MR KUCHAR S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Kuchar S.A. na dzień 2...
MR KUCHAR S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Kuchar S.A. na dzień 28.06.2013 r. (1/2013)
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-05-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MR KUCHAR S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Kuchar S.A. na dzień 28.06.2013 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Mr Kuchar S.A. ("Spółka") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 28.06.2013 roku o godz. 11 w Sosnowcu przy ul. Targowej 8 w Kancelarii Notarialnej. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za
rok obrotowy 2012. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012. 12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1, § 3 oraz tytułu Statutu Spółki. 18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał wraz z załącznikami. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | RB EBI 34 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf | | | | | | | | | | |
| | Mr Kuchar S.A. pełnomocnictwo osoby fizyczne ZWZ 06.13 r..pdf | | | | | | | | | | |
| | Mr Kuchar S.A. pełnomocnictwo osoby prawne ZWZ 06.13 r..pdf | | | | | | | | | | |
| | Mr Kuchar S.A. projekty uchwał ZWZ 06.2013 r..pdf | | | | | | | | | | |
| | Mr Kuchar S.A. formularz do wykonywanania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ 06.13r..pdf | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
|---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | MR KUCHAR SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MR KUCHAR S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 43-100 | | Tychy | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Turyńska | | 101 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 32 264-56-62 | | +48 32 264-56-62 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.lesneruno.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-22-03-219 | | 017246742 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-05-31 | Tomasz Miernikowski | Prezes Zarządu | Tomasz Miernikowski |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ