MIRBUD S.A. - Uzupełnienia porządku obrad na żądanie Akcjonariusza (17/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIRBUD S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uzupełnienia porządku obrad na żądanie Akcjonariusza | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MIRBUD S.A. (dalej "Emitent") działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż w dniu 1 czerwca 2012 roku, na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych do Spółki wpłynęło żądanie Akcjonariusza Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadającego 8,24 % akcji w kapitale zakładowym Emitenta o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zwołanego na dzień 22 czerwca 2012 roku, punktu dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, wraz z projektami uchwał w następującym brzmieniu: "UCHWAŁA nr ? ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MIRBUD S.A. w Skierniewicach w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie MIRBUD Spółka Akcyjna z
siedzibą w Skierniewicach, działając w oparciu o postanowienia art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki, Pana/Panią __________. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." "UCHWAŁA nr ? ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MIRBUD S.A. w Skierniewicach w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie MIRBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Skierniewicach, działając w oparciu o postanowienia art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki, na okres do końca obecnej kadencji, Panią/Pana __________. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." Mając na uwadze powyższe, Zarząd Emitenta postanawia wprowadzić zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MIRBUD S.A., opublikowanego w raporcie bieżącym nr 15/2012 w dniu 25 maja 2012 roku, w następujący sposób: 1. Dodaje się punkt 10 o treści: Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 2. Dotychczasowy
punkt 10 oznacza się jako 11. W związku z wprowadzonymi zmianami, uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco: Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Sprawy organizacyjne: a) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, b) sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał, c) przyjęcie porządku obrad, d) wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011. 4. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2011. 5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2011. 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2011. 7. Podjęcie uchwał w
sprawie: a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011, b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, c) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2011, d) podziału zysku netto Spółki za rok 2011, e) wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok 2011, f) udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011, g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011. 8. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2011 rok, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2011 rok. 9. Podjęcie uchwał w sprawie: a) przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2011 rok, b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2011 rok. 10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Spółki. 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostały przekazane w raporcie bieżącym Emitenta nr 15/2012 z dnia 25 maja 2012 roku. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wszystkich punktów porządku obrad innych niż dodana na wniosek Akcjonariusza zostały przekazane w raporcie bieżącym Emitenta nr 15/2012 z dnia 25 maja 2012 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MIRBUD S.A. | | BUDOWNICTWO | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 96-100 | | Skierniewice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Unii Europejskiej | | 18 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 46/833-97-32 | | 46/833-98-28 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@mirbud.com.pl | | www.mirbud.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8361702207 | | 750772302 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ