GRAJEWO - Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbę...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-05-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GRAJEWO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 28.06.2013 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. przekazuje do wiadomości treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 28.06.2013 r. Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie
art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Pfleiderer Grajewo S.A. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., obejmujące: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2012 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.427.663 tysięcy zł, b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zysk netto 12.003 tysięcy zł, c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12.003 tysięcy zł, d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 339 tysięcy zł, e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 28 czerwca 2013
r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.,
obejmujące: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2012 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.807.032 tysięcy zł, b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zysk netto 36.285 tysięcy zł, c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 18.684 tysięcy zł, d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7.689 tysięcy zł, e) informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie podziału zysku bilansowego netto za okres
od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk bilansowy netto za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. w łącznej wysokości 12.003 tysięcy zł w całości na kapitał zapasowy Spółki. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 393 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić wszystkim członkom Zarządu Spółki w składzie: Wojciech Gątkiewicz, Rafał Karcz, Dariusz Tomaszewski, Radosław Wierzbicki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić wszystkim członkom Rady Nadzorczej Spółki w składzie: Gerd Hammerschmidt, Hans H. Overdiek, Jochen Schapka, Dr Hans-Kurt von Werder, Michael Wolff, Jan Woźniak, Hans-Joachim Ziems absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A., działając na
podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust 2 Statutu Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji następujące osoby: _____ 2. Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do otrzymywania wynagrodzenia w wysokości oraz na zasadach określonych w uchwale nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 10 kwietnia 2012 r. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 p. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Subject: Draft resolutions for the Ordinary General Meeting of Shareholders to be held on June 28th 2013 Current Report 22/2013 Management Board of Pfleiderer Grajewo SA hereby presents draft resolutions for the Ordinary General Meeting of Shareholders to be held on June 28th 2013. Resolution No. 1 of the Annual General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo SA of June 28th 2013 concerning approval of the Directors’ Report on the Company’s activities in the period from January 1st to December 31st 2012. 1. The Annual General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo SA, acting on the basis of Art. 393.1 and of Art. 395.2.1 of the Commercial companies code, hereby resolves to approve the Directors’ Report on the Company’s activities in the period from January 1st to December 31st 2012. 2. The resolution comes into force on the day of its adoption. Resolution No. 2 of the Annual General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo SA of June 28th 2013 concerning approval of the Company’s financial
statements for the period from January 1st to December 31st 2012. 1. The Annual General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo SA, acting on the basis of Art. 393.1 and of Art. 395.2.1 of the Commercial companies code, hereby resolves to approve the financial statements of Pfleiderer Grajewo SA for the period from January 1st to December 31st 2012, comprising: a) statement of financial position as at 31.12.2012, showing an amount of PLN 1,427,663 thousand, b) statement of comprehensive income for a period from 01.01.2012 to 31.12.2012 showing net profit amounting to PLN 12,003 thousand, c) statement of changes in equity for a period from 01.01.2012 to 31.12.2012 showing increase in equity by an amount of PLN 12,003 thousand, d) statement of cash flows for a period from 01.01.2012 to 31.12.2012 showing a net increase in cash amounting to PLN 339 thousand, e) notes to the financial statements, comprising of a summary of significant accounting policies and other explanatory information. 2. The resolution
comes into force on the day of its adoption. Resolution No. 3 of the Annual General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo SA of June 28th 2013 concerning approval of the Executive Board’s consolidated report on the Group's operations for the period from January 1st 2012 to December 31st 2012. 1. The Annual General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo SA, acting on the basis of Art. 393.1 and of Art. 395.2.1 of the Commercial companies code, hereby resolves to approve the Executive Board’s consolidated report on operations of the Group in the period from January 1st to December 31st 2012. 2. The resolution comes into force on the day of its adoption. Resolution No. 4 of the Annual General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo SA of June 28th 2013 concerning approval of the Group’s consolidated financial statements for the period from January 1st to December 31st 2012. 1. The Annual General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo SA, acting on the basis of Art. 393.1 and of Art. 395.2.1 of
the Commercial companies code, hereby resolves to approve the Group’s consolidated financial statements for the period from January 1st to December 31st 2012, comprising: a) consolidated statement of financial position as at 31.12.2012, showing an amount of PLN 1,807,032 thousand, b) consolidated statement of comprehensive income for a period from 01.01.2012 to 31.12.2012 showing net profit amounting to PLN 36,285 thousand, c) consolidated statement of changes in equity for a period from 01.01.2012 to 31.12.2012 showing increase in equity by an amount of PLN 18,684 thousand, d) consolidated statement of cash flows for a period from 01.01.2012 to 31.12.2012 showing a net increase in cash amounting to PLN 7,689 thousand, e) notes to the consolidated financial statements, comprising of a summary of significant accounting policies and other explanatory information. 2. The resolution comes into force on the day of its adoption. Resolution No. 5 of the Annual General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo SA
of June 28th 2013 concerning distribution of net profit for the period from January 1st to December 31st 2012. 1. The Annual General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo SA, acting on the basis of Art. 395.2.2 of the Commercial companies code, hereby resolves to allocate entire net profit for the period from January 1st to December 31st 2012 in the amount of PLN 12,003 thousand to the Company’s supplementary capital. 2. The resolution comes into force on the day of its adoption. Resolution No. 6 of the Annual General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo SA of June 28th 2013 concerning approval of the performance of duties by members of the Company’s Management Board for the period from January 1st to December 31st 2012. 1. The Annual General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo SA, acting on the basis of Art. 393.1 and of Art. 395.2.3 of the Commercial companies code, hereby resolves to approve performance of duties by all members of the Company’s Management Board composed of: Wojciech
Gątkiewicz, Rafał Karcz, Dariusz Tomaszewski, Radosław Wierzbicki for the period from January 1st to December 31st 2012. 2. The resolution comes into force on the day of its adoption. Resolution No. 7 of the Annual General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo SA of June 28th 2013 concerning approval of the performance of duties by members of the Company’s Supervisory Board for the period from January 1st to December 31st 2012. 1. The Annual General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo SA, acting on the basis of Art. 393.1 and of Art. 395.2.3 of the Commercial companies code, hereby resolves to approve performance of duties by all members of the Company’s Supervisory Board composed of: Gerd Hammerschmidt, Hans H. Overdiek, Jochen Schapka, Dr. Hans-Kurt von Werder, Michael Wolff, Jan Woźniak, Hans-Joachim Ziems for the period from January 1st 2012 to December 31st 2012. 2. The resolution comes into force on the day of its adoption. Resolution No. 8 of the Annual General Shareholders Meeting of
Pfleiderer Grajewo SA of June 28th 2013 concerning election of the Supervisory Board for the new term of office. 1. The Annual General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo SA, acting pursuant to Article 385 § 1 of Commercial Companies Code and Article 17 section 2 of Company’s Statute, resolves to elect to the Supervisory Board of the Company for new term of office the following persons: __ 2. Members of the Supervisory Board shall be entitled to the remuneration in the amounts and pursuant to the rules specified in the resolution No. 2 of Extraordinary Meeting of Shareholders of Pfleiderer Grajewo S.A. dated 10 April 2012. 3. The resolution comes into force on the day of its adoption. Pursuant to the Regulation of the Polish Council of Ministers on current and periodic information to be published by issuers of securities and conditions for recognition as equivalent of information whose disclosure is required under the laws of a non-member state, dated February 19th 2009 (Dz. U. No. 33, item
259). 2013-05-29 | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | PFLEIDERER GRAJEWO SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GRAJEWO | | Drzewny (drz) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 19-203 | | Grajewo | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wiórowa | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 086 272 96 00 | | 086 272 39 83 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | grajewo@pfleiderer.pl | | www.pfleiderer.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 719-10-00-479 | | 450093817 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ