INGBSK - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. (26/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-10-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INGBSK | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. w dniu 24 października 2011 r. W ramach pkt 4/ porządku obrad: Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 24 października 2011 r. w sprawie: zmian statutu ING Banku Śląskiego S.A. Na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. ? Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna uchwala następującą zmianę w Statucie Banku: § 10 Statutu otrzymuje brzmienie: "Kapitał zakładowy Banku wynosi 130.100.000,00 (sto trzydzieści milionów sto tysięcy) złotych i dzieli się na: - 92.600.000 (dziewięćdziesiąt dwa miliony sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja, - 37.500.000 (trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00
(jeden) złoty każda akcja." Ważne głosy zostały oddane z 10.616.688 akcji, stanowiących 81,60% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.616.688 ważnych głosów, w tym: 10.616.688 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W ramach pkt 5/ porządku obrad: Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 24 października 2011 r. w sprawie: w sprawie połączenia ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z ING Bankiem Hipotecznym Spółką Akcyjną Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 506 § 4 oraz art. 515 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. ? Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na sporządzony i uzgodniony w dniu 26 maja 2011 r. przez Zarządy Spółek ING Bank Śląski S.A. oraz ING Bank Hipoteczny S.A. Plan Połączenia
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459 (spółka przejmująca) z ING Bankiem Hipotecznym Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Malczewskiego 45, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057086 (spółka przejmowana) ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 109/2011 (3722) z dnia 7 czerwca 2011r. pod pozycją 7375, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. § 2. Walne Zgromadzenie postanawia połączyć ING Bank Śląski S.A. oraz ING Bank Hipoteczny S.A. poprzez przeniesienie na ING Bank Śląski Spółkę Akcyjną całego majątku ING Banku Hipotecznego Spółki Akcyjnej na warunkach określonych w Planie Połączenia.
Przeniesienie majątku ING Banku Hipotecznego S.A. następuje w dniu wpisania połączenia do rejestru ING Banku Śląskiego S.A. i wykreślenia z rejestru ING Banku Hipotecznego S.A. W związku z tym, że ING Bank Śląski S.A. posiada wszystkie akcje ING Banku Hipotecznego S.A. połączenia dokonuje się bez podwyższenia kapitału zakładowego. § 3. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały, a w szczególności do zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego połączenia spółek. Ważne głosy zostały oddane z 10.616.688 akcji, stanowiących 81,60% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.616.688 ważnych głosów, w tym: 10.616.688 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | RBCR262011ZalEncl.pdf | Plan połączenia wraz z załącznikami | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | 2011-10-24 Report No. 26/2011 Resolutions of the Extraordinary General Meeting of ING Bank Śląski S.A. The Management Board of ING Bank Śląski S.A. submit for public information the content of the resolutions passed by the Extraordinary General Meeting of ING Bank Śląski S.A. on 24 October 2011. As part of item 4/ of the Meeting Agenda: Resolution no. 1of the Extraordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna dated 24 October 2011 regarding: Amendments to the Charter of ING Bank Śląski S.A. Pursuant to Article 430 §1 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 – (Journal of Laws No. 94, item 1037 as amended), the Extraordinary General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby resolve that the Bank Charter be amended as follows: §10 of the Charter shall be re-worded as follows: “The initial capital of the Bank amounts to PLN 130,100,000.00 (one hundred thirty million one hundred thousand) and is divided into: - 92,600,000 (ninety-two million six hundred thousand) A-series
bearer’s shares of the face value of PLN 1.00 (one zloty 00/100) each;- 37,500,000 (thirty-seven million five hundred thousand) B-series bearer’s shares of the face value of PLN 1 (one zloty 00/100) each.” The valid votes were cast out of 10,616,688 shares constituting 81.60% of the share capital of ING Bank Śląski S.A. The total number of valid votes cast was 10,616,688 including: 10,616,688 votes “for”,0 votes “against”,0 “abstained” votes. The resolution was passed in open voting. As part of item 5/ of the Meeting Agenda: Resolution No. 2of the Extraordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 24 October 2011 regarding: consolidation of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna and ING Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna. Pursuant to Article 492 §1 item 1, Article 506 §4 and Article 515 §1 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037 as amended) the Extraordinary General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby resolve as follows: § 1. The General
Meeting approve the Plan of Consolidating ING Bank Śląski Spółka Akcyjna whose registered office is in Katowice, at ul. Sokolska 34, entered into the Entrepreneurs Register at the District Court in Katowice, the 8th Commercial Section of the National Court Register under the number: KRS 0000005459 (the Acquiring Company) with ING Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna whose registered office is in Warsaw at ul. Malczewskiego 45, entered into the Entrepreneurs Register at the District Court for the Capital City of Warsaw, the 13th Commercial Section of the National Court Register under the number: KRS 0000057086 (the Acquired Company), made and agreed on 26 May 2011 by the Management Boards of ING Bank Śląski S.A. and ING Bank Hipoteczny S.A., which was announced in Monitor Sądowy i Gospodarczy no. 109/2011 (3722) dated 7 June 2011, and which is enclosed herewith. § 2. The General Meeting hereby resolve to consolidate ING Bank Śląski S.A. and ING Bank Hipoteczny S.A. by transferring onto ING Bank Śląski Spółka
Akcyjna all properties of ING Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna, on terms and conditions set out in the Consolidation Plan. The property of ING Bank Hipoteczny S.A. shall be transferred on the day on which the consolidation is recorded in the register of ING Bank Śląski S.A. and on which ING Bank Hipoteczny S.A. is deleted from the register. Since ING Bank Śląski S.A. holds all shares of ING Bank Hipoteczny S.A., the consolidation is effected without increasing the initial capital. § 3. The General Meeting oblige the Management Board of ING Bank Śląski S.A. to take all actions that may be necessary to implement this resolution properly, and in particular to take all actions in order to notify the National Court Register of the consolidation of the businesses. The valid votes were cast out of 10,616,688 shares constituting 81.60% of the share capital of ING Bank Śląski S.A. The total number of valid votes cast was 10,616,688 including: 10,616,688 votes “for”,0 votes “against”,0 “abstained” votes. The resolution
was passed in open voting. Legal grounds: § 38 section 1 item 7) of the Ordinance of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and periodical information provided by securities issuers and conditions for recognising as equivalent the information required by law of a non-Member State (Journal of Laws No.33, item 259, as amended). | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ING BANK ŚLĄSKI SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INGBSK | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-086 | | KATOWICE | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | SOKOLSKA | | 34 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 3578592 | | 032 3577092 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | marzena.radys@ingbank.pl | | www.ing.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6340135475 | | 271514909 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ