KRAKCHEMIA S.A. - WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY KR...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KRAKCHEMIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 16.07.2013 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w dniu 16.07.2013 r. podjęło następujące uchwały: Uchwałę nr 1 o treści: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. wybiera na Przewodniczącego obrad Pana Tomasza Świerczyńskiego." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.463.429 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 44,63%. Za przyjęciem uchwały oddano: 4.463.429 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę nr 2 o treści: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. wyraża zgodę na odstąpienie od głosowania nad podjęciem uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Mandatowo ? Skrutacyjnej." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.463.429 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 44,63%. Za przyjęciem uchwały oddano: 4.463.429
głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę nr 3 o treści: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. powołuje Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w osobach: - Sebastian Dulewicz, - Włodzimierz Oprzędek, - Andrzej Zdebski." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.463.429 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 44,63%. Za przyjęciem uchwały oddano: 4.463.429 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę nr 4 o treści: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.463.429 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 44,63%. Za przyjęciem uchwały oddano: 4.463.429 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę nr 5 o treści: "1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A.,
działając na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 5 Statutu Spółki, umarza część akcji Spółki, tj. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej po 1,00 (jeden) złoty każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN PLKRKCH00019, które Spółka nabyła za zgodą akcjonariuszy w drodze oferty sprzedaży akcji skierowanej do wszystkich akcjonariuszy i ogłoszonej przez Spółkę w dniach od 16 do 23 maja 2013 r. na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 24 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 kwietnia 2013 r. 2. Wynikające z umorzenia akcji opisanego powyżej obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany statutu Spółki bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a to stosownie do art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, gdyż wynagrodzenie akcjonariuszy z tytułu umorzenia zostało zapłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogła być
przeznaczona do podziału. 3. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego o kwotę 1.000.000,00 (jeden milion) złotych odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, to jest z dotychczasowej kwoty 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych do kwoty 9.000.000,00 (dziewięć milionów) złotych. 4. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez sąd rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi na mocy odrębnej uchwały." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.463.429 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 44,63%. Za przyjęciem uchwały oddano: 4.463.429 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę nr 6 o treści: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. w związku z podjęciem przez dzisiejsze Zgromadzenie uchwały nr 5 o umorzeniu akcji Spółki, postanawia: 1. Obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 10.000.000,00 (dziesięć
milionów) złotych do kwoty 9.000.000,00 (dziewięć milionów) złotych, tj. o kwotę 1.000.000,00 (jeden milion) złotych w drodze umorzenia 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki Krakchemia S.A. o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, szczegółowo opisanych w uchwale nr 5 niniejszego Walnego Zgromadzenia. 2. W związku z pkt. 1 niniejszej uchwały zmienić paragraf 4 ust. 1 statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.000.000,00 (dziewięć milionów) złotych i dzieli się na 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 1 (jeden) złoty każda.". 3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę, tj. dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi bez
przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 §1 Kodeksu spółek handlowych. 4. Obniżenie kapitału zakładowego następuje z chwilą zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.463.429 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 44,63%. Za przyjęciem uchwały oddano: 4.463.429 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę nr 7 o treści: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. zmienia statut Spółki w następujący sposób: a) w paragrafie 4 statutu Spółki ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie: "Przy założeniu Spółki 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 1 (jeden) złoty każda, posiadających numery od 0000001 do 5000000 zostało objęte w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, o której mowa w § 1 pkt 4 Statutu poprzez przystąpienie do Spółki
jedynego Wspólnika z akcjami odpowiadającymi wszystkim jego udziałom."; b) w paragrafie 5 Statutu Spółki w ustępie 2 dodaje się nowy punkt 2.16. o następującej treści: "Jeżeli Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 (pięciu) członków, w zakresie w jakim przepisy prawa przewidują tworzenie komitetu audytu, zadania komitetu audytu wykonywane są przez całą Radę Nadzorczą."; c) w paragrafie 5 Statutu Spółki w ustępie 3 punkt 3.3. otrzymuje następujące brzmienie: "Walne zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.". Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.463.429 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 44,63%. Za przyjęciem uchwały oddano: 4.463.429 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę nr 8 o treści: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. upoważnia
Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 lipca 2013 r. Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.463.429 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 44,63%. Za przyjęciem uchwały oddano: 4.463.429 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 wraz z późniejszymi zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | KRAKCHEMIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KRAKCHEMIA S.A. | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-832 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Płk. Dąbka 10 | | 10 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 945-19-23-562 | | 357220430 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ