MEDICA PRO FAMILIA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na...
MEDICA PRO FAMILIA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 26 czerwca 2013 r. wraz z załącznikami (4/2013)
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-05-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MEDICA PRO FAMILIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 26 czerwca 2013 r. wraz z załącznikami | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MEDICA PRO FAMILIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Marymonckiej 14 lok. 1, 01-868 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000428924, działając na podstawie art. 399 par. 1, art. 4021 par. 1 i 2 ksh i art. 4022 ksh zwołuje, na dzień 26 czerwca 2013 roku, na godzinę 15.00 w siedzibie Rubicon Partners Corporate Finance SA, ul. Emilii Plater 53, 26 piętro, Warsaw Financial Center, 00-113 Warszawa, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie walnego zgromadzenia; 2) wybór komisji skrutacyjnej; 3) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia; 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5) sporządzenie listy obecności; 6) przyjęcie porządku obrad; 7) podjęcie uchwał: a) w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012; b)
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania, sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2012, oraz wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty; c) w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2012; d) w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012; e) w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, opinii i raportu biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania, oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2012; f) w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012; g) w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu; h) w sprawie: pokrycia straty w kwocie 11.883,26 zł za rok 2012; i) w sprawie: udzielenia
absolutorium Członkom Rady Nadzorczej. 8) wolne wnioski; 9) zamknięcie walnego zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf | | | | | | | | | | |
| | 2. PROJEKTY UCHWAŁ.pdf | | | | | | | | | | |
| | 3. FORMULARZ pełnomocnika.pdf | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
|---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MEDICA PRO FAMILIA S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-868 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Marymoncka | | 14 lok. 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 834 63 36 | | +48 22 835 21 63 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 1182086113 | | 146238323 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-05-31 | Marta Jeka | Członek Zarządu | |||
| 2013-05-31 | Justyna Bełdyga | Członek Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ