INTERBUD-LUBLIN S.A. - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD-LUBLIN S.A. (6/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTERBUD-LUBLIN S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD-LUBLIN S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD-LUBLIN SA w dniu 12 maja 2011 roku."UCHWAŁA Nr 1/2011Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaINTERBUD-LUBLIN S.A.z dnia 12 maja 2011 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 20101. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. a). Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 postanawia:Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.""UCHWAŁA Nr 2/2011Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaINTERBUD-LUBLIN S.A.z dnia 12 maja 2011 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 20101. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. a). Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu
przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010, postanawia:Zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki Interbud-Lublin S.A. za rok obrotowy 2010, na które składa się:- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,- bilans na dzień 31 grudnia 2010 roku, którego suma bilansowa wynosi 153.469.769,34 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć 34/100 złotych ),- rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, zamykający się wynikiem finansowym - zyskiem netto w wysokości 10.494.208,62 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiem 62/100 złotych),- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmianę kapitału własnego o kwotę 34.947.178,57 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy sto siedemdziesiąt osiem 57/100
złotych),- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 163.777,13 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem 13/100 złotych),- dodatkowe informacje i objaśnienia.2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.""UCHWAŁA Nr 3/2011Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaINTERBUD-LUBLIN S.A.z dnia 12 maja 2011 r.w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 20101.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 lit. b. Statutu Spółki, po rozpatrzeniu stanowiska Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:Dokonać podziału zysku netto Spółki w kwocie 10.494.208,62 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiem złotych 62/100) osiągniętego w roku obrotowym 2010, w ten sposób, że kwotę 10.494.208,62 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiem złotych
62/100) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.""UCHWAŁA Nr 4/2011Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaINTERBUD-LUBLIN S.A.z dnia 12 maja 2011 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego sytuacji Spółki za rok obrotowy 20101. Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych i zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 lit. a). Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego sytuacji Spółki za rok obrotowy 2010 postanawia:Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące sytuacji Spółki za rok obrotowy 2010.2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.""UCHWAŁA Nr 5/2011Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaINTERBUD-LUBLIN S.A.z dnia 12 maja 2011 r.w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Jaworskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22
ust. 1 lit. d). Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. Panu Krzysztofowi Jaworskiemu.2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.""UCHWAŁA Nr 6/2011Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaINTERBUD-LUBLIN S.A.z dnia 12 maja 2011 r.w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Grodzkiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 15.02.2010 r. do 30.11.2010 r.1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d). Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 15.02.2010 r. do 30.11.2010 r. Panu Tomaszowi Grodzkiemu.2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.""UCHWAŁA Nr 7/2011Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaINTERBUD-LUBLIN S.A.z dnia 12 maja 2011 r.w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Drozdowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.12.2010 r. do
31.12.2010 r.1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d). Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.12.2010 r. do 31.12.2010 r. Panu Jackowi Drozdowi.2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.""UCHWAŁA Nr 8/2011Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaINTERBUD-LUBLIN S.A.z dnia 12 maja 2011 r.w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 10.02.2010 r. do 31.12.2010 r. Panu Janowi Pomorskiemu1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d). Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:Udzielić absolutorium Panu Janowi Pomorskiemu z wykonania obowiązków Członka / Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 10.02.2010 r. do 31.12.2010 r.2. Uchwała wchodzi w życie zdniem podjęcia."UCHWAŁA Nr 9/2011Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaINTERBUD-LUBLIN S.A.z dnia 12 maja 2011 r.w
sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. Panu Witoldowi Mataczowi1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d). Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:Udzielić absolutorium Panu Witoldowi Mataczowi z wykonania obowiązków Członka / Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.""UCHWAŁA Nr 10/2011Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaINTERBUD-LUBLIN S.A.z dnia 12 maja 2011 r.w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. Pani Agacie Matacz1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d). Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:Udzielić absolutorium Pani Agacie Matacz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010
r.2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.""UCHWAŁA Nr 11/2011Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaINTERBUD-LUBLIN S.A.z dnia 12 maja 2011 r.w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 10.02.2010 r. do 31.12.2010 r. Panu Henrykowi Dąbrowskiemu1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d). Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:Udzielić absolutorium Panu Henrykowi Dąbrowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 10.02.2010 r. do 31.12.2010 r.2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."UCHWAŁA Nr 12/2011Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaINTERBUD-LUBLIN S.A.z dnia 12 maja 2011 r.w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 10.02.2010 r. do 31.12.2010 r. Panu Mariuszowi Kicia1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d). Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:Udzielić
absolutorium Panu Mariuszowi Kicia z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 10.02.2010 r. do 31.12.2010 r.2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.""UCHWAŁA Nr 13/2011Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaINTERBUD-LUBLIN S.A.z dnia 12 maja 2011 r.w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2010 r. do 10.02.2010 r. Pani Anecie Matacz-Jaworskiej1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d). Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:Udzielić absolutorium Pani Anecie Matacz-Jaworskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2010 r. do 10.02.2010 r.2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.""UCHWAŁA Nr 14/2011Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaINTERBUD-LUBLIN S.A.z dnia 12 maja 2011 r.w sprawie zmiany polityki rachunkowości1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD-LUBLIN S.A. niniejszym uchwala sporządzanie sprawozdań finansowych Spółki
(jednostkowych) zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości, za każdy kolejny rok obrotowy począwszy od 01.01.2011 r.Tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla postanowienia uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2010 r.2. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań wykonawczych niezbędnych do zrealizowania niniejszej uchwały.3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."Szczegółowa podstawa prawna:Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [?] | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INTERBUD-LUBLIN S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 20-207 | | Lublin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Turystyczna | | 36 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (81) 7463407 | | (81) 7464465 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@interbud.com.pl | | www.interbud.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 712-015-22-42 | | 008020841 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ