MAKRUM S.A. - Uchwały podjęte na NWZA w dniu 30.12.2013 r., tekst jednolity Statutu, wyniki głoso...
MAKRUM S.A. - Uchwały podjęte na NWZA w dniu 30.12.2013 r., tekst jednolity Statutu, wyniki głosowania (139/2013)
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 139 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-12-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MAKRUM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na NWZA w dniu 30.12.2013 r., tekst jednolity Statutu, wyniki głosowania | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka)
informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbyte w dniu 30 grudnia 2013 r. podjęło uchwały, jak w załączniku do niniejszego raportu. Jednocześnie Spółka informuje, że na tym Walnym Zgromadzeniu m.in.: 1) podjęto uchwałę w sprawie połączenia MAKRUM S.A. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką IMMOBILE Spółka z o.o. (jako Spółki Przejmowanej) 2) podjęto uchwałę o zmianie Statutu między innymi poprzez: a. zmianę firmy Spółki (art. 1) na Grupa Kapitałowa IMMOBILE Spółka Akcyjna, b. rozszerzenie przedmiotu działalności ? art. 7 ust. 1, c. upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego - art. 11 ust. 1, d. zmianę uprawnień Rady Nadzorczej ? art. 22 ust.2 pkt 6, 3) podjęto uchwałę w sprawie przedłużenia skupu akcji własnych do dnia 31.12.2014r., 4) podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Stoczni Pomerania w Szczecinie wraz z prawem użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowych i prawem własności budynków i budowli, 5) odstąpiono od podjęcia uchwały dot. wyboru Komisji Skrutacyjnej, 6) odstąpiono od podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej z uwagi na brak wniosku w tych sprawach, 7) podjęto uchwałę o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu, 8) nie zgłoszono żadnego sprzeciwu do podjętych uchwał. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez NWZA_30 12 2013.pdf | uchwały podjęte przez NWZA MAKRUM S.A. ? 30.12.2013 | | | | | | | | | |
| | Wyniki głosowania NWZA 30 12 2013.pdf | wyniki głosowania NWZA MAKRUM S.A. ? 30.12.2013 | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
|---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MAKRUM S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 85-719 | | Bydgoszcz | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Fordońska | | 40 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 052 561 23 30 | | 052 321 00 78 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@makrum.pl | | www.makrum.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5540309005 | | 090549380 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-12-30 | Sławomir Winiecki | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2013-12-30 | Piotr Fortuna | Prokurent |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ