FOTA S.A. - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FOTA S.A. w dniu 24 czerwca 2013 r....

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FOTA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FOTA S.A. w dniu 24 czerwca 2013 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FOTA S.A. (Emitent), niniejszym przekazuje treść uchwał, które zostały poddane pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FOTA S.A. w dniu 24 czerwca 2013 roku ze wskazaniem, które uchwały zostały podjęte. UCHWAŁA nr 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Dariusza Brodeckiego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.052.050; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 74,89 %; łączna liczba głosów ważnych: 8.677.050; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.677.050; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak. Uchwała nr 1 została podjęta. UCHWAŁA nr 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: przyjęcia porządku obrad §1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.fota.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 12/2013 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 27 maja 2013 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.052.050; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 74,89 %; łączna liczba głosów ważnych: 8.677.050; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.677.050; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak. Uchwała nr 2 została podjęta. UCHWAŁA nr 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2012 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2012, obejmujące: a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia
2012 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 316.505 tys. złotych; b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2012 wykazujące stratę w wysokości 25.016 tys. złotych; c) rachunek z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku; d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku; e) informację dodatkową i objaśnienia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.052.050; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 74,89 %; łączna liczba głosów ważnych: 8.677.050; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.677.050; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak. Uchwała nr 3 została podjęta. UCHWAŁA nr 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2012 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA
Spółka Akcyjna w Gdyni zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2012 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2012, obejmujące: a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 407.581 tys. złotych; b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2012 wykazujące stratę w wysokości 20.239 tys. złotych; c) skonsolidowany rachunek z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku; d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku; e) informację dodatkową i objaśnienia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.052.050; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 74,89 %; łączna liczba głosów ważnych: 8.677.050; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.677.050; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak. Uchwała nr 4 została podjęta.
UCHWAŁA nr 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie : pokrycia straty za rok 2012 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni postanawia pokryć stratę netto za rok 2012 wynoszącą 25.016 tys. złotych (dwadzieścia pięć milionów szesnaście tysięcy) z kapitału rezerwowego spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.052.050; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 74,89 %; łączna liczba głosów ważnych 8.677.050; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.677.050; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak. Uchwała nr 5 została podjęta. UCHWAŁA nr 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Pawłowi Gizickiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2012. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.052.050;
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 74,89 %; łączna liczba głosów ważnych: 8.677.050; sprzeciw: brak, liczba głosów za: brak; liczba głosów przeciw: 8.677.050; liczba głosów wstrzymujących się: brak. Uchwała nr 6 nie została podjęta. UCHWAŁA nr 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Karolowi Dudijowi absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2012. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.052.050; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 74,89 %; łączna liczba głosów ważnych: 8.677.050; sprzeciw: brak, liczba głosów za: brak; liczba głosów przeciw: 8.677.050; liczba głosów wstrzymujących się: brak. Uchwała nr 7 nie została podjęta. UCHWAŁA nr 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni
udziela Panu Radosławowi Wojtkiewiczowi absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2012. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.052.050; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 74,89 %; łączna liczba głosów ważnych: 8.677.050; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.125.000; liczba głosów przeciw: 552.050; liczba głosów wstrzymujących się: brak. Uchwała nr 8 została podjęta. UCHWAŁA nr 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Wojciechowi Kotarskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2012. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.052.050; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 74,89 %; łączna liczba głosów ważnych: 8.677.050; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.125.000; liczba głosów przeciw: 552.050; liczba głosów
wstrzymujących się: brak. Uchwała nr 9 została podjęta. UCHWAŁA nr 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Adrianowi Smeja absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2012. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.052.050; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 74,89 %; łączna liczba głosów ważnych 8.677.050; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.125.000; liczba głosów przeciw: 552.050; liczba głosów wstrzymujących się: brak. Uchwała nr 10 została podjęta. UCHWAŁA nr 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Lucjanowi Śledź absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2012 §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne
głosy:7.052.050; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 74,89 %; łączna liczba głosów ważnych 8.677.050; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.125.000; liczba głosów przeciw: 552.050; liczba głosów wstrzymujących się: brak. Uchwała nr 11 została podjęta. UCHWAŁA nr 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Aleksandrowi Morozowi absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2012 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.052.050; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 74,89 %; łączna liczba głosów ważnych 8.677.050; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.125.000; liczba głosów przeciw: 552.050; liczba głosów wstrzymujących się: brak. Uchwała nr 12 została podjęta. UCHWAŁA nr 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA
Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Tomaszowi Żurańskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2012 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.052.050; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 74,89 %; łączna liczba głosów ważnych 8.677.050; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.125.000; liczba głosów przeciw: 552.050; liczba głosów wstrzymujących się: brak. Uchwała nr 13 została podjęta. UCHWAŁA nr 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Bogdanowi Fota absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2012 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.364.550; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 14,49 %; łączna liczba głosów ważnych: 2.177.050; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 1.625.000; liczba głosów przeciw:
552.050; liczba głosów wstrzymujących się: brak. Uchwała nr 14 została podjęta. UCHWAŁA nr 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Maciejowi Kozdryk absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2012. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.052.050; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 74,89 %; łączna liczba głosów ważnych: 8.677.050; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.125.000; liczba głosów przeciw: 552.050; liczba głosów wstrzymujących się: brak. Uchwała nr 15 została podjęta. Raport sporządzono na podstawie § 38 ust.1 pkt 7 oraz § 100 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego
państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | FOTA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FOTA S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-506 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Stryjska 24 | | 24 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 058 690 66 10 | | 058 662 40 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro_zarzadu@fota.pl | | www.fota.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 589-17-50-856 | | 192598184 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ