EFICOM - Zmiany w statucie (39/2014) - EBI

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 39 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w statucie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Raport okresowy nr 39/2014 Zmiany w statucie Zarząd EFICOM S.A. niniejszym informuje, że w dniu 3 grudnia 2014 roku podczas WZA uchwalono następujące modyfikację Statutu Spółki: zmieniono: §2, §7 oraz dodano: §7a. Treść §2 przed zmianą brzmiała: ?1. Spółka działa pod firmą: ?EFICOM Spółka Akcyjna?. 2. Spółka może używać skróconej firmy: ?EFICOM S.A.? jak również wyróżniających ją znaków graficznych.? Treść §2 po zmianie brzmi: ?1. Spółka działa pod firmą: ?EFICOM-Sinersio Spółka Akcyjna?. 2. Spółka może używać skróconej firmy: ?EFICOM-Sinersio S.A.? jak również wyróżniających ją znaków graficznych.? Treść § 7 przed zmianą brzmiała: 1. ?Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.493.272,80 zł (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa złote i 80/100) i dzieli się na: a) 900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, b) 1.600.000 (słownie: jeden milion sześćset tysięcy) akcji na okaziciela
serii B o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, c) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, d) 1.400.000 (słownie: milion czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, e) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, f) 3.166.364 (słownie: trzy miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda. 2. Akcje imienne serii A od nr 1 do nr 900.000 są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda z nich przyznaje 2 głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy 3. Akcje kolejnych emisji mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. 4. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości przed zarejestrowaniem
przekształcenia. 5. Niniejszy statut przewiduje uprawnienia osobiste przyznane następującym indywidualnie oznaczonym akcjonariuszom: ? Annie Nietykszy, posiadającej numer PESEL 61121601305, ? Krzysztofowi Kaczorowskiemu, posiadającemu numer PESEL 59061102156, ? Marcinkowi Bąkowskiemu, posiadającemu numer PESEL 7104001738 oraz ? Tomaszowi Stępskiemu, posiadającemu numer PESEL 72121003035 (zwanym łącznie ?Uprawnionymi Akcjonariuszami?). 6. Uprawnienia osobiste wygasają najpóźniej z dniem, w którym uprawnieni akcjonariusze przestana być akcjonariuszami Spółki.? Treść § 7 po zmianie brzmi: ?1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1. 685. 364,20 zł (jeden milion sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote 20/100) i dzieli się na: a) 900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, b) 1.600.000 (słownie: jeden milion sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20 złotych
(słownie: dwadzieścia groszy) każda, c) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, d) 1.400.000 (słownie: milion czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, e) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, f) 3.166.364 (słownie: trzy miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda. g) 960 457 (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda. 2. Skreślony. 3. Akcje kolejnych emisji mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. 4. Kapitał zakładowy spółki został pokryty w całości przed
zarejestrowaniem przekształcenia. 5. Niniejszy statut przewiduje uprawnienia osobiste przyznane następującym indywidualnie oznaczonym akcjonariuszom: ? Annie Nietykszy, posiadającej numer PESEL 61121601305, ? Krzysztofowi Kaczorowskiemu, posiadającemu numer PESEL 59061102156, ? Marcinowi Bąkowskiemu, posiadającemu numer PESEL 7104001738 oraz ? Tomaszowi Stępskiemu, posiadającemu numer PESEL 72121003035 (zwanym łącznie ?Uprawnionymi Akcjonariuszami?). 6. Uprawnienia osobiste wygasają najpóźniej z dniem, w którym uprawnieni akcjonariusze przestaną być akcjonariuszami Spółki.? Treść §7a brzmi: ?1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisje nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.119.954,60 zł (słownie: jeden milion sto dziewiętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote 60/100), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisje akcji zwykłych, na okaziciela, o
wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda akcja, w liczbie nie większej niż łącznie 5.599.773 (słownie: pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) akcji. 2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, przewidującej powyższe upoważnienie. 3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego. 4. Akcje emitowane w granicach kapitału docelowego mogą być pokryte wkładami pieniężnymi oraz niepieniężnymi. 5. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w
szczególności Zarząd jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie, ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji i ich objęcia (subskrypcji).? W załączeniu jednolity tekst Statutu Spółki. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 5) oraz §4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | StatutspolkiEFICOM_S.A.-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ