INSTALLUB - Uchwały podjęte w dniu 20 stycznia 2011 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjo...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INSTALLUB | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte w dniu 20 stycznia 2011 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "Instal-Lublin" S.A. w Lublinie przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 20 stycznia 2011 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.UCHWAŁA NR 1/2011Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmąPrzedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL- LUBLIN" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubliniez dnia 20 stycznia 2011 r.w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego ZgromadzeniaNadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym uchwala, co następuje:Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Przemysława Milczarek do pełnienia funkcji Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 stycznia 2011 roku.Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: oddano łącznie 69 880 192 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 84,77 % w kapitale zakładowym Spółki.Za uchwałą oddano 69 880 192 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących
się?0.UCHWAŁA NR 2/2011Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych"INSTAL- LUBLIN" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubliniez dnia 20 stycznia 2011 r.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym uchwala zdjąć z porządku obrad pkt 3 dotyczący wybory Komisji Skrutacyjnej oraz zdjąć z porządku obrad pkt 7 dotyczący zmiany Statutu Spółki.Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: oddano łącznie 69 880 192 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 84,77 % w kapitale zakładowym Spółki.Za uchwałą oddano 69 880 192 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących się?0.UCHWAŁA NR 3/2011Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych"INSTAL- LUBLIN" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubliniez dnia 20 stycznia 2011 r.w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego ZgromadzeniaNadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym przyjmuje następujący
porządek obrad:1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółka Akcyjna w Lublinie z "AWBUD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zamieszczenie w nim upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem dla Zarządu do pozbawienia Akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych przez Spółkę w granicach kapitału docelowego.7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: oddano łącznie 69
880 192 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 84,77 % w kapitale zakładowym Spółki.Za uchwałą oddano 69 880 192 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących się?0.UCHWAŁA nr 4/2011Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL- LUBLIN" S.A. z siedzibą w Lubliniez dnia 20 stycznia 2011 r.w sprawie połączenia Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółka Akcyjna w Lublinie z "AWBUD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w FugasówceWalne Zgromadzenie Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółka Akcyjna w Lublinie, po zapoznaniu się z planem połączenia przyjętym wspólną uchwałą Zarządu Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółka Akcyjna w Lublinie oraz Zarządu "AWBUD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówcez dnia 30 listopada 2010 r. wraz z załącznikami, nie wnosząc uwag i zastrzeżeń do treści planu połączenia i jego załączników, na podstawie art. 506 Kodeksu
spółek handlowych postanawia co następuje.§ 1Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółka Akcyjna w Lublinie łączy się z "AWBUD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku "AWBUD" Spółkaz ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce ("Spółka Przejmowana") na Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółka Akcyjna w Lublinie ("Spółka Przejmująca").§ 2Wyraża się zgodę na plan połączenia uzgodniony przez Zarząd Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółka Akcyjna w Lublinie i Zarząd "AWBUD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce w dniu 30 listopada 2010 r., który został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 243, z dnia 15 grudnia 2010 r., pod pozycją 15170, a którego treść stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały i jej integralną treść.§ 3Wyraża się zgodę na proponowane zmiany Statutu Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych
"INSTAL-LUBLIN" Spółka Akcyjna w Lublinie ("Spółka Przejmująca) o treści stanowiącej Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały i jej integralną treść.Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: oddano łącznie 69 880 192 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 84,77 % w kapitale zakładowym Spółki.Za uchwałą oddano 69 880 192 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących się?0.UCHWAŁA Nr 5/2011Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaPrzedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN"Spółka Akcyjna w Lublinie ("Spółka") z dnia 20 stycznia 2011 r.W sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zamieszczenie w nim upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem dla Zarządu do pozbawienia Akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych przez Spółkę w granicach kapitału docelowego.Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółka Akcyjna w Lublinie,
na podstawie art. 430, art. 444 i art. 445 oraz art. 433 § 2 w związku z art. 447 § 2 Kodeksu spółek handlowych, pod warunkiem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym przez właściwy sąd rejestrowy połączenia Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółka Akcyjna w Lublinie, jako spółki przejmującej z "AWBUD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce, jako spółki przejmowanej oraz zmiany Statutu Spółki na podstawie i zgodnie z uchwałą Nr 4/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 stycznia 2011 r. postanawia, co następuje:§ 1Zmiana StatutuZmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po § 4 Statutu Spółki dodaje się nowy § 41 o następującej treści:"§ 411. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 8.000.000,00 (osiem milionów) złotych poprzez emisję nie więcej niż 8.000.000 (ośmiu milionów) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złotych każda akcja ("Kapitał
Docelowy"), na następujących zasadach:1) upoważnienie określone w niniejszym § 41 ust. 1 Statutu Spółki, zostaje udzielone na okres 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu Spółki polegającej na dodaniu niniejszego § 41;2) uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym § 41 Statutu Spółki zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, o ile Rada Nadzorcza Spółki udzieli uprzedniej zgody na (a) liczbę emitowanych akcji w ramach danego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego oraz (b) cenę emisyjną akcji lub sposób jej ustalenia;3) Zarząd może, poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały, pozbawić Akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego, o ile Rada Nadzorcza Spółki udzieli uprzedniej zgody na podjęcie przez Zarząd takiej uchwały oraz, w przypadku subskrypcji prywatnej takich
akcji, wskaże osoby którym te akcje mają być zaoferowane;4) Zarząd może wydać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne.2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego będzie realizowane zgodnie z następującymi postanowieniami:1) Zarząd Spółki podejmie uchwałę wyrażającą intencję podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, wskazującą między innymi: (a) liczbę emitowanych akcji w ramach danego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego oraz (b) cenę emisyjną akcji lub sposób jej ustalenia, a także w przypadku intencji wyłączenia prawa poboru, (c) sposób subskrypcji, oraz w przypadku subskrypcji prywatnej (d) osoby, którym akcje mają być zaoferowane;2) Rada Nadzorcza, po otrzymaniu odpisu uchwały Zarządu, o której mowa w punkcie 1) powyżej, rozpatrzy udzielenie zgód o których mowa w ust. 1 punkty 2) i 3) powyżej, przy czym wyrażenie takich zgód przez Radę Nadzorczą wymaga formy aktu notarialnego;3) uchwały Zarządu, o których mowa w § 41
ust. 1 Statutu Spółki, wymagają formy aktu notarialnego oraz, bez względu na postanowienia § 25 ust. 5 Statutu Spółki, jednomyślnej zgody wszystkich członków Zarządu Spółki i mogą być podjęte tylko po wydaniu odpowiednich zgód przez Radę Nadzorczą Spółki.".§ 2Ubieganie się o dopuszczenie akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wszystkich akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego.2. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o dematerializacji akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 184, poz. 1538 z późniejszymi zmianami) upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna w Warszawie umowy o rejestrację akcji wyemitowanych
w ramach Kapitału Docelowego.§ 3UmotywowanieProces podwyższenia kapitału zakładowego w spółce akcyjnej mającej status spółki publicznej jest długotrwały. Sposób podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego umożliwi skrócenie procesu podwyższenia kapitału zakładowego, zwiększając efektywność własnego finansowania Spółki i zapewniając Spółce szybsze pozyskanie finansowania w zależności od sytuacji rynkowej w jakiej znajdzie się Spółka oraz na potrzeby realizacji różnego rodzaju projektów i przedsięwzięć, planów strategicznych i decyzji bieżących. W konsekwencji taki sposób podwyższenia kapitału Spółki powinien przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności Spółki, wzmocnienia je pozycji rynkowej, a przez to powinien wpłynąć na zwiększenie zysków. W celu zagwarantowania ochrony interesu ogółu Akcjonariuszy w upoważnieniu wprowadzono wymóg wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą na najistotniejsze parametry emisji akcji, w tym na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru, w ramach kapitału
docelowego.Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: oddano łącznie 69 880 192 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 84,77% w kapitale zakładowym Spółki.Za uchwałą oddano 69 880 192 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących się?0.UCHWAŁA nr 6/2011Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przedsiębiorstwo instalacji Przemysłowych"INSTAL- LUBLIN" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubliniez dnia 20 stycznia 2011 r.w sprawie upoważnienia dla Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu SpółkiWalne Zgromadzenie Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółka Akcyjna w Lublinie (dalej "Spółka"), na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, pod warunkiem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym przez właściwy sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki dokonanej zgodnie z i na podstawie uchwały 4/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 stycznia 2011 r. oraz uchwały Nr 5/2011 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 20 stycznia 2011 r. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.Przewodniczący stwierdził, że uchwałazostała podjęta w głosowaniu jawnym: oddano łącznie 69 880 192 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 84,77% w kapitale zakładowym Spółki.Za uchwałą oddano 69 880 192 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących się?0.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zdjęło z porządku obrad pkt 3 dotyczący wyboru Komisji Skrutacyjnej, ze względu na małą liczbę akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, oraz zdjęło z porządku obrad pkt 7 dotyczący zmiany Statutu Spółki, z uwagi na to, że postanowienia dotyczące zmiany statutu zostały zawarte w uchwale nr 4/2011. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | zał.1-plan połaczenia-30.11.10.pdf | | | | | | | | | | |
| | zał.2-tekst jednolity statutu.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ