INGBSK - Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. oraz pro...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2014 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INGBSK | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. oraz projekty uchwał. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 10 kwietnia 2014 r., godz. 12:00, w sali audytoryjnej Centrali ING Banku Śląskiego S.A. w Katowicach, ul. Sokolska 34, proponując następujący porządek obrad: 1/ otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, 2/ wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3/ stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie, 4/ przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia, 5/ przedstawienie sprawozdań organów Banku za 2013 r., w tym sprawozdań finansowych, 6/ podjęcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 r., w tym Oświadczenia w sprawie przestrzegania zasad
ładu korporacyjnego, c) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 r., e) udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r., f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r., g) podziału zysku za 2013 r., h) wypłaty dywidendy za 2013 r., i) podziału Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o., j) zmian Statutu ING Banku Śląskiego S.A., k) ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej, l) powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, m) zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 7/ zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Proponowane zmiany Statutu Spółki: Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Banku podaje poniżej do wiadomości Akcjonariuszy treść proponowanych
zmian Statutu ING Banku Śląskiego S.A.: 1. w § 8 ust. 2, punkt 11) otrzymuje brzmienie: "11) świadczenie usług płatniczych," Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 2, punkt 11): "11) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu," 2. w § 8 ust. 2, punkt 7) otrzymuje brzmienie: "7) wydawanie pieniądza elektronicznego," Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 2, punkt 7): "7) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego," 3. w § 8 ust. 3, punkt 11) otrzymuje brzmienie: "11) świadczenie innych usług finansowych, obejmujących: a) usługi underwritingowe, b) usługi leasingowe, c) usługi faktoringowe, d) usługi forfaitingowe, e) pośrednictwo w zakresie usług określonych w lit. a-d powyżej, f) pośrednictwo ubezpieczeniowe, g) pośrednictwo w udzielaniu i zaciąganiu pożyczek instrumentów finansowych," Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 2, punkt 11): "11) świadczenie usług underwritingowych, leasingowych, faktoringowych, forfaitingowych oraz pośrednictwo w tym zakresie, jak również pośrednictwo
ubezpieczeniowe, a także działalność akwizycyjna na rzecz otwartych funduszy emerytalnych," Stosownie do wymogów art. 4022 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Banku podaje poniżej do wiadomości Akcjonariuszy następujące informacje: 1. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad (art. 4022 pkt. 2 lit. a K.s.h.) Akcjonariuszowi reprezentującemu co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi ING Banku Śląskiego S.A. nie później niż 20 marca 2014 r. oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie ING Banku Śląskiego S.A. pod adresem: ul. Sokolska 34, pokój 900, 40-086 Katowice, lub w postaci elektronicznej i przesłane wyłącznie na adres poczty elektronicznej: walne.zgromadzenie@ingbank.pl Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na
dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo depozytowe lub zawiadomienie o prawie uczestnictwa w WZ Banku, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego dla tej osoby/jednostki rejestru. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Żądania, przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Banku i jako takie nie zostaną uwzględnione. 2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia
(art. 4022 pkt. 2 lit. b K.s.h.) Akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego może przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie ING Banku Śląskiego S.A. pod adresem: ul. Sokolska 34, pokój 900, 40-086 Katowice lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej podany w pkt. 1 powyżej) projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanego w pkt. 1 powyżej lub bez dochowania wymogów określonych w tym punkcie, nie wywołują skutków prawnych wobec Banku i jako takie nie zostaną uwzględnione. 3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia (art. 4022 pkt. 2 lit. c K.s.h.) Każdy z akcjonariuszy
uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 4. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (art. 4022 pkt. 2 lit. d K.s.h.) Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa oraz formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej: http://www.ingbank.pl w sekcji "Relacje inwestorskie / Walne Zgromadzenie / Walne Zgromadzenie 2014". Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na w/w formularzu. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być
przekazana jedynie pełnomocnikowi. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz jest zobowiązany do przesłania ING Bankowi Śląskiemu S.A. zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej walne.zgromadzenie@ingbank.pl, najpóźniej do 9 kwietnia 2014 r., do godz.15:00 czasu polskiego. W przypadku przesłania zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poza dokumentami, o których mowa w pkt. 1 powyżej, akcjonariusz lub osoba uprawniona do udziału w WZ przesyła na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej dodatkowo: 1) tekst lub skan udzielonego pełnomocnictwa zawierający dane mocodawcy lub osób działających w jego imieniu zgodnie z
zasadami reprezentacji obowiązującymi u mocodawcy, 2) skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza) pełnomocnika będącego osobą fizyczną, 3) skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającej osobowości prawnej, 4) adres poczty elektronicznej, przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Zawiadomienia przekazane przez akcjonariuszy w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej nie wywołują skutków prawnych wobec Banku i jako takie nie zostaną uwzględnione. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej (pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa). Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. 5. Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 4022 pkt. 2 lit. e K.s.h.) Bank nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 6. Sposób wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 4022 pkt. 2 lit. f K.s.h.) Zgodnie z raportem nr 1/2014 (EBI) z dnia 7 marca 2014 r., w sprawie niestosowania przez ING Bank Śląski S.A. zasady IV.10. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Bank nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej. 7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 4022 pkt. 2 lit. g K.s.h.) Bank nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podczas Walnego Zgromadzenia. 8. Dzień rejestracji (art. 4022 pkt. 3 K.s.h.) Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 25 marca 2014 r. 9. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu (art. 4022 pkt. 4 K.s.h.) Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A. będą miały osoby, które: a) na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. 25 marca 2014 r.) będą akcjonariuszami ING Banku Śląskiego S.A., b) w terminie pomiędzy 8 marca a 26 marca 2014 r. złożą żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki. ING Bank Śląski S.A. ustala listę
akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu otrzymanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. W dniach 7 kwietnia, 8 kwietnia oraz 9 kwietnia 2014 r., w siedzibie ING Banku Śląskiego S.A. wyłożona zostanie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. 10. Udostępnienie dokumentacji (art. 4022 pkt. 5 K.s.h.) Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełną dokumentację, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie ING Banku Śląskiego S.A. pod adresem: ul. Sokolska 34 pokój 900, 40-086 Katowice lub na stronie internetowej spółki: http://www.ingbank.pl w sekcji "Relacje inwestorskie / Walne Zgromadzenie / Walne Zgromadzenie 2014". 11. Adres strony internetowej (art. 4022 pkt. 6 K.s.h.) ING Bank Śląski S.A. będzie udostępniał
wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej spółki pod adresem http://www.ingbank.pl w sekcji "Relacje inwestorskie / Walne Zgromadzenie / Walne Zgromadzenie 2014". W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką na wskazany adres email: walne.zgromadzenie@ingbank.pl 12. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Zarząd podaje do wiadomości treść projektów uchwał wraz z załącznikami do tych projektów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekt Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie art. 409 § 1 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. wybiera Pana/Panią ?????. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekt Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka
Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. zawierające: 1/ rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujący zysk netto w wysokości 920,1 milionów złotych, 2/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., 3/ sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 83.670,5 milionów złotych, 4/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1
stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., 5/ sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., 6/ polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. Projekt Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 r., w tym Oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 r. Jednocześnie, działając na podstawie § 18 pkt 3) Statutu Banku, Walne Zgromadzenie aprobuje treść Oświadczenia Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2013 r., sporządzonego zgodnie z wymogami określonymi w Uchwale Nr 1013/2007 Zarządu GPW S.A. z dnia 11 grudnia 2007 r. oraz §
91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, stanowiącego wyodrębnioną część sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2013 r. Projekt Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 63c. ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia
2013 r. zawierające: 1/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 961,5 milionów złotych, 2/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., 3/ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów własnych wykazuje wartość 86.750,6 milionów złotych, 4/ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., 5/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., 6/ polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. Projekt Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 r. Na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 r. Projekt Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia Prezes Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A., Pani Małgorzata Kołakowska ? Prezes Zarządu otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Projekt Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A., Pan Mirosław Boda ? Wiceprezes Zarządu otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Projekt Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A., Pan Michał Bolesławski ? Wiceprezes Zarządu otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Projekt Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks
spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A., Pani Joanna Erdman ? Wiceprezes Zarządu otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.04.2013 r. do 31.12.2013 r. Projekt Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A., Pan Ignacio Juliá Vilar ? Wiceprezes Zarządu otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Projekt Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING
Banku Śląskiego S.A., Pani Justyna Kesler ? Wiceprezes Zarządu otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Projekt Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A., Pan Oscar Edward Swan ? Wiceprezes Zarządu otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Projekt Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A., Pani Anna Fornalczyk ?
Przewodnicząca Rady Nadzorczej otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Projekt Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A., Pan Brunon Bartkiewicz ? Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Projekt Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A., Pan Wojciech Popiołek ? Sekretarz
Rady Nadzorczej otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Projekt Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A., Pan Roland Boekhout ? Członek Rady Nadzorczej otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Projekt Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A., Pan Ralph Hamers ? Członek Rady Nadzorczej otrzymuje absolutorium z wykonania
obowiązków za okres od 01.01.2013 r. do 19.04.2013 r. Projekt Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A., Pan Nicolaas Jue ? Członek Rady Nadzorczej otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Projekt Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A., Pan Ad Kas ? Członek Rady Nadzorczej otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 19.04.2013 r. do 31.12.2013 r.
Projekt Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A., Pan Mirosław Kośmider ? Członek Rady Nadzorczej otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Projekt Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie podziału zysku za 2013 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. dokonuje podziału zysku ING Banku Śląskiego S.A. za 2013 r., zgodnie z poniższym zestawieniem: (w PLN) 1. zysk brutto 1.140.100.503,40 2. obciążenia podatkowe 220.037.968,86 3. zysk netto 920.062.534,54 a) kapitał rezerwowy 297.622.534,54 b) fundusz
ryzyka ogólnego 50.000.000,00 c) dywidenda 572.440.000,00 Projekt Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z 10 kwietnia 2014 r. w sprawie wypłaty dywidendy za 2013 r. W związku z uchwałą nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie podziału zysku za 2013 r., Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. na podstawie art. 347 i 348 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwala, co następuje: § 1 1. ING Bank Śląski S.A. wypłaci dywidendę za 2013 r. w łącznej wysokości 572.440.000,00 zł, tj. w kwocie 4,40 zł brutto na jedną akcję, na następujących zasadach: 1) dzień 14 maja 2014 r. ustala się jako dzień, w którym właściciele akcji nabywają prawo do dywidendy (dzień dywidendy), 2) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 3 czerwca 2014 r. (termin wypłaty dywidendy), 3) dywidenda zostanie wypłacona na zasadach określonych w Procedurze wypłaty dywidendy przyjętej Uchwałą nr 22 Walnego Zgromadzenia ING
Banku Śląskiego S.A. z dnia 8 kwietnia 2010 r. 2. Dywidendą są objęte wszystkie akcje wyemitowane przez Bank, tj. 130.100.000 akcji. § 2 Do wykonania niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki. Projekt Uchwała nr ? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie podziału Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o. Na podstawie art. 541 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ("ING Bank Śląski S.A.") uchwala co następuje: § 1 1. Uchwala się podział spółki Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Chorzowska 50, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000047713, NIP: 9542206197 ("Spółka Dzielona"), w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w drodze
przeniesienia całego majątku Spółki na ING Bank Śląski S.A. i Solver Sp. z o.o. (spółki przejmujące), na warunkach określonych w Planie podziału, o którym mowa w § 1 ust. 5 poniżej ("Podział"). 2. Podział zostanie dokonany w formie podziału przez przejęcie (art. 529 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych) przeprowadzonego w następujący sposób: 2.1. Podział opisany w Planie podziału nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Dzielonej na ING Bank Śląski S.A. i Solver Sp. z o.o. (spółki przejmujące). W wyniku przeprowadzonego podziału Spółka Dzielona zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 2.2. Sposób podziału majątku Spółki Dzielonej odpowiada podziałowi istniejącej w niej struktury organizacyjnej obejmującej dwie zorganizowane części przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo Spółki Dzielonej składa się z dwóch zakładów będących jednostkami wewnętrznej organizacji Spółki Dzielonej, tj.: Zakładu Głównego zlokalizowanego w siedzibie Spółki Dzielonej w Katowicach,
funkcjonującego od dnia 1 lipca 2010 roku pod nazwą - Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o. ? Zakład Główny (dalej: ,,Zakład Główny") oraz powołanej z dniem 1 czerwca 2013 roku, w drodze uchwały Zarządu Spółki Dzielonej z dnia 10 maja 2013 r., zamiejscowej jednostki organizacyjnej Spółki Dzielonej zlokalizowanej w Warszawie i działającej pod nazwą ? Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o. ? Filia Warszawa (dalej: ,,Filia Warszawa"). 2.3. Zakład Główny stanowi organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo wydzielony zespół składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań Spółki Dzielonej, przeznaczonych do realizacji zadań gospodarczych na tzw. rynku śląskim, tj. zadań w zakresie wynajmu powierzchni komercyjnej budynku biurowego usytuowanego przy ul. Chorzowskiej 50 w Katowicach (dalej: "Biurowiec Chorzowska") (obejmującego oprócz przestrzeni biurowej, również halę garażową), świadczenia na rzecz ING Banku Śląskiego S.A. usług zarządzania budynkiem biurowym usytuowanym przy ul. Sokolskiej 34 w Katowicach oraz
świadczenia na rzecz tego banku dodatkowych usług. Szczegółowy zakres zadań gospodarczych realizowanych przez Zakład Główny określa Wykaz nr 1 do Planu podziału. Zakład Główny może zarazem stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania w rozumieniu przedmiotowym, zgodnie z art. 551 Kodeksu cywilnego. 2.4. Filia Warszawa stanowi organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo wydzielony zespół składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań Spółki Dzielonej przeznaczonych do realizacji zadań gospodarczych na tzw. rynku warszawskim, tj. zadań w zakresie wynajmu powierzchni komercyjnej budynku znajdującego się w Warszawie przy ul. Powsińskiej 64a oraz 15 miejsc garażowych usytuowanych w budynku sąsiednim (dalej: "Biurowiec Powsińska"). Szczegółowy zakres zadań gospodarczych realizowanych przez Zakład Główny określa Wykaz nr 2 do Planu podziału. Filia Warszawa zarazem może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania w rozumieniu przedmiotowym, zgodnie z art.
551 Kodeksu cywilnego. 2.5. W rezultacie Podziału, majątek Spółki Dzielonej w postaci Zakładu Głównego zostanie przeniesiony na ING Bank Śląski S.A., a ING Bank Śląski S.A. przejmie prawa i obowiązki Spółki Dzielonej związane z działalnością Zakładu Głównego. 2.6. W rezultacie Podziału, majątek Spółki Dzielonej w postaci Filii Warszawa zostanie przeniesiony na Solver Sp. z o.o., a Solver Sp. z o.o. przejmie prawa i obowiązki Spółki Dzielonej związane z Filią Warszawa. 2.7. Spółka Dzielona zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: "Dzień Podziału"). Wykreślenie Spółki Dzielonej z rejestru nastąpi z urzędu, niezwłocznie po dokonaniu przez właściwy sąd rejestrowy wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Solver Sp. z o.o. 3. W związku z tym, że ING Bank Śląski S.A. jest jedynym wspólnikiem Spółki Dzielonej, mając na względzie art. 550 Kodeksu spółek handlowych nie przewiduje się podwyższenia kapitału
zakładowego ING Banku Śląskiego S.A. w celu wydania akcji w zamian za przenoszoną na ING Bank Śląski S.A. część majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej ? Zakład Główny. 4. W związku z Podziałem, kapitał zakładowy Solver Sp. z o.o. zostanie podwyższony z kwoty 9.562.000,00 zł do kwoty 15.292.500,00 zł, to jest o kwotę 5.730.500,00 zł, w drodze utworzenia 11.461 nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy. W zamian za przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej ? Filia Warszawa na Solver Sp. z o.o., ING Bank Śląski S.A. jako jedyny wspólnik Spółki Dzielonej otrzyma wszystkie nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Solver Sp. z o.o. Każdy z udziałów w podwyższonym kapitale Solver Sp. z o.o. będzie obejmowany przez ING Bank Śląski S.A. po wartości 797,87 zł, a nadwyżka wartości ponad wartość nominalną wynosząca kwotę 3.413.888,07 zł zostanie przekazana na kapitał
zapasowy Solver Sp. z o.o. (agio). W celu wyrównania różnic powstałych w wyniku ustalonego parytetu wymiany udziałów ING Bank Śląski S.A. wniesie do Solver Sp. z o.o. dopłatę w łącznej wysokości 80,66 zł. 5. Szczegółowe zasady dokonania Podziału określa Plan podziału uzgodniony przez Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o., ING Bank Śląski S.A. i Solver Sp. z o.o. w dniu 11 lutego 2014 r. § 2 Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. wyraża zgodę na Plan podziału Spółki Dzielonej, stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały. § 3 Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. wyraża zgodę na proponowane zmiany Umowy spółki Solver Sp. z o.o., w brzmieniu następującym: a) § 7 otrzymuje brzmienie: "§ 7 "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.292.500,00 zł (piętnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) i dzieli się na 30.585 (trzydzieści tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy." b) § 10 pkt 2) otrzymuje brzmienie: "2) ING Bank Śląski
S.A. z siedzibą w Katowicach ? 27.200 (dwadzieścia siedem tysięcy dwieście) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy i łącznej wartości 13.600.000,00 zł (trzynaście milionów sześćset tysięcy złotych)." § 4 Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. niniejszym zobowiązuje Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. do podjęcia wszelkich czynności w zakresie jego kompetencji, koniecznych w celu wykonania niniejszej uchwały oraz przeprowadzenia podziału Spółki Dzielonej. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwała Nr ? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu ING Banku Śląskiego S.A. § 1 Na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uchwala następujące zmiany Statutu Banku: 1. w § 8 ust. 2, punkt 11) otrzymuje brzmienie: "11) świadczenie usług płatniczych," 2. § 8 ust. 3, punkt 11) otrzymuje brzmienie: "11) świadczenie
innych usług finansowych, obejmujących: a) usługi underwritingowe, b) usługi leasingowe, c) usługi faktoringowe, d) usługi forfaitingowe, e) pośrednictwo w zakresie usług określonych w lit. a-d powyżej, f) pośrednictwo ubezpieczeniowe, g) pośrednictwo w udzielaniu i zaciąganiu pożyczek instrumentów finansowych," § 2 Zmiana Statutu w zakresie określonym w § 1 wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Projekt Uchwała Nr ? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 10 kwietnia 2014 w sprawie zmiany Statutu ING Banku Śląskiego S.A. § 1 Na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uchwala następującą zmianę Statutu Banku: w § 8 ust. 2, punkt 7) otrzymuje brzmienie: "7) wydawanie pieniądza elektronicznego," § 2 Zmiana Statutu w zakresie określonym w § 1 wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Projekt Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z
dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. Na podstawie art. 385 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Banku Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. ustala, że Rada Nadzorcza ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna składać się będzie z siedmiu Członków. Projekt Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję. Na podstawie art. 22 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz § 19 ust.1 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. powołuje Pana/Panią ????????.???????? na Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. Projekt Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. § 1 Na podstawie Art. 392 § 1 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz §
18 pkt. 2 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uchwala co następuje: Ustala się, że członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie w następującej wysokości: 1) Przewodniczący - 20.000 zł miesięcznie, 2) Przewodniczący Komitetu Audytu - 14.500 zł miesięcznie, 3) Wiceprzewodniczący, Sekretarz oraz Członkowie pełniący funkcję Przewodniczących pozostałych Komitetów Rady - 12.500 zł miesięcznie, 4) Członek - 10.000 zł miesięcznie. § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 13. Pozostałe informacje Zarząd informuje, że obrady Walnego Zgromadzenia będą transmitowane przez spółkę Unicomp-WZA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sieci Internet. Transmisja obrad będzie dostępna pod adresem: www.ingbank.pl w sekcji "Relacje inwestorskie / Walne Zgromadzenie / Walne Zgromadzenie 2014". Aby uzyskać dostęp do transmisji obrad Walnego Zgromadzenia należy dysponować sprzętem spełniającym następujące wymagania techniczne: - łącze
internetowe o przepustowości 512kB (synchroniczne), - komputer działający w jakości i wydajności akceptowanej przez użytkownika w środowisku internetowym posiadający oprogramowanie: Internet Explorer w wersji 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji 3.5 i wyższej lub Opera w wersji 9.64 i wyższej, obsługa Java i Flash oraz Adobe Flash Player wersja 10. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 1) i 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | RB062014Plan_PLEN.pdf | Plan podziału Division Plan | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | 2014-03-07 Report No. 06/2014: Notice of convening the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski S.A. and draft resolutions. Acting pursuant to Article 399 §1 of the Commercial Companies Code in conjunction with Article 4021 §1 of the Commercial Companies Code, the Management Board of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby give notice of convening the Ordinary General Meeting of the Company, which shall be held at 12:00 a.m. on 10 April 2014 in the Auditorium in the Head Office of ING Bank Śląski S.A. at ul. Sokolska 34 in Katowice, according to the following proposed agenda: 1/ opening of the General Meeting,2/ appointing the Chairperson of the General Meeting,3/ stating that the General Meeting has been convened in compliance with the law and is capable of passing resolutions;4/ presenting the agenda,5/ presenting reports by the Bank authorities for 2013, including financial statements,6/ passing resolutions on:a) reviewing and approving the annual financial statements of ING Bank Śląski S.A. for the
period started 1 January 2013 and ended 31 December 2013,b) reviewing and approving the Management Board’s Report on the Operations of ING Bank Śląski S.A. in the year 2013, including the Report on Observance of the Corporate Governance Rules,c) reviewing and approving the annual consolidated financial statements of the Capital Group of ING Bank Śląski S.A. for the period started 1 January 2013 and ended 31 December 2013,d) reviewing and approving the Management Board’s Report on the Operations of the Capital Group of ING Bank Śląski S.A. in the year 2013,e) acknowledgement of fulfilment of duties by the Members of the Bank Management Board for the year 2013,f) acknowledgement of fulfilment of duties by the Members of the Supervisory Board for the year 2013,g) distribution of profit for the year 2013,h) dividend payout for the year 2013,i) division of Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o.,j) amendments to the Charter of ING Bank Śląski S.A.,k) determining the number of the Supervisory Board Members,l)
appointing Members of the Supervisory Board for a new term of office,m) changing the remuneration of the Supervisory Board Members.7/ closing of the General Meeting. Proposed amendments to the Company’s Charter: Pursuant to the requirements of Article 402 § 2 of the Commercial Companies and Partnerships Code, the Bank Management Board hereby present the language of the proposed amendments to the Charter of ING Bank Śląski S.A. for the information of the Shareholders: 1. § 8 section 2 item 11) shall be worded as follows: “11) providing payment services,” The existing wording of § 8 section 2 item 11): “11) issuing payment cards and carrying out card operations;” 2. § 8 section 2 item 7) shall be worded as follows: “7) issuing electronic money,” The existing wording of § 8 section 2 item 7): “7) issuing of the electronic money instrument,” 3. § 8 section 3 item 11) shall be worded as follows: “11) providing other financial services, including:a) underwriting services,b) leasing services,c) factoring
services,d) forfeiting services,e) intermediation in respect of services set out in items a) to d) above,f) insurance brokerage,g) agency in securities lending and borrowing,” The existing wording of § 8 section 2 item 11): “11) providing underwriting, leasing, factoring, forfeiting services and intermediation in that respect as well as insurance brokerage and personal sales for open pension funds;” Pursuant to the requirements of Article 4022 of the Commercial Companies and Partnerships Code, the Bank Management Board hereby present the following details for the information of the Shareholders: 1. Right to demand putting certain items on the agenda (Article 4022 item 2 letter a) of the Commercial Companies and Partnerships Code) Shareholders representing at least 1/20 of the Company’s share capital may request that certain items be placed on the agenda for the General Meeting. Such requests should be submitted to the Management Board of ING Bank Śląski S.A. not later than on 20 March 2014 and should contain
grounds for the request or a draft resolution concerning the proposed agenda item. The requests may be submitted in the written form to the registered office of ING Bank Śląski S.A. at ul. Sokolska 34, room 900, 40-086 Katowice or in the electronic form to be sent only at the following email address: walne.zgromadzenie@ingbank.pl Shareholders should prove that on the day of submission of the aforesaid request they owned the required number of shares by enclosing depository receipt with the above mentioned request or a notice of right to participate in the Bank’s GM; shareholders being legal entities or organizational units other than legal entities are additionally requested to prove their authorization to act on behalf of a relevant entity by enclosing a valid copy of the entry in the relevant register. Shareholders who send the requests via electronic means of communication are required to send the above mentioned documents in the PDF format. Requests sent by shareholders using electronic means of
communication in a manner other than via the above mentioned electronic mail address or without fulfilling the requirements set out above shall not have any legal consequences for the Bank and therefore shall not be recognized. 2. Right to submit draft resolutions concerning items put on the agenda or items to be put on the agenda prior to the intended date of the General Meeting (Article 4022 item 2 letter b) of the Commercial Companies and Partnerships Code) Prior to the date of the General Meeting, shareholders representing no less than 1/20 of the share capital are entitled to submit drafts of resolutions on issues included in the agenda of the General Meeting or issues which are to be included in the agenda, such drafts may be submitted either in the written form to the registered office of ING Bank Śląski S.A. at ul. Sokolska 34, room 900, 40-086 Katowice or via electronic means of communication (in the mode and at the email address specified in item 1 above). Draft resolutions sent by shareholders
using electronic means of communication in a manner other than via the electronic mail address given in item 1 above or without fulfilling the requirements set out in the said item shall not have any legal consequences for the Bank and therefore shall not be recognized. 3. Right to submit draft resolutions concerning items added to the agenda during the General Meeting (Article 4022 item 2 letter c) of the Commercial Companies and Partnerships Code) During the General Meeting, each shareholder entitled to participate in the General Meeting may present drafts of resolutions concerning issues included in the agenda. 4. Exercising voting rights by proxy (Article 4022 item 2 letter d) of the Commercial Companies and Partnerships Code) Shareholders may participate in the General Meeting and exercise voting rights in person or by proxy. A template power of attorney and a template vote by proxy form are available at the following website: http://www.ingbank.pl in the section “English Info”: “Investor Relations/
General Meeting/ General Meeting 2014”.The Company does not require shareholders to extend powers of attorney by means of the above form.At the same time, the Company’s Management Board hereby gives notice that should shareholders extend powers of attorney together with instructions as to the manner of voting to its representative, the Company shall not verify whether or not the proxies exercise the voting rights in line with the instructions provided by the shareholders. Therefore, the Company’s Management Board hereby advises that the voting instruction should only be given to the designated proxy. The right to vote should be granted to the proxy in the written or electronic form. Granting of rights to vote in the electronic form does not require affixing the secure electronic signature verified with the use of a valid qualified certificate. When granting a power of attorney in the electronic form, shareholders are required to send ING Bank Śląski S.A. a notice of granting power of attorney in the
electronic form at the following email address: walne.zgromadzenie@ingbank.pl by 3:00pm CET on or before 9 April 2014. When sending an electronic notice of granting a power of attorney, shareholders or persons authorised to participate in the GM shall send the following information in addition to the documents referred to in item 1 using the electronic email address referred to above:1) The text or scan of the power of attorney including the details of the principal or the persons acting on the principal’s behalf in accordance with the principles of representation existing at the principal’s,2) A scan of personal identity card or passport (with details enabling identification of its holder) for a proxy being a natural person,3) A scan of the extract of entry in the register relevant for that entity/ unit for a proxy being a legal entity or an organisational unit other than legal entity,4) The address of electronic mail to be used for communication with the shareholder or its proxy. The above provisions shall
apply to the electronic notice of revoking a power of attorney accordingly. Notices provided by shareholders in a manner other than via the electronic mail address given above or without fulfilling the requirements set out above shall not have any legal consequences for the Bank and therefore shall not be recognized. Shareholders shall be allowed to participate in the General Meeting upon presenting a proof of identity. Proxies shall present an identity card and a valid power of attorney granted in the written or electronic form (proxies shall present the printout of the power of attorney). In addition, persons representing legal entities or organisational units other than legal entities shall present a valid copy of an entry in relevant registers, enlisting the persons entitled to represent those entities. 5. Ability to participate and manner of participation in General Meeting by electronic means of communication (Article 4022 item 2 letter e) of the Commercial Companies and Partnerships Code) The Bank
shall not provide for the ability to participate in the General Meeting by electronic means of communication. 6. Manner of speaking during General Meeting by electronic means of communication (Article 4022 item 2 letter f) of the Commercial Companies and Partnerships Code) In keeping with report no. 1/2014 (EIB) of 07 March 2014 on non-application by ING Bank Śląski S.A. of Rule IV.10. of Best Practice for WSE Companies, the Bank does not provide for the ability to take the floor during the General Meeting by electronic means of communication. 7. Manner of exercising voting rights by mail or electronic means of communication (Article 4022 item 2 letter g) of the Commercial Companies and Partnerships Code) The Bank does not provide for the ability to exercise voting rights by mail or by electronic means of communication during the General Meeting. 8. Registration date (Article 4022 item 3 of the Commercial Companies and Partnerships Code) The registration date for the participation in General Meeting is 25
March 2014. 9. Right to participate in General Meeting (Article 4022 item 4 of the Commercial Companies and Partnerships Code) Only the persons who meet the following requirements shall be granted the right to participate in the General Meeting:a) they are shareholders of record of ING Bank Śląski S.A. sixteen days prior to the date of the General Meeting (i.e. 25 March 2014),b) they submit a request, between 8 March and 26 March 2014, to the entity which maintains the securities account in which the Company shares are registered, for issuing a personal certificate confirming their right to participate in the General Meeting. ING Bank Śląski S.A. shall determine a list of shareholders authorized to participate in the General Meeting pursuant to the list received from the National Depository for Securities (KDPW S.A.). The list of shareholders authorized to participate in the General Meeting shall be available for viewing in the registered office of ING Bank Śląski S.A. on 7 April, 8 April and 9 April 2014.
Shareholders shall have the right to demand that the list of shareholders of record be sent to them in the electronic form at the address they designate. 10. Access to documentation (Article 4022 item 5 of the Commercial Companies and Partnerships Code) Persons entitled to participate in the General Meeting may obtain full documentation to be presented at the General Meeting, as well as draft resolutions in the registered office of ING Bank Śląski S.A. at: ul. Sokolska 34, room 900, 40-086 Katowice or at the Company’s website at: http://www.ingbank.pl in the section “English Info”: “Investor Relations/ General Meeting/ General Meeting 2014.” 11. Website address (Article 4022 item 6 of the Commercial Companies and Partnerships Code) ING Bank Śląski S.A. shall post all information concerning the General Meeting on the Company’s website at: http://www.ingbank.pl in the section: “English Info”: “Investor Relations/ General Meeting/ General Meeting 2014” In case of any questions or doubts concerning your
participation in the General Meeting please contact the Company at the following email address: walne.zgromadzenie@ingbank.pl 12. Draft resolutions of General Meeting The Management Board hereby give notice of the draft resolutions including enclosures therewith to be discussed by the Ordinary General Meeting. DraftResolution No. ...of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 10 April 2014 on electing the Chair of the General Meeting. Pursuant to Article 409 §1 of the Commercial Companies and Partnerships Code, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. elect Mr./ Ms. ………………….. as the Chair of the Ordinary General Meeting. DraftResolution No. ...of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 10 April 2014 on reviewing and approving the Annual Financial Statements of ING Bank Śląski S.A. for the period started 1 January 2013 and ended 31 December 2013. Pursuant to Article 395 §2 item 1 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000 and
Article 53 Section 1 of the Accounting Act of 29 September 1994, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby approve the Annual Financial Statements of ING Bank Śląski S.A. for the period started 1 January 2013 and ended 31 December 2013 including: 1/ the profit and loss account for the period started 1 January 2013 and ended 31 December 2013, with net profit of PLN 920.1 million,2/ the statement on total income for the period started 1 January 2013 and ended 31 December 2013,3/ the statement on financial standing made as at 31 December 2013, with total assets and liabilities and equity of PLN 83,670.5 million,4/ the statement of changes in equity for the period started 1 January 2013 and ended 31 December,5/ the cash flow statement for the period started 1 January 2013 and ended 31 December 2013,6/ accounting policies and additional explanatory notes. DraftResolution No. …of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 10 April 2014 on reviewing and approving the Management
Board’s Report on the Operations of ING Bank Śląski S.A. in the year 2013, including Report on Observance of Corporate Governance Rules. Pursuant to Article 395 §2 item 1 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby approve the Management Board’s Report on the Operations of ING Bank Śląski S.A. in the year 2013. At the same time, acting pursuant to §18 item 3) of the Bank’s Charter, the General Meeting hereby approve the content of the ING Bank Śląski S.A. Management Board’s Report on Observance of Corporate Governance Rules in 2013, which was developed in keeping with the requirements set forth in Resolution no. 1013/2007 of the WSE S.A. Management Board dated 11 December 2007 and § 91 section 5 item 4) of the Minister of Finance Ordinance of 19 February 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and the conditions for regarding information required by the law of a non-member state as
equivalent. The abovementioned report is a separate part of the Management Board’s Report on the Bank’s Operations in 2013. DraftResolution No. ...of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 10 April 2014 on reviewing and approving the Annual Consolidated Financial Statements of the Capital Group of ING Bank Śląski S.A. for the period started 1 January 2013 and ended 31 December 2013. Pursuant to Article 395 §5 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000 and Article 63c Section 4 of the Accounting Act of 29 September 1994, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby approve the Annual Consolidated Financial Statements of the Capital Group of ING Bank Śląski S.A. for the period started 1 January 2013 and ended 31 December 2013 including: 1/ the consolidated profit and loss account for the period started 1 January 2013 and ended 31 December 2013, with net profit attributable to the shareholders of the dominant entity of PLN 961.5 million,2/ the
consolidated statement on total income for the period started 1 January 2013 and ended 31 December 2013,3/ the consolidated statement on financial standing made as at 31 December 2013 with total assets and liabilities and equity of PLN 86,750.6 million,4/ the statement of changes in consolidated equity for the period started 1 January 2013 and ended 31 December 2013,5/ the consolidated cash flow for the period started 1 January 2013 and ended 31 December 2013,6/ accounting policies and additional explanatory notes. DraftResolution No. …of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 10 April 2014 on reviewing and approving the Management Board’s Report on the Operations of the Capital Group of ING Bank Śląski S.A. in the year 2013. Pursuant to Article 395 §5 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby approve the Management Board’s Report on the Operations of the Capital Group of ING Bank Śląski S.A. in
2013. DraftResolution No. ...of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 10 April 2014 on acknowledgement of fulfilment of duties by the President of the Bank Management Board in the year 2013. Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby acknowledge fulfilment of duties by Ms. Małgorzata Kołakowska – President of the Management Board between 01.01.2013 and 31.12.2013. DraftResolution No. ...of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 10 April 2014 on acknowledgement of fulfilment of duties by the Vice-President of the Bank Management Board in the year 2013. Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby acknowledge the fulfilment of duties by Mr. Mirosław Boda – Vice-President of the Management Board between 01.01.2013 and 31.12.2013.
DraftResolution No. ...of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 10 April 2014 on acknowledgement of fulfilment of duties by the Vice-President of the Bank Management Board in the year 2013. Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby acknowledge the fulfilment of duties by Mr. Michał Bolesławski – Vice-President of the Management Board between 01.01.2013 and 31.12.2013. DraftResolution No. ...of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 10 April 2014 on acknowledgement of fulfilment of duties by the Vice-President of the Bank Management Board in the year 2013. Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby acknowledge the fulfilment of duties by Ms. Joanna Erdman – Vice-President of the Management Board between 01.04.2013 and
31.12.2013. DraftResolution No. ...of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 10 April 2014 on acknowledgement of fulfilment of duties by the Vice-President of the Bank Management Board in the year 2013. Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby acknowledge the fulfilment of duties by Mr. Ignacio Juliá Vilar – Vice-President of the Management Board between 01.01.2013 and 31.12.2013. DraftResolution No. ...of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 10 April 2014 on acknowledgement of fulfilment of duties by the Vice-President of the Bank Management Board in the year 2013. Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby acknowledge the fulfilment of duties by Ms. Justyna Kesler – Vice-President of the Management Board between
01.01.2013 and 31.12.2013. DraftResolution No. ...of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 10 April 2014 on acknowledgement of fulfilment of duties by the Vice-President of the Bank Management Board in the year 2013. Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby acknowledge the fulfilment of duties by Mr. Oscar Edward Swan – Vice-President of the Management Board between 01.01.2013 and 31.12.2013. DraftResolution No. ...of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 10 April 2014 on acknowledgement of fulfilment of duties by the Chair of the Supervisory Board in the year 2013. Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby acknowledge the fulfilment of duties by Ms. Anna Fornalczyk – Chair of the Supervisory Board between 01.01.2013 and
31.12.2013. DraftResolution No. ...of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 10 April 2014 on acknowledgement of fulfilment of duties by the Deputy Chair of the Supervisory Board in the year 2013. Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby acknowledge the fulfilment of duties by Mr. Brunon Bartkiewicz – Deputy Chair of the Supervisory Board between 01.01.2013 and 31.12.2013. DraftResolution No. ...of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 10 April 2014 on acknowledgement of fulfilment of duties by the Secretary to the Supervisory Board in the year 2013. Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby acknowledge the fulfilment of duties by Mr. Wojciech Popiołek – Secretary to the Supervisory Board between 01.01.2013 and
31.12.2013. DraftResolution No. ...of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 10 April 2014 on acknowledgement of fulfilment of duties by the Member of the Supervisory Board in the year 2013. Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby acknowledge the fulfilment of duties by Mr. Roland Boekhout – Member of the Supervisory Board between 01.01.2013 and 31.12.2013. DraftResolution No. ...of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 10 April 2014 on acknowledgement of fulfilment of duties by the Member of the Supervisory Board in the year 2013. Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby acknowledge the fulfilment of duties by Mr. Ralph Hamers – Member of the Supervisory Board between 01.01.2013 and 19.04.2013. DraftResolution No.
...of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 10 April 2014 on acknowledgement of fulfilment of duties by the Member of the Supervisory Board in the year 2013. Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby acknowledge the fulfilment of duties by Mr. Nicolaas Jue – Member of the Supervisory Board between 01.01.2013 and 31.12.2013. DraftResolution No. ...of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 10 April 2014 on acknowledgement of fulfilment of duties by the Member of the Supervisory Board in the year 2013. Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby acknowledge the fulfilment of duties by Mr. Ad Kas – Member of the Supervisory Board between 19.04.2013 and 31.12.2013. DraftResolution No. ...of the Ordinary General Meetingof ING Bank
Śląski Spółka Akcyjna of 10 April 2014 on acknowledgement of fulfilment of duties by the Member of the Supervisory Board in the year 2013. Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby acknowledge the fulfilment of duties by Mr. Mirosław Kośmider – Member of the Supervisory Board between 01.01.2013 and 31.12.2013. DraftResolution No. …of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 10 April 2014 on distribution of profit for the year 2013. Pursuant to Article 395 §2 item 2 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby distribute the profit of ING Bank Śląski S.A. for the year 2013 in accordance with the following specification: in PLN1. gross profit 1,140,100,503.402. fiscal charges 220,037,968.863. net profit 920,062,534.54a) reserve capital 297,622,534.54b) general risk reserve 50,000,000.00c)
dividend 572,440,000.00 DraftResolution No. …of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 10 April 2014 on dividend payout for the year 2013. Referring to Resolution no. … of the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski S.A. of 10 April 2014 regarding distribution of profit for the year 2013, and in accordance with Article 347 and 348 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby resolve as follows: §1 1. ING Bank Śląski S.A. shall pay out final dividend for 2013 in the total amount of PLN 572,440,000.00, that is PLN 4.40 per share in gross terms, in accordance with the following principles: 1) 14 May 2014 shall be the date of record upon which the shareholders of record are entitled to the upcoming dividend payment,2) payment date shall be 3 June 2014,3) dividend shall be paid out on terms and conditions set out in the Procedure for Dividend Payout as adopted by way of Resolution no. 22 of the General
Meeting of ING Bank Śląski S.A. on 8 April 2010. 2. All shares issued by the Bank, i.e. 130,100,000 shares, shall be covered by the dividend payout. §2 The General Meeting oblige the Management Board of the Company to execute this resolution. DraftResolution No. …of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 10 April 2014 on division of Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o. Pursuant to Article 541 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000, the General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna with its registered office in Katowice (“ING Bank Śląski S.A.”) hereby resolve as follows: § 1 1. It is resolved that the company called Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o. with its registered office in Katowice, ul. Chorzowska 50, entered in the register of entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court Katowice-Wschód in Katowice, the 8th Commercial Division of the National Court Register under KRS number: 0000047713, Tax ID No. (NIP):
9542206197 (“Company under Division”) shall be divided in the manner specified in Article 529 § 1 item 1) of the Commercial Companies and Partnerships Code, in that all assets of the Company are transferred to ING Bank Śląski S.A. and Solver Sp. z o.o. (the acquiring companies), on terms and conditions specified in the Division Plan referred to in § 1 section 5 below (the “Division”). 2. The Division shall be made in the form of a division by takeover (under Article 529 § 1 item 1) of the Commercial Companies and Partnerships Code) to be conducted in the following manner: 2.1. The Division described in the Division Plan shall be effected by transferring all assets of the Company under division to ING Bank Śląski S.A. and Solver Sp. z o.o. (the acquiring companies). As a result of the Division, the Company under Division shall be removed from the National Court Register. 2.2. The division manner of assets of the Company under division corresponds to the breakdown in the existing organisational structure
consisting of two organised parts of an enterprise. The Company under division consists of two internal units within the internal organisation of the Company under Division, namely: the Main Unit (Zakład Główny) located in the Company under Division office in Katowice, operating since 1 July 2010 under the name Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o. (hereinafter the “Main Unit") and an organisational unit of the Company under Division located in Warsaw and operating under the name: Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o. – Filia Warszawa (Warsaw Branch) (hereinafter the “Warsaw Branch") established with effect from 1 June 2013 by resolution of the Management Board of the Company under Division dated 10 May 2013. 2.3. The Main Unit is the organizationally, functionally and financially independent set of tangible and intangible assets, as well as liabilities of the Company under division, intended to carry out certain business tasks on the co-called Silesian market, that is rental of commercial space in the office
building located at ul. Chorzowska 50 in Katowice (hereinafter the “Chorzowska Office Building") (including, in addition to office space, the garage hall), providing management services for ING Bank Śląski S.A. of office building located at ul. Sokolska 34 in Katowice and providing other services for the bank. The detailed scope of activities performed by the Main Unit is included in List no. 1 to the Division Plan. The Main Unit may also be a separate enterprise performing the tasks independently, in accordance with Article 551 of the Civil Code. 2.4. The Warsaw Branch is the organizationally, functionally and financially independent set of tangible and intangible assets, as well as liabilities of the Company under Division, intended to carry out certain business tasks on the co-called Warsaw market, that is rental of commercial space in the office building located at ul. Powsińska 64a in Warsaw and 15 garage spaces located in the adjacent building (hereinafter the “Powsińska Office Building"). The detailed
scope of tasks performed by the Warsaw Branch is included in List no. 2 to the Division Plan. The Warsaw Branch may also be a separate enterprise performing the tasks independently, in accordance with Article 551 of the Civil Code. 2.5. As a result of the Division, the assets of the Company under Division in the form of the Main Unit shall be transferred to ING Bank Śląski S.A., and ING Bank Śląski S.A. shall assume the rights and obligations of the Company under Division associated with the Main Unit. 2.6. As a result of the Division, the assets of the Company under Division in the form of the Warsaw Branch shall be transferred to Solver Sp. z o.o., and Solver Sp. z o.o. shall assume the rights and obligations of the Company under Division associated with the Warsaw Branch. 2.7. The Company under Division shall be dissolved without the winding-up proceedings on the day of its removal from the National Court Register (hereinafter the "Division Day"). Removal of the Company under Division from the register
shall take effect ex officio, immediately after the registration of the increase in the share capital of Solver Sp. z o.o. 3. Since ING Bank Śląski S.A. is the sole shareholder of the Company under Division, and having regard to Article 550 of the Commercial Companies and Partnerships Code, there shall not be any increase in the share capital of ING Bank Śląski S.A. in order to issue shares in exchange for the part of the assets of Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o. transferred to ING Bank Śląski S.A. in the form of an organised part of an enterprise of Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o. – the Main Unit. 4. As a result of the Division, the share capital of Solver Sp. z o.o. shall be increased from PLN 9,562,000.00 to PLN 15,292,500.00 by the amount of PLN 5,730,500.00 through the issue of 11,461 new shares with a nominal value of PLN 500.00 each. In exchange for the transfer of the part of the assets of Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o. in the form of an organised part of an enterprise of Centrum Banku
Śląskiego Sp. z o.o. – the Warsaw Branch to Solver Sp. z o.o., ING Bank Śląski S.A. as the sole shareholder of Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o. shall receive all new shares in the increased share capital of Solver Sp. z o.o. Each of the shares in the increased share capital of Solver Sp. z o.o. shall be acquired by ING Bank Śląski S.A. at a price of PLN 797.87, and excess value over the nominal value (share premium) amounting to PLN 3,413,888.07 shall be added to the supplementary capital of Solver Sp. z o.o. In order to compensate for the differences arising from the settled share exchange ratio, ING Bank Śląski S.A. shall contribute to Solver Sp. z o.o. an additional payment in total amount of PLN 80.66. 5. Detailed manner of performing the Division is determined in the Division Plan as agreed by Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o., ING Bank Śląski S.A. and Solver Sp. z o.o. on 11 February 2014. § 2 The General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby give consent to the Division Plan of the Company under
Division as enclosed herewith. § 3 The General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby give consent to the following proposed amendments to the Deed of Solver Sp. z o.o.: a) § 7 shall be worded as follows: „§ 7 “The share capital of the Company amounts to PLN 15,292,500.00 (fifteen million two hundred ninety-two thousand five hundred zlotys) and is divided into 30,585 (thirty thousand five hundred eighty-five) shares with a nominal value of PLN 500.00 (five hundred zlotys) each." b) § 10 item 2) shall be worded as follows: “2) ING Bank Śląski S.A. with its registered office in Katowice – 27,200 (twenty-seven thousand two hundred) shares with a nominal value of PLN 500.00 (five hundred zlotys) each and total value of PLN 13,600,000.00 (thirteen million six hundred thousand zlotys).” § 4 The General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby oblige the Management Board of ING Bank Śląski S.A. to take all actions within their powers necessary to implement this resolution and to carry out the Division of the Company
under Division. § 5 This Resolution shall come into force on the date of its adoption. DraftResolution no. …of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 10 April 2014 on amendments to the Charter of ING Bank Śląski S.A. § 1 Pursuant to Article 430 §1 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. resolve on the following amendments to the Charter of the Bank: 1. § 8 section 2 item 11) shall be worded as follows: “11) providing payment services,” 2. § 8 section 3 item 11) shall be worded as follows: “11) providing other financial services, including: a) underwriting services,b) leasing services,c) factoring services,d) forfeiting services,e) intermediation in respect of services set out in items a) to d) above,f) insurance brokerage,g) agency in securities lending and borrowing,” § 2 The amendments to the Charter within the scope set out in § 1 shall require permission of the Polish Financial Supervision Authority.
DraftResolution no. …of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 10 April 2014 on amendment to the Charter of ING Bank Śląski S.A. § 1 Pursuant to Article 430 §1 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. resolve on the following amendment to the Charter of the Bank: § 8 section 2 item 7) shall be worded as follows: “7) issuing electronic money,” § 2 The amendment to the Charter within the scope set out in § 1 shall require permission of the Polish Financial Supervision Authority. DraftResolution No. …of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 10 kwietnia 2014 on determining the number of the Supervisory Board Members. Pursuant to Article 385 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000 and § 19 section 2 of the Bank’s Charter, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby resolve that the Supervisory Board of the ING Bank Śląski Spółka Akcyjna shall
consist of seven Members. DraftResolution No. ...of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 10 April 2014 on appointing the Supervisory Board Member for a new term of office. Pursuant to Article 22 §2 of the Banking Law Act of 29 August 1997 and §19 section 1 of the Bank’s Charter, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby appoint Ms./Mr. ………………………………… as a member of the Supervisory Board of ING Bank Śląski S.A. DraftResolution No. ...of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 10 April 2014 on changing the remuneration of the Supervisory Board Members. § 1 Pursuant to Article 392 §1 and Article 390 §3 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act and §18 item 2 of the Bank’s Charter, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby resolve as follows: It is resolved that the Supervisory Board members shall receive the following remuneration for holding positions in the Supervisory Board: 1) Chair - PLN 20,000 monthly,2) Chair of the Audit
Committee - PLN 14,500 monthly,3) Deputy Chair, Secretary and Memberschairing other Board Committees - PLN 12,500 monthly,4) Member - PLN 10,000 monthly. § 2 This Resolution shall come into force upon adoption. 13. Other information The Management Board hereby give notice that the General Meeting will be transmitted over the Internet by Unicomp-WZA Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw. The meeting broadcast will be available at www. ingbank.pl under “English Info”: “Investor Relations/ General Meeting/ General Meeting 2014.”To view the transmission of the General Meeting, shareholders should have equipment that meets the following technical requirements: - Internet connection with bandwidth of 512 kbps (synchronic)- a computer operating in the quality and efficiency acceptable for the user and equipped with the following software: Internet Explorer v. 8.0 or Mozilla Firefox v. 3.5 or higher or Opera v. 9.64 or higher, Java and Flash service as well as Adobe Flash Player v.10. Legal grounds: § 38
section 1 items 1) and 3) of the Ordinance of the Minister of Finance of 19.02.2009 on current and periodical information provided by securities issuers and conditions for recognising as equivalent the information required by law of a non-Member State. | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ