ENERGA S.A. - Powołanie członków Rady Nadzorczej (26/2014)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-21 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ENERGA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Powołanie członków Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki ENERGA SA ("Spółka") informuje, że w dniu 20 maja 2014 roku, Minister Skarbu Państwa, działając zgodnie z przysługującym mu uprawnieniem osobistym opisanym w § 18 ust. 3 Statutu Spółki, powołał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w trybie oświadczenia do składu Rady Nadzorczej następujące osoby: 1. Pana Zbigniewa Wtulicha jako Członka Rady Nadzorczej, 2. Pana Bogusława Nadolnika jako Członka Rady Nadzorczej i wskazał go, na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółki, jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 3. Panią Paulę Ziemiecką-Księżak jako Członka Rady Nadzorczej, 4. Pana Jakuba Żołyniaka jako Członka Rady Nadzorczej. Równocześnie Zarząd Spółki informuje, iż obradujące w dniu 20 maja 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 18 ust. 6 Statutu Spółki podjęło uchwałę o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji z dniem 20 maja 2014 r. Panów: 5. Mirosława Szredera na Członka Zarządu Rady Nadzorczej, 6. Mariana Gawrylczyka na Członka Rady Nadzorczej i 7.
Jarosława Mioduszewskiego na Członka Rady Nadzorczej, spełniających kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka rady nadzorczej w §23b ust. 2 Statutu Spółki. Zgodnie z powyższym wymienione osoby zostały powołane do pełnienia wskazanych funkcji na wspólną kadencję rozpoczynającą się z dniem podjęcia uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta tj. od 20 maja 2014 roku. Życiorysy powołanych ponownie do Rady Nadzorczej członków w osobach: Zbigniewa Wtulicha, Bogusława Nadolnika, Mariana Gawrylczyka i Mirosława Szredera są zamieszczone na stronie internetowej Spółki. Poniżej Spółka przedstawia notki biograficzne nowo powołanych członków Rady Nadzorczej: Paula Ziemiecka-Księżak ? ukończyła Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Kuźmińskiego. Od roku 1996 zatrudniona Ministerstwie Skarbu Państwa. Pracowała w departamentach nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa. Nadzorowała spółki z sektorów: komunikacji samochodowej, budownictwa, żeglugi morskiej, wydawnictw, a także takie
podmioty jak Mennica Polska S.A., KGHM Polska Miedź S.A. Obecnie główny specjalista w Departamencie Spółek Kluczowych. Do głównych jej obowiązków należy nadzorowanie całości zagadnień ekonomicznych i prawnych związanych z działalnością spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz analiza, przygotowywanie i wykonywanie nadzoru właścicielskiego wobec spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz przygotowywanie decyzji właścicielskich w stosunku do nadzorowanych spółek. Aktualnie pracuje w wydziale nadzorującym cztery polskie grupy energetyczne. Oprócz zwykłych czynności nadzorczych dodatkowo przygotowuje, analizuje szereg zagadnień oraz dokumentów związanych z funkcjonowaniem sektora energetycznego. Dodatkowo doświadczenie związane z nadzorem działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa zdobywała zasiadając w radach nadzorczych spółek takich jak: SIP-MOT S.A. w Zamościu, PKS w Ostrołęce S.A., OPAKOMET S.A. w Krakowie. Jakub Żołyniak ? absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Filia W Rzeszowie, Wydział
Prawa i Administracji. Od marca 2008 roku prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa finansowego, szkoleń, a od marca 2004 w zakresie funduszy pomocowych ? krajowych i europejskich. Od marca 2010 roku prowadzi kancelarię adwokacką. Zasiadał w radach nadzorczych Zakładu Komunalny Sp. z o.o. w Żołyni (Przewodniczący Rady), Zakładu Utrzymania Ruchu ?PZL-Mielec? Sp. z o.o. w Mielcu, (Sekretarz Rady Nadzorczej), Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Łańcucie (Przewodniczący Rady). Jarosław Mioduszewski ? absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (specjalność ekonomika rolnictwa) i doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Od 1989 r. był zatrudniony w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, a następnie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W trakcie pracy zawodowej dwukrotnie wybrano go na członka Rady Wydziału Zarządzania (1995-1999) i Wydziału Nauk Ekonomicznych (2012-2016). Prowadzi zajęcia m.in. z metody organizacji i zarządzania, treningu kierowniczego,
negocjacji biznesowych. W latach 2006-2010 uczestniczył jako specjalista ds. ewaluacji i monitoringu, a w latach 2012-2014 jako kierownik w trzech projektach, które były współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. W latach 1997-2014 był członkiem rad nadzorczych: Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie, OZGraf Olsztyńskich Zakładów Graficznych S.A. w Olsztynie, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłomłynie, w których pełnił funkcje wiceprzewodniczącego i przewodniczącego. Od 1996 roku jest Członkiem Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami wyżej wymienieni członkowie Rady Nadzorczej nie wykonują innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki ENERGA SA, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej, jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członkowie jej organu. Wyżej wymienieni członkowie
Rady Nadzorczej oświadczyli również, iż nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: § 28 pkt 3 w zw. z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ENERGA S.A. | | Energetyka (ene) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 80-309 | | Gdańsk | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Grunwaldzka | | 472 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 58 778 83 00 | | +48 58 778 83 99 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 957-095-77-22 | | 220353024 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ