LUBAWA - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubawa Spółka A ...

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | LUBAWA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubawa Spółka Akcyjna w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 27 czerwca 2014 r. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd LUBAWA S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przekazuje do publicznej wiadomości informację o uchwałach głosowanych oraz uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LUBAWA S.A., które odbyło się dnia 27 czerwca 2014 r. w siedzibie Spółki w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staroprzygodzkiej 117. Uchwały głosowane i podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 27 czerwca 2014 r.: Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Pawła Kois. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.976.156. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,92 % Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35.976.156, w tym: Liczba głosów oddanych ?za?: 35.976.156, Liczba głosów oddanych ?przeciw?: 0,
Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2014 r. W sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad, który obejmuje: 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i potwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2013 (01.01.2013-31.12.2013 r.) wraz opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej. 7) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2013 (01.01.2013-31.12.2013 r.). 8) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. z dominującą spółką LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2013
(01.01.2013-31.12.2013 r.) wraz opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej. 9) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu LUBAWA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2013 (01.01.2013-31.12.2013 r.). 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia ujemnego wyniku netto za rok obrotowy 2013. 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2013. 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2013. 13) Zmiana Statutu Spółki. 14) Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na kolejną, trzyletnią kadencję wspólną. 15) Wolne wnioski. 16) Zamknięcie obrad. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.976.156. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,92 % Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35.976.156, w tym: Liczba głosów oddanych ?za?: 35.976.156, Liczba głosów oddanych ?przeciw?: 0, Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0. Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej Kamilę Jurgę. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.976.156. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,92 % Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: w tym: Liczba głosów oddanych ?za?: 35.976.156, Liczba głosów oddanych ?przeciw?: 0, Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0. Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej Annę Krystynę Magott. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.976.156. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,92 % Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35.976.156, w tym: Liczba głosów oddanych ?za?: 35.976.156, Liczba głosów
oddanych ?przeciw?: 0, Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0. Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej Izabelę Gąbkę. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.976.156. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,92 % Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35.976.156, w tym: Liczba głosów oddanych ?za?: 35.976.156, Liczba głosów oddanych ?przeciw?: 0, Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0. Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2013 ( 01.01.2013-31.12.2013 r.) wraz z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1)
Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wraz z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej Spółki, na które składa się: 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące na dzień 31 grudnia 2013 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę 171.929.222,65 złotych, 2) sprawozdanie z zysku lub straty i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujące: wynik netto w kwocie ( - ) ( minus ) 3.792.103,88 złotych, inne całkowite dochody w kwocie 3.026.916,34 złotych i łączne całkowite dochody w kwocie ( - ) ( minus ) 765.187,54 złotych, 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013 tj. za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 765.187,54 złotych, 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2013 tj. za okres od 1
stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 1.300.114,81 złotych, 5) polityka rachunkowości i inne informacje do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.976.156. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,92 % Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35.976.156, w tym: Liczba głosów oddanych ?za?: 35.976.156, Liczba głosów oddanych ?przeciw?: 0, Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0. Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2013 (01.01.2013-31.12.2013 r. ) Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w
Ostrowie Wielkopolskim zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 r. (01.01.2013-31.12.2013 r.). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.976.156. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,92 % Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35.976.156, w tym: Liczba głosów oddanych ?za?: 35.976.156, Liczba głosów oddanych ?przeciw?: 0, Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0. . Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. z dominującą spółką Lubawa S.A. za rok obrotowy 2013 (01.01.2013-31.12.2013 r. ) wraz z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w
Ostrowie Wielkopolskim zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A., w której jednostką dominującą jest LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wraz z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej Spółki, na które składa się: 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące na dzień 31 grudnia 2013 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę 321.825.830,34 złotych, 2) skonsolidowane sprawozdanie z zysku lub straty i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujące: wynik netto w wysokości 2.799.380,00 złotych, inne całkowite dochody w kwocie netto 2.892.671,39 złotych oraz łączne całkowite dochody w wysokości 5.672.051,39 złotych, 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.815.360,23 złotych, 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów
pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 3.007.700,46 złotych, 5) polityka rachunkowości i inne informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.976.156. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,92 % Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35.976.156, w tym: Liczba głosów oddanych ?za?: 35.976.156, Liczba głosów oddanych ?przeciw?: 0, Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0. Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Lubawa S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. za rok obrotowy 2013 (01.01.2013-31.12.2013 r. ). Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 4)
Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A., w której jednostką dominującą jest LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, w roku obrotowym 2013 r. (01.01.2013-31.12.2013 r.). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.976.156. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,92 % Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35.976.156, w tym: Liczba głosów oddanych ?za?: 35.976.156, Liczba głosów oddanych ?przeciw?: 0, Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0. Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie pokrycia ujemnego wyniku netto za rok obrotowy 2013 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Ujemny wynik netto Lubawa S.A. w
Ostrowie Wielkopolskim za rok obrotowy 2013 r. (01.01.2013-31.12.2013 r.) w kwocie (-) 3.792.103,88 złotych w całości pokrywa się z kapitału zapasowego Spółki, który na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił 71.925.326,68 złotych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.976.156. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,92 % Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35.976.156, w tym: Liczba głosów oddanych ?za?: 35.976.156, Liczba głosów oddanych ?przeciw?: 0, Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0. Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Marcinowi Kubicy absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium
Marcinowi Kubicy ? Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w okresie działalności od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.976.156. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,92 % Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35.976.156, w tym: Liczba głosów oddanych ?za?: 35.976.156, Liczba głosów oddanych ?przeciw?: 0, Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0. Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Pawłowi Kois absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pawłowi Kois absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze
Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.976.156. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,92 % Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35.976.156, w tym: Liczba głosów oddanych ?za?: 35.976.156, Liczba głosów oddanych ?przeciw?: 0, Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0. Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Zygmuntowi Politowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Zygmuntowi Politowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 do 31
grudnia 2013 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.976.156. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,92 % Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35.976.156, w tym: Liczba głosów oddanych ?za?: 35.976.156, Liczba głosów oddanych ?przeciw?: 0, Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0. Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Łukaszowi Litwinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Łukaszowi Litwinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.976.156. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,92 % Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35.976.156, w tym: Liczba głosów oddanych ?za?: 35.976.156, Liczba głosów oddanych ?przeciw?: 0, Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0. Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Januszowi Cegle absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Januszowi Cegle absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.976.156. Procentowy
udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,92 % Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35.976.156, w tym: Liczba głosów oddanych ?za?: 35.976.156, Liczba głosów oddanych ?przeciw?: 0, Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0. Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2014 r. W sprawie udzielenia Pawłowi Litwinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pawłowi Litwinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.976.156. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,92 % Łączna liczba ważnych głosów nad
uchwałą: 35.976.156, w tym: Liczba głosów oddanych ?za?: 35.976.156, Liczba głosów oddanych ?przeciw?: 0, Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0. Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 W paragrafie 5 Statutu Spółki do istniejącej treści dodaje się nowe punkty 31)-32) o treści: 31) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, 32) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej prawomocnego zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.976.156. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,92 % Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35.976.156, w tym: Liczba głosów oddanych ?za?: 35.976.156, Liczba głosów oddanych ?przeciw?: 0, Liczba głosów
?wstrzymujących się?: 0. Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Pawła Kois do składu Radu Nadzorczej Spółki, na kolejną trzyletnią kadencję. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 12) w związku z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się Pana Pawła Kois, PESEL 76042809217 do Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną trzyletnią, wspólną kadencję Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.976.156. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,92 % Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35.976.156, w tym: Liczba głosów oddanych ?za?: 35.976.156, Liczba głosów oddanych ?przeciw?: 0, Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0. Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie
Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2014 r. W sprawie powołania Zygmunta Politowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną trzyletnią kadencję. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 12) w związku z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się Pana Zygmunta Politowskiego, PESEL 50031506497 do Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną trzyletnią, wspólną kadencję Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.976.156. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,92 % Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35.976.156, w tym: Liczba głosów oddanych ?za?: 35.976.156, Liczba głosów oddanych ?przeciw?: 0, Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0. Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2014 r. W sprawie powołania Łukasza Litwina do Rady Nadzorczej
Spółki, na kolejną trzyletnią kadencję. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 12) w związku z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się Pana Łukasza Litwina, PESEL 84100610312 do Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną trzyletnią, wspólną kadencję Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.976.156. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,92 % Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35.976.156, w tym: Liczba głosów oddanych ?za?: 35.976.156, Liczba głosów oddanych ?przeciw?: 0, Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0. Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2014 r. W sprawie powołania Janusza Cegła do Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną trzyletnią kadencję. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1
pkt 12) w związku z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się Pana Janusza Cegła, PESEL 52011601415 do Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną trzyletnią, wspólną kadencję Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.976.156. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,92 % Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35.976.156, w tym: Liczba głosów oddanych ?za?: 35.976.156, Liczba głosów oddanych ?przeciw?: 0, Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0. Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2014 r. W sprawie powołania Pawła Litwina do Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną trzyletnią kadencję. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 12) w związku z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1
Powołuje się Pana Pawła Litwina, PESEL 83052612010 do Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną trzyletnią, wspólną kadencję Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.976.156. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,92 % Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35.976.156, w tym: Liczba głosów oddanych ?za?: 35.976.156, Liczba głosów oddanych ?przeciw?: 0, Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LUBAWA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LUBAWA | | Lekki (lek) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 64-400 | | Ostrów Wielkopolski | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Staroprzygodzka | | 117 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 62 737 57 00 | | +48 62 737 57 08 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@lubawa.com.pl | | www.lubawa.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 744-00-04-276 | | 510349127 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ