MAGELLAN S.A. - Zmiana porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 24 czerwca 2013 roku (67/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 67 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MAGELLAN S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 24 czerwca 2013 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W związku z otrzymanym w dniu 3 czerwca 2013 roku żądaniem akcjonariusza o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Magellan S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2013 punktu porządku obrad: "Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej" Zarząd Spółki Magellan S.A., na podstawie art. 401 par. 2 KSH, niniejszym ogłasza zmiany w porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 24 czerwca 2013 roku na godzinę 11.00 w Warszawie. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Magellan S.A. uwzględniający żądanie złożone przez Akcjonariusza: 1. Otwarcie Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 5. Przyjęcie porządku obrad, 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2012 rok oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Magellan S.A. za 2012 rok, sprawozdania Rady
Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magellan za 2012 rok, sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za rok 2012, powzięcie uchwał w przedmiotowym zakresie 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za rok 2012, powzięcie uchwał w przedmiotowym zakresie 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Magellan S.A. za 2012 rok, powzięcie uchwał w przedmiotowym zakresie 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magellan za 2012 rok, powzięcie uchwał w przedmiotowym zakresie 10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2012 rok i powzięcie uchwały o podziale zysku za 2012 rok, 11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie
udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki i powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki, 12. Rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej i powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej, 13. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie zmian w statucie i podjęcie uchwał w przedmiotowym zakresie, 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podniesienie wartości Programu Emisji Obligacji Spółki do wartości 250.000.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych) realizowanego na podstawie umów zawartych z Agentami Emisji i Dealerami, 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podniesienie do 450.000.000,00 zł (słownie: czterystu pięćdziesięciu milionów złotych) wartości istniejącego Programu Emisji Obligacji Spółki, realizowanego na podstawie umów zawartych dnia 17 stycznia 2007 roku z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Umowy Dealerskiej i Umowy Agencyjnej oraz
zmiany zasad Programu Emisji Obligacji Spółki poprzez umożliwienie wprowadzenia obligacji do alternatywnego systemu obrotu (Catalyst)
oraz publicznej emisji obligacji., 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Opcji Menedżerskich, 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej, 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, 19. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, 20. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji o aktualnym stanie dotyczącym celu nabycia akcji własnych Spółki, liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki oraz ich udziale w kapitale zakładowym, 21. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Projekt uchwały o przyjęciu porządku obrad uwzględniającego żądanie złożone przez Akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | 067 Załacznik Uchwała porządek obrad ZWZA.pdf | Uchwała - porządek obrad ZWZA na dzień 24 czerwca 2013 | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MAGELLAN S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 90-330 | | Łódź | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Piłsudskiego | | 76 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 42 272 31 00 | | 42 272 31 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | magellan@magellan.pl | | www.magellan.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 947-18-00-271 | | 471987671 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ