LENTEX - Komunikat o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (131/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 131 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LENTEX | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Komunikat o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, adresem: ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000077520, Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zwołuje na dzień 5 grudnia 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Lublińcu, przy ul. Powstańców Śląskich 54, z porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały dot. zmiany Uchwały nr 6 z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Spółki od nabycia w ciągu 5 lat od dnia powzięcia uchwały 1.432.389 akcji własnych Zakładów "Lentex" S.A. na sesjach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie lub w drodze wezwania,
po cenie nie większej niż 24 zł i nie niższej niż cena nominalna z uwzględnieniem wartości nominalnej pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte. 7. Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji odpowiedniej ilości akcji serii G, w formie subskrypcji prywatnej skierowanej do oznaczonego indywidualnie określonego adresata, z wyłączeniem prawa poboru tych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. 8. Podjęcie uchwały o zmianach w Statucie Spółki, w zakresie zmiany brzmienia art. 9. ust. 1. poprzez podwyższenie wysokości kapitału zakładowego i dodanie zapisu w przedmiocie emisji 5 000 000 milionów akcji i przydzieleniu im serii F oraz zmiany art. 36. ust 1. dotyczącego sposobu publikacji ogłoszeń Spółki. 9. Omówienie zmian i podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 10.Dyskusja. 11.Zamknięcie Zgromadzenia. Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki, www.lentex.com.pl w zakładce
"O FIRMIE( Relacje inwestorskie)/Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA)" wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 grudnia 2011 r., projektami uchwał oraz innymi załącznikami. Załączniki: 1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA 2. Projekty uchwał 3. Formularz Pełnomocnictwa | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | OGŁOSZENIE O NWZA.pdf | Ogłoszenie o NWZA | | | | | | | | | |
| | PROJEKTY UCHWAŁ.pdf | Projekty Uchwał | | | | | | | | | |
| | FORMULARZ DLA PEŁNOMOCNIKA.pdf | Formularz dla Pełnomocnika | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ZAKŁADY LENTEX SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | LENTEX | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-700 | | Lubliniec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Powstańców Śląskich | | 54 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-34) 3515 600 | | (0-34) 3515 601 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | lentex@lentex.com.pl | | www.lentex.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 575-00-07-888 | | 150122050 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ