GPW - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Wars...

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-30 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GPW | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?Giełda?, "Spółka") na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych (dalej ?KSH?) oraz § 8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 26 czerwca 2014 roku na godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Książęcej 4, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2013 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Giełdy z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2013 r., sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu Giełdy dotyczącego
podziału zysku Spółki za 2013 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Giełdy w 2013 r. oraz przedstawionej przez Radę Giełdy oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Spółki. 8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2013 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2013 r. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2013 r. 11. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r. 12. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r. 13. Ustalenie liczby członków Rady Giełdy nowej kadencji. 14. Powołanie członków Rady Giełdy nowej kadencji, w tym członków niezależnych. 15. Określenie wysokości wynagrodzenia członków
Rady Giełdy nowej kadencji. 16. Powołanie Prezesa Zarządu Giełdy nowej kadencji. 17. Zamknięcie obrad. W załączeniu Zarząd Giełdy przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2014 poz. 133). | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.pdf | Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | | | | | | | | | |
| | Announcement on convening the Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange.pdf | Announcement on convening the Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange | | | | | | | | | |
| | Draft Resolutions for the Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange.pdf | Draft Resolutions for the Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Current Report No. 6/2014 Date: 30.05.2014 Subject: Announcement on convening an Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange (“Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”) Legal basis: Article 56.1(2) of the Act on Offering - current and periodic information Content of the report: The Management Board of the Warsaw Stock Exchange (“Company”, “WSE”) acting pursuant to Art. 399§1,Art. 402(1) of the Commercial Companies Code (“CCC”) and Art. 8.1 and 8.2 of the Company’s Articles of Association, convenes for 26 June 2014 at 11:00 the Company’s Ordinary General Meeting to be held at the Company’s registered office in Warsaw at ul. Książęca 4 with the following agenda: 1. Opening of the General Meeting. 2. Appointment of the Chairperson of the General Meeting. 3. Asserting that the General Meeting has been convened correctly and is capable of adopting resolutions. 4. Adoption of the Agenda. 5. Review of the report of the Exchange Management Board on the activity of the Company and the financial
statements for 2013. 6. Review of the report of the Exchange Supervisory Board on the assessment of the report of the Exchange Management Board on the activity of the Company, the financial statements for 2013, the report of the Exchange Management Board on the activity of the Company’s Group, the consolidated financial statements of the Company’s Group and the motion of the Exchange Management Board concerning distribution of the Company’s profit for 2013. 7. Review of the report on the activity of the Exchange Supervisory Board in 2013 and an assessment of the situation of the Company including assessment of the internal control system and the system of managing risks material to the Company and assessment of the situation of the WSE Group presented by the Exchange Supervisory Board. 8. Approval of the report of the Exchange Management Board on the activity of the Company and the financial statements for 2013. 9. Adoption of the resolution concerning distribution of the Company’s profit for 2013. 10.
Review and approval of the report on the activity of the Company’s Group and the consolidated financial statements of the Company’s Group for 2013. 11. Vote of discharge of duties to Members of the Exchange Supervisory Board for 2013. 12. Vote of discharge of duties to Members of the Exchange Management Board for 2013. 13. Determining the number of members of the Exchange Supervisory Board for a new term of office. 14. Election of members of the Exchange Supervisory Board for a new term of office including independent members. 15. Determining the remuneration of members of the Exchange Supervisory Board for a new term of office. 16. Election of the President of the Exchange Management Board for a new term of office. 17. Closing of the General Meeting. Enclosed the Exchange Management Board transmits the announcement on convening the Ordinary General Meeting of the Company effected in accordance with Art. 402(2) CCC and the draft resolutions that are to be discussed at the meeting. Legal basis: §38.1 (1, 3)
of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information provided by issuers of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a third country may be recognized as equivalent. | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | GPW | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 00-498 | | WARSZAWA | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Książęca | | 4 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | (22) 628-32-32 | | (22) 628-17-54, (22) 537-77-90 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | gpw@gpw.pl | | www.gpw.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 526-025-09-72 | | 012021984 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ