FORTISPL - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Banku Polska SA (11/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FORTISPL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Banku Polska SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Fortis Banku Polska SA (dalej: Banku) informuje, że zgodnie z art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §10 ust. 2 Statutu Banku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Banku Polska SA (ZWZ) na 10 maja 2011 r. o godz. 14.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Banku przy ul. Suwak 3w Warszawie.Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.W Ogłoszeniu podano treść proponowanych zmian w Statucie Banku wraz z dotychczasowym brzmieniem zmienianych postanowień.Treść projektów Uchwał, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu.Podstawa prawna: §38 ust. 1, pkt. 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.
U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | RB11ZwolanieWZOgloszeniezal1.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia | | | | | | | | | |
| | RB11ZwolanieWZProjektyuchwalzal2.pdf | Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia | | | | | | | | | |
| | RB11ConveningGMNoticeencl1.pdf | Annual General Meeting - Convening Notice | | | | | | | | | |
| | RB11ConveningGMDraftResolutionsencl2.pdf | Annual General Meeting - Draft Resolutions | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | current report no. 11/2011Convening the Annual General Meetingof Fortis Bank Polska SAThe Board of Executives of Fortis BankPolska SA (hereinafter: the Bank) hereby announces that acting underarticle 399 para. 1 of the Code of Commercial Companies and Partnershipsand para. 10 section 2 of the Bank’s Statute, the Bank convenes theAnnual General Meeting for 10 May 2011 at 2 p.m. (afternoon).The Annual General Meeting shall beheld in Warsaw in the Bank’s Head Office at ul. Suwak 3.The full text of the Notice of theAnnual General Meeting to be convened constitutes Enclosure No. 1hereto.The Notice covers the contents of therecommended amendments to the Bank’s Statute and the existing wording ofthe provisions to be amended.The text of Draft Resolutions to bematters for consideration of the Annual General Meeting constitutesEnclosure No. 2 hereto.Legal basis:§38, item 1, section 1-3of the Minister of Finance Ordinance dated 19 February 2009 regardingthe current and periodic information disclosed by issuers of
securitiesand conditions for recognizing as equivalent information required by thelaws of a non-member state (Journal of Laws of 2009 No. 33, item 259, asamended) | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | FORTIS BANK POLSKA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FORTISPL | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-676 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | SUWAK | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 566-90-00 566-90-31 | | 566-90-10 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@fortisbank.com.pl | | www.fortisbank.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6760078301 | | 003915970 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ