OPONEO.PL S.A. - Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonari...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | OPONEO.PL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza zwołanego na dzień 11 maja 2011 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, w związku z otrzymaniem w dniu 19 kwietnia 2011 roku od Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego, jako akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego OPONEO.PL S.A., żądania umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 11 maja 2011 roku (raport bieżący nr 15/2011) sprawy powołania nowego członka Rady Nadzorczej w związku z koniecznością uzupełnienia składu osobowego Rady Nadzorczej po rezygnacji w dniu 18 kwietnia 2011 roku Pana Seweryna Rutkowskiego (raport bieżący nr 16/2011), działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza, iż do porządku obrad dodaje się punkt o następującym brzmieniu, zgodnym z wyżej wymienionym wnioskiem akcjonariusza, który oznacza się jako pkt 14: "Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej." Jednocześnie dotychczasowy pkt 14 w brzmieniu: "Wolne wnioski.", oznacza się jako pkt 15, a dotychczasowy pkt 15
w brzmieniu: "Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.", oznacza się jako pkt 16.Zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:1. Otwarcie NWZ.2. Wybór Przewodniczącego obrad NWZ.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.4. Przyjęcie porządku obrad.5. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu KomisjiSkrutacyjnej.6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.7. Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego OPONEO.PL S.A. w drodze emisji nie mniej niż 1.110.000 (słownie: jeden milion sto dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C i nie więcej niż 1.260.000 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C w zamian za wkład niepieniężny kierowanej bezpośrednio do spółki Toyashi Limited, Macieja Świtalskiego, Wojciecha Topolewskiego, Krzysztofa Lipkowskiego, Henryka Kruszyńskiego oraz Marka Cichockiego.8. Podjęcie uchwały o wyłączeniu prawa
poboru akcji serii C przez dotychczasowych Akcjonariuszy.9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.10. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie iwprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GiełdęPapierów Wartościowych w Warszawie S.A.11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 5.1 Regulaminu Walnego ZgromadzeniaAkcjonariuszy OPONEO.PL S.A.12. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. doustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.13. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej.14. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej.15. Wolne wnioski.16. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.Projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.Równocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości projekt uchwały w sprawie przyjęcia
porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki uwzględniający wyżej wymienioną zmianę porządku obrad.Treść pozostałych opublikowanych w raporcie bieżącym nr 15/2011 projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie ulega zmianie. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | projektuchwalypowolanieczlonkarn.pdf | Projekt uchwały NWZ - powołanie członka Rady Nadzorczej | | | | | | | | | |
| | projektuchwalyprzyjecieporzadkuobrad_19042011.pdf | Projekt uchwały NWZ - przyjęcie porządku obrad | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | OPONEO.PL S.A. | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 85-145 | | Bydgoszcz | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Podleśna | | 17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 052 3418888 | | 052 3418850 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zarzad@oponeo.pl | | www.oponeo.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9532457650 | | 093149847 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ