INTEGER.PL S.A. - Projekt uchwały ZWZ zwołanego na dzień 17 czerwca 2013r. (42/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 42 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTEGER.PL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekt uchwały ZWZ zwołanego na dzień 17 czerwca 2013r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka), niniejszym informuje, iż dnia 10 czerwca 2013r. otrzymał od uprawnionego akcjonariusza ? spółki L.S.S. Holdings Limited, wniosek w którym akcjonariusz, działając na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych zwrócił się z wnioskiem o zmianę treści opublikowanego w raporcie bieżącym nr 37/2013 projektu uchwały nr 17/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 17 czerwca 2013r. (uchwała objęta pkt. 17 porządku obrad ZWZ opublikowanego raportem bieżącym nr 36/2013) Akcjonariusz zawnioskował o zmianę treści przewidzianej porządkiem obrad ZWZ uchwały poprzez przyjęcie: 1) w zamierzonej uchwale w przedmiocie zmiany statutu Spółki w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki (PKD), dodatkowo pozycji: Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (PKD 96.01.Z), 2) w zamierzonej uchwale w przedmiocie zmiany statutu Spółki w zakresie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału
zakładowego na kolejny trzyletni okres wysokości wartości o jaką Zarząd Spółki byłby upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w liczbie nieprzekraczającej równowartości 15% kapitału zakładowego Spółki. W związku z powyższym Emitent w załączeniu przedstawia przekazany przez akcjonariusza projekt przewidzianej porządkiem obrad, zwołanego na 17 czerwca 2013r. ZWZ uchwały 17/06/2013 w treści uwzględniającej ww. wniosek akcjonariusza. Uchwała nr 17/06/13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Integer.pl S.A., niniejszym dokonuje zmiany statutu Spółki w taki sposób, iż: 1.1 W § 7 ust. 1 Statutu Spółki dodaje się kolejno punkty 34 - 41 o następującym brzmieniu: 34) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z), 35) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.19.Z), 36) Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów
do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.31.Z), 37) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z), 38) Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (PKD 45.40.Z), 39) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z), 40) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z, 41) Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (PKD 96.01.Z). 1.2 § 8b ust. 1 -2 Statutu Spółki w brzmieniu: 1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę do 890.660 zł (słownie złotych: osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt) poprzez emisję do 890.660 (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 890.660 zł
(słownie złotych: osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt), co stanowi podwyższenie w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych. 2. W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony, przez okres do dnia 31 grudnia 2013 roku, do podwyższania kapitału zakładowego. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w § 8b ust. 1 Statutu. otrzymuje brzmienie: 1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę do 935.812,00 zł (słownie złotych: dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset dwanaście złotych) poprzez emisję do 935.812 (słownie: dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 935.812,00 zł (słownie złotych: dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset dwanaście
złotych), co stanowi podwyższenie w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych. 2. W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony, przez okres do dnia 31 maja 2016 roku, do podwyższania kapitału zakładowego. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w § 8b ust. 1 Statutu. 1.3 Zgodnie z art. 445 § 1 in fine kodeksu spółek handlowych udzielone na kolejny trzyletni okres upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego uznaje się za zasadne i korzystne dla Spółki. Dla dalszego dynamicznego rozwoju grupy kapitałowej Integer.pl S.A. Spółka musi dysponować elastycznymi narzędziami zarówno pozyskiwania środków finansowych jak i mieć możliwość przejmowania podmiotów zapewniających wzrost wartości Spółki dla akcjonariuszy. Jednocześnie bez zmian pozostaje pozostały zakres upoważnienia dla Zarządu w
zakresie realizacji swych uprawnień w ramach kapitału docelowego, określony w § 8b ust. 3-5 statutu Spółki. Podstawa prawna: §. 38 ust. 1 pkt 5 RMF | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INTEGER.PL S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-624 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Malborska | | 130 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0 12) 619 98 00 | | (0 12) 619 98 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@integer.pl | | www.integer.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6782881784 | | 356590980 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ