PGNIG - Zmiana, na żądanie akcjonariusza, porządku obrad NWZ PGNiG SA zwołanego na dzień 26 czerw...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 98 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PGNIG | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana, na żądanie akcjonariusza, porządku obrad NWZ PGNiG SA zwołanego na dzień 26 czerwca 2013 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG", "Spółka") informuje, że do Spółki wpłynęło żądanie akcjonariusza, zgłoszone na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGNiG zwołanego na dzień 26 czerwca 2013 roku, o którym Spółka informowała w dniu 27 maja br. w raporcie bieżącym nr 91/2013. W związku z powyższym PGNiG przedstawia zmieniony porządek obrad, w którym dodaje się pkt 9 w brzmieniu: "Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki - wniosek zgłoszony na podstawie art. 401 § 1 ksh przez akcjonariusza Skarb Państwa" oraz pkt 10 w brzmieniu: "Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki - wniosek zgłoszony na podstawie art. 401 § 1 ksh przez akcjonariusza Skarb Państwa". Dotychczasowy punkt 9. W brzmieniu: "Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia" otrzymuje numer 11. Zmieniony porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia, 3. Sporządzenie listy obecności, 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia raz jego zdolności do podejmowania uchwał, 5. Przyjęcie porządku obrad, 6. Podjęcie uchwał w sprawie: - przeprowadzenia połączenia PGNiG S.A. ze spółką PGNiG Energia S.A. na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych ("KSH") (połączenie przez przejęcie), w tym nabycia przez PGNiG S.A. w rezultacie tego połączenia, w ramach sukcesji uniwersalnej, akcji posiadanych przez PGNiG Energia S.A. w spółce Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A., -wyrażenia zgody na zbycie przez PGNiG S.A. akcji Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. i objęcie przez PGNiG S.A. akcji w podwyższonym kapitale zakładowym PGNiG TERMIKA S.A., 7. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji na wypłatę jednorazowych świadczeń osłonowych dla byłych pracowników Spółki Geofizyka Kraków S.A., 8. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji
na wypłatę jednorazowych świadczeń osłonowych dla byłych pracowników Spółki PNiG Jasło S.A. (obecnie Exalo Drilling S.A. Oddział w Jaśle), 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki - wniosek zgłoszony na podstawie art. 401 § 1 ksh przez akcjonariusza Skarb Państwa, 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki - wniosek zgłoszony na podstawie art. 401 § 1 ksh przez akcjonariusza Skarb Państwa, 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Treść zaproponowanych przez akcjonariusza zmian w Statucie Spółki wraz z dotychczas obowiązującymi postanowieniami - w załączniku | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | PGNiG Raport201398_PL.pdf | Raport bieżący nr 98/2013 | | | | | | | | | |
| | PGNiG Report_201398EN.pdf | Current report no. 98/2013 | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Warsaw, June 7th 2013Change to the agenda of the Extraordinary General Meeting of PGNiG SA to be held on June 26th 2013, requested by a shareholderCurrent Report No. 98/2013The Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (“PGNiG”, the “Company”) reports that the Company received a shareholder’s request, submitted pursuant to Art. 401.1 of the Polish Commercial Companies Code, for addition of certain items to the agenda of the Extraordinary General Meeting of PGNiG convened for June 26th 2013, as reported by the Company in Current Report No. 91/2013, dated May 27th 2013.Therefore, PGNiG presents the amended agenda of the Meeting, to which the following items shall be added: item 9 reading: “Adoption of a resolution to amend the Company’s Articles of Association – request submitted pursuant to Art. 401.1 of the Polish Commercial Companies Code by the shareholder State Treasury”, and item 10 reading: “Adoption of a resolution on changes in the composition of the Company’s Supervisory
Board – request submitted pursuant to Art. 401.1 of the Polish Commercial Companies Code by the shareholder State Treasury”.The existing item 9 reading: “Closing of the General Meeting” shall be renumbered as item 11.The amended agenda:1. Opening of the Meeting,2. Appointment of the Chair of the Meeting,3. Preparation of the attendance list,4. Confirmation that the Meeting has been duly convened and has the capacity to adopt resolutions,5. Approval of the agenda,6. Adoption of resolutions concerning:- the merger of PGNiG SA with PGNiG Energia S.A. under Art. 492.1.1 of the Polish Commercial Companies Code (merger through acquisition), including PGNiG SA’s resulting acquisition of shares held by PGNiG Energia S.A. in Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. by way of universal succession,- approval of PGNiG SA’s disposal of shares in Elektrociepłowna Stalowa Wola S.A. and PGNiG SA’s acquisition of shares in the increased share capital of PGNiG TERMIKA S.A.,7. Adoption of a resolution concerning the use of capital
reserves designated as “Central Restructuring Fund” for one-off redundancy payments to former employees of Geofizyka Kraków S.A.,8. Adoption of a resolution concerning the use of capital reserves designated as “Central Restructuring Fund” for one-off redundancy payments to former employees of PNiG Jasło S.A. (currently: Exalo Drilling S.A. Jasło Branch),9. Adoption of a resolution to amend the Company’s Articles of Association – request submitted pursuant to Art. 401.1 of the Polish Commercial Companies Code by the shareholder State Treasury,10. Adoption of a resolution concerning changes in the composition of the Supervisory Board – request submitted pursuant to Art. 401.1 of the Polish Commercial Companies Code by the shareholder State Treasury,11. Closing of the Meeting.Text of the changes in the Company’s Articles of Association, as proposed by the shareholder, along with the existing provisions - in attachment | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PGNIG | | Paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-224 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Marcina Kasprzaka | | 25 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 5835000 | | 022 5835856 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | pr@pgnig.pl | | www.pgnig.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5250008028 | | 012216736 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ