PC GUARD - Podpisanie listu intencyjnego (5/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PC GUARD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie listu intencyjnego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki PC GUARD S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 18 lutego 2011 roku Spółka podpisała list intencyjny z CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie,Dariuszem Grześkowiakiem oraz Nawigator Capital sp. z o.o.Strony potwierdzają decyzję o podjęciu i kontynuowaniu rozmów, mających na celu doprowadzenie do przeprowadzenia przez Strony planowanej transakcji polegającej na: (i) sprzedaży przez CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz PC Guard S.A. znaczącego pakietu akcji spółki IMAGIS SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 212/226 oraz (ii) podwyższeniu kapitału zakładowego PC Guard S.A. w drodze emisji nowych akcji za cenę emisyjną nie wyższą niż 2,69 PLN za jedną akcję (średnia arytmetyczna kursu z 12 miesięcy) , w ramach kapitału docelowego oraz dokonanie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w maksymalnych wysokościach dopuszczalnych przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, w tym w szczególności przepisami kodeksu spółek handlowych. Strony
zamierzają doprowadzić do dopuszczenia akcji wyemitowanych w wyniku realizacji transakcji do obrotu na rynku regulowanym?GPW w Warszawie.Strony będą negocjować warunki handlowe i prawne Transakcji w dobrej wierze i z poszanowaniem interesów każdej ze Stron oraz dołożą starań w celu doprowadzenia do sfinalizowania całej Transakcji i zobowiązują się do zawarcia Umowy Inwestycyjnej.Strony w dobrej wierze będą prowadzić negocjacje i dołożą wszelkich starań, aby umowa inwestycyjna została zawarta w możliwie najkrótszym terminie, nie później jednak niż do dnia 15 marca 2011 roku.Strony przyznają sobie wzajemnie wyłączność na prowadzenie negocjacji na okres 2 miesięcy od daty podpisania niniejszego listu intencyjnego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | PC GUARD S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PC GUARD | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 60-476 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jasielska | | 16 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 061 843 42 66 | | 061 847 12 46 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@pcguard.pl | | www.pcguard.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 779-21-28-540 | | 639792992 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ