ELZAB - Wprowadzenie zmian do porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 20.12.2010 r. (63/2010)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 63 | / | 2010 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ELZAB | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wprowadzenie zmian do porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 20.12.2010 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 56/2010 z dnia 22.11.2010 r. oraz raportu bieżącego nr 57/2010 z dnia 24.11.2010 r., w związku z otrzymanym w dniu 26.11.2010 r. od akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki wnioskiem o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad NadzwyczajnegoWalnego Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu (dalej "Spółka") na dzień 20 grudnia 2010 r. na godz. 11, Zarząd Spółki postanowił uwzględnić wniosek akcjonariusza w całości i zmienić porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 20 grudnia 2010 r. w sposób następujący:Do porządku obrad NWZ wprowadzony został punkt oznaczony jako 5., o treści:"5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki."Zmianie uległa numeracja poprzednio opublikowanych punktów porządku obrad, w sposób następujący:a) było: 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Spółki.jest: 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.b) było: 6. Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.jest: 7. Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.c) było: 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.jest : 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.d) było: 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.jest: 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.W związku ze zmianą porządku obrad zmieniony został projekt uchwały nr 2. W związku ze zgłoszeniem przez w/w akcjonariusza projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki - projekt nowej uchwały otrzymuje nr 3.W związku tym zmienia się numeracja dotychczasowych projektów uchwał w sposób następujący:Było: Projekt uchwały nr 3A?jest: projekt uchwały nr 4A,Było: projekt uchwały nr 3B?jest: projekt uchwały nr 4B,Było:
projekt uchwały nr 4/2010?jest: projekt uchwały nr 5.Nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 grudnia 2010 r., projekty uchwał uwzględniające zmiany w projekcie uchwały nr 2, nowy projekt uchwały nr 3 oraz zmienioną numerację pozostałych projektów uchwał, jak też uzupełnione uzasadnienie do projektów uchwał przedstawione są w załącznikach do niniejszego raportu.Akcjonariusz składający wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 grudnia 2010 r. uzasadnili wprowadzenie nowego punktu porządku obrad w sposób następujący:"Statut Spółki określa liczbę Członków Rady Nadzorczej widełkowo (od 5 do 7 osób). Podjęcie uchwały ustalającej liczbę Członków Rady Nadzorczej jako zgodną z najniższym progiem statutowym, w ocenie akcjonariusza NOVITUS S.A. obniży koszty związane z funkcjonowaniem tego organu Spółki. Proponowana liczba Członków Rady Nadzorczej jest wystarczająca dla sprawnego
wykonywania przez nią czynności nadzorczych określonych w Statucie Spółki i Regulaminie Rady Nadzorczej."Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | OGŁOSZENIE - zmiana porządku obrad II.pdf | OGŁOSZENIE - zmiana porządku obrad | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał rozszerz II NWZ 20.12.2010 i ich uzasadnienie.pdf | projekty uchwał i ich uzasadnienie | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ELZAB | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-813 | | Zabrze | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Kruczkowskiego | | 39 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (032) 272 20 21 | | 272 25 83 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zalog@elzab.com.pl | | www.elzab.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6480000255 | | 270036336 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ