INTERNET MEDIA SERVICES S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services ...
INTERNET MEDIA SERVICES S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services SA na dzień 10 czerwca 2013 roku (4/2013)
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-05-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTERNET MEDIA SERVICES S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services SA na dzień 10 czerwca 2013 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Internet Media Services SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 465 (02-844 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 278240 ("Spółka"), działając na podstawie Art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 (zdanie pierwsze) Statutu Spółki, zwołuje na dzień 10 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Media Services SA, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Puławskiej 465, o godzinie 12.00. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, sprawozdanie z działałności Rady Nadzorczej w 2012 roku oraz załączniki do uchwały nr 19 i uchwały nr 22. W uzupełnieniu tych informacji Spółka podaje, że: - Uchwała nr 8 w sprawie podziału zysku netto za 2012 r. zawiera propozycję wypłaty dywidendy w wys. 331 tys. PLN, tj. 1 gr/akcję oraz przeznaczenia pozostałej części
zysku netto w kwocie 769 tys. PLN na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach. Dzień dywidendy został określony na 19 czerwca 2013 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 4 lipca 2013 roku. - Uchwała nr 20 zawiera proponowane zmiany Statutu, natomiast Uchwała nr 21 - tekst jednolity Statutu. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na ZWZ 10.06.2013.pdf | | | | | | | | | | |
| | Wzór pełnomocnictwa na ZWZ.pdf | | | | | | | | | | |
| | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 r.pdf | | | | | | | | | | |
| | Regulamin Programu Motywacyjnego II_tekst jednolity.pdf | | | | | | | | | | |
| | Regulamin Rady Nadzorczej_tekst jednolity.pdf | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
|---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | INTERNET MEDIA SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INTERNET MEDIA SERVICES S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-844 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Puławska | | 465 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 870 67 76 | | +48 22 870 67 33 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-22-01-663 | | 016452416 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-05-14 | Michał Kornacki | Prezes Zarządu | |||
| 2013-05-14 | Piotr Bielawski | Wiceprezes Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ