MOSTALWAR - Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 31 maja 2012 roku (22/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MOSTALWAR | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 31 maja 2012 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mostostal Warszawa S.A.przekazuje uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 31 maja 2012 roku: Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Pana Marcina Marczuka. Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. "Przyjmuje się następujący porządek obrad: 1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro?madzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Spółki z działalności w 2011 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2011 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2011 r. 5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A., a także sporządzonej przez Radę Nadzorczą Mostostal Warszawa S.A. oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011. 6.Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. 7.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2011 r. 8.Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki. 9.Zamknięcie obrad. Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej: 1. Katarzynę Leonkiewicz, 2. Marcina Kondraszuka. Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 obejmujące: 1.bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r. wykazujący
zarówno po stronie aktywów jak i pasywów kwoty: 1.333.264.628,96 zł (słownie: jeden miliard trzysta trzydzieści trzy miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia osiem złoty dziewięćdziesiąt sześć groszy); 2.rachunek zysków i strat za 2011 r. wykazujący stratę netto w wysokości 122.788.546,53 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć złoty pięćdziesiąt trzy grosze); 3.zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego w kwocie 134.083.304,61 zł (słownie: sto trzydzieści cztery miliony osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta cztery złote sześćdziesiąt jeden groszy); 4.rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę 146.200.764,33 zł (słownie: sto czterdzieści sześć milionów dwieście tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote trzydzieści trzy grosze); 5.informację dodatkową. Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2011 rok. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA objętej konsolidacją w roku 2011 oraz sprawozdanie finansowe, w tym: 1.skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.939.792.841,57 zł (słownie: jeden miliard dziewięćset trzydzieści dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści jeden złoty pięćdziesiąt siedem groszy); 2.skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2011, który wykazuje zysk netto przypadający Jednostce Dominującej i akcjonariuszom niekontrolującym w w kwocie 128.303.979,32 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem milionów trzysta trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złoty trzydzieści dwa grosze); 3.zestawienie zmian w
skonsolidowanym kapitale własnym ogółem wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego w kwocie 141.078.369,33 zł (słownie: sto czterdzieści jeden milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złoty trzydzieści trzy grosze); 4.skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2011 na sumę: 158.903.558,57 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem złoty) 5.informację dodatkową. Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011 (Załącznik nr 1). Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sporządzonej przez Radę Nadzorczą Mostostal Warszawa S.A. oceny swojej pracy za rok obrotowy 2011
zgodnie z wymogami zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Zatwierdza się "Ocenę pracy Rady Nadzorczej za rok 2011. Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 panu Francisco Adalberto Claudio Vazquez. Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 panu Jose Manuel Terceiro Mateos. Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 panu Piotrowi Gawrysiowi. Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 panu Leszkowi Wysłockiemu. Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 panu Neil Roxburgh Balfour. Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 panu Jarosławowi Popiołkowi. Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2012 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 panu Andrzejowi Sitkiewiczowi. Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 za okres od 1 stycznia 2011 r. ? 1 marca 2011 roku panu Jerzemu Binkiewiczowi. Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku ? 1 marca 2011 roku panu Grzegorzowi Owczarskiemu. Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Udziela się absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2011 panu Włodzimierzowi Woźniakowskiemu. Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 panu Miguel Vegas Solano. Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 panu Jose Angel Andres Lopez. Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 panu Fernando Minguez Llorente. Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie
pokrycia straty za 2011 rok. Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., na podstawie § 19 pkt. 2 Statutu Spółki, oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia stratę netto w wysokości 122.788.546,53 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć złotych 53/100) za rok obrotowy 2011 pokryć z kapitału zapasowego Spółki. Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. powołuje w skład VII kadencji Rady Nadzorczej MOSTOSTAL WARSZAWA pana Raimundo Fernández ? Cuesta Laborde. Uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. powołuje w skład VII kadencji Rady Nadzorczej MOSTOSTAL WARSZAWA pana Fidel Andueza Retegui. Uchwała Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. postanawia że Rada Nadzorcza składać się będzie z 7 (siedmiu) osób. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | MOSTOSTAL WARSZAWA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MOSTALWAR | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-673 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Konstruktorska | | 11 a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 5485660 | | 022 5485666 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@mostostal.waw.pl | | mostostal.waw.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-020-49-95 | | 012059053 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ