ESKIMOS S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 29 maja 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ...

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 4 | 2015 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-29 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ESKIMOS S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 29 maja 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie ? Jeziornej, ul. Podgórska 4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 0000285266 (dalej: ?Spółka?), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH?) i § 15 ust. 1 pkt 1) i § 13 ust. 5 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 maja 2015 roku, na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: ?Zgromadzenie?). Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w kancelarii notarialnej notariusza Dariusza Wierzchuckiego, ul. Zimna 2 lok. 23, 00-138 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie Zgromadzeniu i rozpatrzenie sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014. 7. Przedstawienie Zgromadzeniu: 1) opinii Rady Nadzorczej obejmującej zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, 2) pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej (i) z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 i (ii) z oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2014, w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz (iii) z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014. 9. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014. 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 13 maja 2015 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 13 maja 2015 roku, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze posiadający akcje imienne w Spółce, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. w dniu 13 maja 2015 roku. Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz Projekty uchwał i Formularze dla Akcjonariuszy stanowią Załączniki do niniejszego raportu. Analogiczne informacje zawarte zostały jednocześnie także na stronie
internetowej Spółki pod adresemwww.eskimossa.eu . | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Ogloszenie o zwolaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia..pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Projekty uchwał ZWZ.pdf | | | | | | | | | |
| | | Sprawozdanie Rady Nadzorczej ESKIMOS S.A..pdf | | | | | | | | | |
| | | Zalacznik 1 do uchwaly ZWZ nr 15-05-2015.pdf | | | | | | | | | |
| | | Formularze ZWZ.pdf | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | ESKIMOS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | ESKIMOS S.A. | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 05-520 | | Konstancin-Jeziorna | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Podgórska | | 4 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | (22) 754 36 02 | | (22) 754 36 01 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | r.wojcik@eskimossa.pl | | eskimossa.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 532-13-88-306 | | 012418701 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ