IAI S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IAI S.A. (1/2012)

1 czerwca 2012, 12:03

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IAI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IAI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Regulamin rynku pozagie?dowego | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Spółka") informuje, że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał - poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki na dzień 28 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 9:00, w kancelarii notarialnej pani Bożeny Wójciak, przy ul. Bolesława Krzywoustego 69/10 w Szczecinie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie WZ, 2. Wybór Przewodniczącego WZ, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Przyjęcie porządku obrad WZ, 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2011, 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2011, 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrotowy, 9. Powzięcie uchwały o podziale zysku za 2011 rok, 10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku, 11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku, 12. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Zarządu 13. Zamknięcie obrad. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał zawarte zostały w treści załączników do niniejszej informacji. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie-o-WZA-2012.pdf | Pełna treść ogłoszenia o WZA IAI S.A. 28 czerwca 2012 r. | | | | | | | | | |
| | Projekty-uchwal-WZ-IAI-2012.pdf | Pełna treść projektów uchewał na WZA IAI S.A. 28 czerwca 2012 r. | | | | | | | | | |
| | Formularze-pozwalajace-na-wykonywanie-prawa-glosu-przez-pelnomocnika.pdf | Formularze pełnomocnictw oraz głosowania obowiązujące na WZA IAI S.A. 28 czerwca 2012 r. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | IAI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | IAI S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 70-101 | | Szczecin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Madalińskiego | | 8 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 230 99 00 | | +48918829027 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | smulinski@iai-sa.com | | ww.iai-sa.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8522470967 | | 320147706 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |