KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-05-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KGHM POLSKA MIEDŹ SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. zwołanego na dzień 19 czerwca 2013 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. zwołanego na dzień 19 czerwca 2013 r. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 29 maja 2013 r. uprawniony akcjonariusz Spółki ? Skarb Państwa, działając w oparciu o postanowienia art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §23 ust.3 Statutu Spółki, złożył wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź SA z siedzibą w Lubinie zwołanego na dzień 19 czerwca 2013 r. o następujący punkt: "Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki". Zarząd Spółki, uwzględniając wnioskowane zmiany, przedstawia nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2013 roku, początek o godz. 11.00, w siedzibie Spółki w Lubinie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 48 /sala im. Jana Wyżykowskiego/: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2012 oraz sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012. 6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012. 7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie kompensaty zysku za lata ubiegłe z kapitałem z aktualizacji wyceny. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2012 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012. 9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: a) zwięzłej oceny sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy
2012. 10. Podjęcie uchwał: a) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2012, b) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012, c) o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2012, d) o kompensacie zysku za lata ubiegłe z kapitałem z aktualizacji wyceny. 11. Podjęcie uchwał: a) o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012, b) o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. 12. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012. 13. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2012 oraz wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za
rok obrotowy 2012. 14. Podjęcie uchwał: a) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2012, b) o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012. 15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez pracowników Spółki. 16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 17. Zamknięcie obrad. Projekty uchwał do punktu 16 zmienionego porządku obrad, zgłoszone przez akcjonariusza Skarb Państwa: Uchwała Nr ......./2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwala, co następuje: I. Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana/Panią ......................................................................... II. Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ......./2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwala, co następuje: I. Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana/Panią???????????? II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Równocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, uwzględniający wyżej wymienioną zmianę porządku obrad. Treść pozostałych opublikowanych projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie ulega zmianie. Uchwała Nr ......./2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwala, co następuje: I. Przyjmuje się następujący porządek obrad: 1.
Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2012 oraz sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012. 6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012. 7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie kompensaty zysku za lata ubiegłe z kapitałem z aktualizacji wyceny. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2012 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012. 9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: a) zwięzłej oceny sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu
zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012. 10. Podjęcie uchwał: a) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2012, b) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012, c) o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2012, d) o kompensacie zysku za lata ubiegłe z kapitałem z aktualizacji wyceny. 11. Podjęcie uchwał: a) o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012, b) o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. 12. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012. 13. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2012
oraz wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012. 14. Podjęcie uchwał: a) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2012, b) o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012. 15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez pracowników Spółki. 16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 17. Zamknięcie obrad. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Komplet projektów uchwał oraz formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, uwzględniające zmiany wnioskowane przez akcjonariusza Skarb Państwa, znajdują się na stronie internetowej Spółki: www.kghm.pl w sekcji Dla Inwestora / Walne Zgromadzenie. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Announcement of a change in the agenda of the Ordinary General Meeting of KGHM Polska Miedź S.A. convened for 19 June 2013 The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. announces that on 29 May 2013 the State Treasury, as an entitled shareholder of the Company, acting on the basis of art. 401 § 1 of the Commercial Partnerships and Companies Code and § 23 sec. 3 of the Statutes of the Company, submitted a request to add the following point to the agenda of the Ordinary General Meeting of KGHM Polska Miedź SA with its registered head office in Lubin convened for 19 June 2013: “Adoption of resolutions on changes to the composition of the Supervisory Board of the Company”. The Management Board of the Company, taking into account the proposed changes, hereby presents a new agenda for the Ordinary General Meeting of KGHM Polska Miedź S.A., which will be held on 19 June 2013, beginning at 11.00 a.m., at the head office of the Company in Lubin, at ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48 (in Jan Wyżykowski Hall): 1.
Opening of the Ordinary General Meeting. 2. Election of the Chairman of the Ordinary General Meeting. 3. Confirmation of the legality of convening the Ordinary General Meeting and its capacity to adopt resolutions. 4. Acceptance of the agenda. 5. Review of the report on the activities of KGHM Polska Miedź S.A. in financial year 2012 and the financial statements of KGHM Polska Miedź S.A. for financial year 2012. 6. Review of the proposal of the Management Board concerning the appropriation of Company profit for financial year 2012. 7. Review of the proposal of the Management Board concerning offsetting of profit from prior years with the reserves arising from actuarial gains and losses. 8. Review of the Supervisory Board of KGHM Polska Miedź S.A. report on the results of its evaluation of the report on the activities of KGHM Polska Miedź S.A. in financial year 2012 and of the financial statements of KGHM Polska Miedź S.A. for financial year 2012. 9. Presentation by the Supervisory Board of: a) a brief
assessment of the standing of KGHM Polska Miedź S.A. for financial year 2012, including an evaluation of the internal control system and the Company’s significant risk management system, b) a report on the activities of the Supervisory Board for financial year 2012. 10. Adoption of resolutions: a) on approval of the report on the activities of KGHM Polska Miedź S.A. in financial year 2012, b) on approval of the financial statements of KGHM Polska Miedź S.A. for financial year 2012, c) on the appropriation of Company profit for financial year 2012, d) on the offsetting of profit from prior years with the reserves arising from actuarial gains and losses. 11. Adoption of resolutions: a) on approval of the performance of duties of members of the Management Board in financial year 2012, b) on approval of the performance of duties of members of the Supervisory Board in financial year 2012. 12. Review of the report on the activities of the KGHM Polska Miedź S.A. Group in financial year 2012 and of the consolidated
financial statements of the KGHM Polska Miedź S.A. Group for financial year 2012. 13. Review of the Supervisory Board report on the results of its evaluation of the report on the activities of the KGHM Polska Miedź S.A. Group in financial year 2012 and of the consolidated financial statements of the KGHM Polska Miedź S.A. Group for financial year 2012. 14. Adoption of resolutions: a) on approval of the report on the activities of the KGHM Polska Miedź S.A. Group in financial year 2012, b) on approval of the consolidated financial statements of the KGHM Polska Miedź S.A. Group for financial year 2012. 15. Adoption of resolutions regarding appointment of members of the Supervisory Board of KGHM Polska Miedź S.A. elected by the Company’s employees. 16. Adoption of resolutions on changes to the composition of the Supervisory Board of the Company. 17. Closing of the General Meeting. Proposed resolutions to point 16 of the amended agenda, put forth by the State Treasury, a shareholder: Resolution No. ......./2013
of the Ordinary General Meeting of KGHM Polska Miedź S.A. with its registered head office in Lubin dated 19 June 2013 regarding: dismissal from the Supervisory Board. The General Meeting of KGHM Polska Miedź S.A. resolves the following: I. The General Meeting hereby dismisses ..................... from the Supervisory Board of KGHM Polska Miedź S.A. II. This resolution comes into force on the date it is adopted. Resolution No. ......./2013 of the Ordinary General Meeting of KGHM Polska Miedź S.A. with its registered head office in Lubin dated 19 June 2013 regarding: appointment to the Supervisory Board The General Meeting of KGHM Polska Miedź S.A. resolves the following: I. The General Meeting hereby appoints ..................... to the Supervisory Board of KGHM Polska Miedź S.A. II. This resolution comes into force on the date it is adopted. In addition, the Management Board of the Company hereby provides the proposed resolution regarding acceptance of the agenda of the Ordinary General Meeting of the
Company reflecting the aforementioned change to the agenda. The wording of the remaining published proposed resolutions of the Ordinary General Meeting is unchanged. Resolution No. ......./2013 of the Ordinary General Meeting of KGHM Polska Miedź S.A. with its registered head office in Lubin dated 19 June 2013 regarding: acceptance of the agenda of the Ordinary General Meeting. The Ordinary General Meeting resolves the following: I. The following agenda is hereby accepted: 1. Opening of the Ordinary General Meeting. 2. Election of the Chairman of the Ordinary General Meeting. 3. Confirmation of the legality of convening the Ordinary General Meeting and its capacity to adopt resolutions. 4. Acceptance of the agenda. 5. Review of the report on the activities of KGHM Polska Miedź S.A. in financial year 2012 and the financial statements of KGHM Polska Miedź S.A. for financial year 2012. 6. Review of the proposal of the Management Board concerning the appropriation of Company profit for financial year 2012. 7.
Review of the proposal of the Management Board concerning offsetting of profit from prior years with the reserves arising from actuarial gains and losses. 8. Review of the Supervisory Board of KGHM Polska Miedź S.A. report on the results of its evaluation of the report on the activities of KGHM Polska Miedź S.A. in financial year 2012 and of the financial statements of KGHM Polska Miedź S.A. for financial year 2012. 9. Presentation by the Supervisory Board of: a) a brief assessment of the standing of KGHM Polska Miedź S.A. for financial year 2012, including an evaluation of the internal control system and the Company’s significant risk management system, b) a report on the activities of the Supervisory Board for financial year 2012. 10. Adoption of resolutions: a) on approval of the report on the activities of KGHM Polska Miedź S.A. in financial year 2012, b) on approval of the financial statements of KGHM Polska Miedź S.A. for financial year 2012, c) on the appropriation of Company profit for financial year
2012, d) on the offsetting of profit from prior years with the reserves arising from actuarial gains and losses. 11. Adoption of resolutions: a) on approval of the performance of duties of members of the Management Board in financial year 2012, b) on approval of the performance of duties of members of the Supervisory Board in financial year 2012. 12. Review of the report on the activities of the KGHM Polska Miedź S.A. Group in financial year 2012 and of the consolidated financial statements of the KGHM Polska Miedź S.A. Group for financial year 2012. 13. Review of the Supervisory Board report on the results of its evaluation of the report on the activities of the KGHM Polska Miedź S.A. Group in financial year 2012 and of the consolidated financial statements of the KGHM Polska Miedź S.A. Group for financial year 2012. 14. Adoption of resolutions: a) on approval of the report on the activities of the KGHM Polska Miedź S.A. Group in financial year 2012, b) on approval of the consolidated financial statements
of the KGHM Polska Miedź S.A. Group for financial year 2012. 15. Adoption of resolutions regarding appointment of members of the Supervisory Board of KGHM Polska Miedź S.A. elected by the Company’s employees. 16. Adoption of resolutions on changes to the composition of the Supervisory Board of the Company. 17. Closing of the General Meeting. II. This resolution comes into force on the date it is adopted. The complete proposed resolutions and the form for voting through a proxy, including the changes proposed by the State Treasury as shareholder, may be found on the Company’s website: www.kghm.pl under Investors / General Meeting. Legal basis: § 38 sec. 1 point 4 of the Decree of the Minister of Finance dated 19 February 2009 regarding current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws from 2009 No. 33, item 259 with subsequent amendments) (Translation from the original Polish
version. In the event of differences, reference should be made to the official Polish version.) | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KGHM POLSKA MIEDŹ SA | | Surowcowy (sur) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 59-301 | | Lubin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | M. Skłodowskiej-Curie | | 48 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 076 7478200 | | 076 7478500 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@kghm.pl | | www.kghm.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6920000013 | | 390021764 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ