LUBAWA - Termin i porządek obrad ZWZA (38/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-05-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LUBAWA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porządek obrad ZWZA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki LUBAWA S.A. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Waryńskiego 32-36, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Olsztyn, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000065741, NIP: 744-00-04-276, kapitał zakładowy: 21.854.000,00 zł w całości opłacony, działając na podstawie art. 398 w związku z art. 4021 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej Ksh) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Grudziądzu za rok obrotowy 2010 r. Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Grudziądzu w siedzibie spółki: 21 czerwca 2011 r., godz. 12.00, Grudziądz ul. Waryńskiego 32-36, sala konferencyjna w siedzibie spółki Projektowany porządek obrad Zwyczajne Walnego Zgromadzenia LUBAWA S.A. w Grudziądzu, zwołanego w Grudziądzu na dzień 21 czerwca 2011 r.: 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 3) Stwierdzenie prawidłowości
zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i potwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał, 4) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad, 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej, 6) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2010 ( 1.1.2010-31.12.2010 r. ) wraz opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej, 7) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2010 ( 1.1.2010-31.12.2010 r. ), 8) Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2010 ( 1.1.2010-31.12.2010 r. ), 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2010, 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2010, 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2010, 12) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej LUBAWA S.A. w Grudziądzu 13) Zmiana Statutu LUBAWA S.A. w Grudziądzu, 14) Wolne wnioski, 15) Zamknięcie obrad.
Projektowane treści uchwał: 1) zatwierdzenie sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 r. ( 1.1.2010-31.12.2010 r. ) wraz z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej Spółki, na które składają się: 1) bilans za rok obrotowy 2010 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 62.637.478,70 złotych, 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2010 r., wykazujący stratę netto w wysokości 4.971.010,40 złotych, 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2010, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę (-) 7.585.036,59 złotych, 4) rachunek przepływów finansowych za rok obrotowy 2010, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 677.279,89 złotych, 5) informacje i objaśnienia dodatkowe. 2) zatwierdzenie sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 r. ( 1.1.2010-31.12.2010 r. ), 3) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2010 r. ( 1.1.2010-31.12.2010 r. ), 4) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia w całości straty
za rok obrotowy 2010 r. z kapitału zapasowego Spółki, 5) podjęcie odrębnych uchwał w sprawie udzielenia absolutorium każdemu z członków Zarządu w roku obrotowym 2010 r. ( 1.1.2010-31.12.2010 r. ) w osobach: Przemysława Borgosza, Anny Zarzyckiej-Rzepeckiej i Piotra Ostaszewskiego, 6) podjęcie odrębnych uchwał w sprawie udzielenia absolutorium każdemu z członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010 r. ( 1.1.2010-31.12.2010 r. ) w osobach: Przemysława Borgosza, Pawła Koisa, Mirosława Ocies, Wojciecha Górskiego, Jacka Łukjanowa, Henryka Tacika, Andrzeja Fonfary i Marcina Kubicy, 7) uchwały związane ze zmianą składu Rady Nadzorczej Spółki: odwołanie członków i powołanie nowych członków tego organu. Zmiana Statutu Spółki dotyczyć ma zmiany brzmienia par. 18 Statutu: - brzmienie dotychczasowe: Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie, - projektowane brzmienie: Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w Ostrowie Wielopolskim. Informacje dla akcjonariuszy:
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia, przy czym żądanie to powinno być zgłoszone do LUBAWA S.A. w Grudziądzu na co najmniej 21 dni przed ustalonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami LUBAWA S.A. w Grudziądzu na szesnaście dni przed ustaloną datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy 2010 (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu
LUBAWA S.A. w Grudziądzu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o
prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LUBAWA S.A. w Grudziądzu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu LUBAWA S.A. w Grudziądzu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odpisy sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz opinią biegłego rewidenta są dostępne na stronie internetowej Spółki. Dokumenty te są także dostępne w biurze Zarządu Spółki w jej siedzibie w Grudziądzu. Lista akcjonariuszy uprawnionych
do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LUBAWA S.A. w Grudziądzu za rok obrotowy 2010 r., będzie dostępna w biurze Zarządu Spółki w jej siedzibie w Grudziądzu począwszy od dnia 15 czerwca 2011 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | LUBAWA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | LUBAWA | | Lekki (lek) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 86-300 | | Grudziądz | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Waryńskiego | | 36-36 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 089 645 25 41 | | 089 645 22 55 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@lubawa.com.pl | | www.lubawa.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 744-00-04-276 | | 510349127 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ