LUBAWA - Treść uchwał podjętych przez ZWZA 30.06.2011 r. (50/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 50 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LUBAWA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez ZWZA 30.06.2011 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd LUBAWA S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez ZWZA, które odbyło się dnia 30 czerwca 2011 roku: Przebieg Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Grudziądzu był zgodny z opublikowanym porządkiem obrad. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Grudziądzu w dniu 30 czerwca 2011 r. podjęło następujące uchwały: Uchwała nr 1: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 ( 1.1.2010 r.-31.12.2010 r. ), wraz z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej Spółki na które składają się: 1) bilans za rok obrotowy 2010 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 62.637.478,70 złotych, 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2010 r., wykazujący stratę netto w wysokości 4.971.010,40 złotych, 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2010, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę (-) 7.585.036,59 złotych,
4) rachunek przepływów finansowych za rok obrotowy 2010, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 677.279,89 złotych, 5) informacje i objaśnienia dodatkowe. Uchwała nr 2: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 tj. od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. Uchwała nr 3: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2010 tj. od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. Uchwała nr 4: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu uchwala pokryć stratę za rok obrotowy 2010 r. tj. od 01.01.2010 do 31.12.2010 r. w wysokości 4.971.010,40 złotych w całości z kapitału zapasowego, który na dzień 31.12.2010 r. wynosi 38.309.485,47 złotych. Uchwałą nr 5
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu nie udzieliło absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki ? Przemysławowi Borgoszowi z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 maja 2010 roku. Uchwałą nr 6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu udzieliło absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki ? Piotrowi Ostaszewskiemu z wykonywania obowiązków za okres od 1 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Uchwałą nr 7 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu nie udzieliło absolutorium Wice-Prezesowi Zarządu Spółki ? Annie Zarzyckiej-Rzepeckiej z wykonywania obowiązków za okres od 1 lipca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Uchwałą nr 8 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu udzieliło absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi
Borgoszowi z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2010. Uchwałą nr 9 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu udzieliło absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Koisowi z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2010. Uchwałą nr 10 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu udzieliło absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Ociesa z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2010. Uchwałą nr 11 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu udzieliło absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Górskiemu z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2010. Uchwałą nr 12 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu udzieliło absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Łukjanowowi z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2010. Uchwałą nr 13
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu udzieliło absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Tacikowi (Tacik) z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2010. Uchwałą nr 14 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu udzieliło absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Fonfarze z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2010. Uchwałą nr 15 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu udzieliło absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Kubicy z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2010. Uchwałą nr 16/1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu odwołało ze składu Rady Nadzorczej Wojciecha Górskiego. W związku z odwołaniem Wojciecha Górskiego z Rady Nadzorczej "LUBAWA" S.A. w Grudziądzu oraz z uwagi na złożenie rezygnacji z pełnienia
funkcji członków Rady Nadzorczej przez Henryka Tacika i Andrzeja Fonfarę: Uchwałą nr 16/2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu dokonało wyboru Zygmunta Politowskiego do Rady Nadzorczej Spółki. Uchwałą nr 16/3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu dokonało wyboru Piotra Szkurłata (Szkurłat) do Rady Nadzorczej Spółki. Uchwałą nr 16/4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu dokonało wyboru Łukasza Litwina (Litwin) do Rady Nadzorczej Spółki. Uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu dokonano zmiany brzmienia § 2 Statutu Spółki i nadano mu brzmienie: "Siedzibą Spółki jest Ostrów Wielkopolski." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | LUBAWA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | LUBAWA | | Lekki (lek) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 86-300 | | Grudziądz | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Waryńskiego | | 36-36 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 089 645 25 41 | | 089 645 22 55 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@lubawa.com.pl | | www.lubawa.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 744-00-04-276 | | 510349127 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ