006 ? NCF Group Sp. z o.o. ? Prawnik Spółki Członek Rad Nadzorczych: 2012 ? nadal ? NCF S.A. 2012 ? 2013 - UNITED S.A. 2012 ? 2014 - Devoran S.A. (d. Polsko Amerykański- Dom Inwestycyjny S.A.) 2013 ? Pralnie Polskie S.A. Pani Izabela Weronika Karaszewska nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Izabela Weronika Karaszewska nie prowadzi działalności gospodarczej konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, ani też członkiem organu spółki kapitałowej lub organu jakiejkolwiek innej
konkurencyjnej osoby prawnej. Pani Izabela Weronika Karaszewska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pana Jana Karaszewskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki na wspólną trzyletnią kadencję. Pan Jan Karaszewski jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu Akademii Ekonomicznej w Katowicach w specjalności Zarządzania Kapitałem. Pan Jan Karaszewski w latach 1998 ? 2010 założył i pełnił kolejno funkcje Wiceprezesa i Prezesa Zarządu w spółce INTERNET CONTACT S.A. Spółka ta była jedną z pierwszych polskich firm w branży internetowej. W latach 2007 ? 2010 sprawował funkcję Prezesa Zarządu w LEAS-POL AGRO Sp. z o.o., spółki prowadzącej gospodarstwo rolne o powierzchni 1500 ha. W latach 2008 ? 2010 przewodniczył Radzie Nadzorczej EFH BUDOWNICTWO S.A. W latach 2010-2013r. jako Prezes Zarządu spółki Zamek Giżycki Sp. z o.o. odbudował XIII ? wieczny zamek krzyżacki położony w Giżycku i uruchomił w nim luksusowy, czterogwiazdkowy Hotel
St. Bruno. Pan Jan Karaszewski aktualnie pełni funkcje w zarządach następujących spółek: agencji marketingowej NCF GROUP Sp. z o.o. (od 2002 r.) ? jako Członek Zarządu, spółce zajmującej się obrotem ziemią rolną Pierwszy Polski Fundusz Ziemski Sp. z o.o. (od 2005 r., obecnie PPFZ Sp. z o.o.) ? jako Prezes Zarządu, spółce celowej powołanej do realizacji projektu deweloperskiego polegającego na budowie kompleksu golf & country club (w tym 2 hoteli, ponad 300 domów wakacyjnych oraz 3 pól golfowych) Grand Park Zalewo Sp. z o.o. (od 2010 r.) ? jako Prezes Zarządu, agencji reklamowej NCF S.A. (od 2013r.) ? jako Prezes Zarządu, spółce celowej do budowy kompleksu handlowego w Ostródzie Global Immobilien S.A. (od 2014r.) jako Prezes Zarządu, spółce inwestycyjnej notowanej na New Connect UNITED S.A. (od 2012 r.) ? jako Prezes Zarządu oraz spółce działającej w branży wierzytelności notowanej na New Connect DEVORAN S.A. Pan Jan Karaszewski aktualnie pełni funkcje w Radach Nadzorczych spółek INTERNET CONTACT S.A. (od
2010 r.) ? jako Przewodniczący Rady Nadzorczej, Electus S.A. (od 2014r.) ? jako Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz w ARGONAUT S.A. (od 2013 r.) jako członek Rady Nadzorczej. W latach 2013 ? 2014 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Budopol Wrocław S.A. W 2006r. Jan Karaszewski został fundatorem Fundacji Pomocy Dzieciom I Seniorom ?WIOSKA SERCA im. Jana Pawła II?. Pan Jan Karaszewski od 3 kwietnia 2014 roku do 13 maja 2014 roku pełnił również funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Pan Jan Karaszewski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Jan Karaszewski, według jego najlepszej wiedzy nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Zarząd Spółki informuje, że trzech członków Rady Nadzorczej Spółki złożyło oświadczenia o niezależności o treści zgodnej z Par. 15 ust. 4
Statutu Spółki - Przemysław Marczak, Tomasz Gutowski i Stanisław Dulęba. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EFH | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-952 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wiertnicza | | 107 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (0 22) 651 63 34 | | (0 22) 842 27 91 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | efh@efh.com.pl | | www.efh.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5221001153 | | 010721536 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ