PGNIG - Zmiana porządku obrad ZWZ PGNiG SA zwołanego na dzień 15 maja 2014 roku (54/2014)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 54 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PGNIG | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana porządku obrad ZWZ PGNiG SA zwołanego na dzień 15 maja 2014 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG", "Spółka"), w związku z tym, że kadencja Rady Nadzorczej PGNiG upływa z dniem 1 maja 2014 roku, przedstawia niniejszym zmieniony porządek obrad, w którym dodaje się pkt 11 w brzmieniu: "Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki". Dotychczasowy punkt 11 w brzmieniu: "Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia" otrzymuje numer 12. Zmieniony porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Przyjęcie porządku obrad, 5. Sporządzenie listy obecności, 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego PGNiG S.A. sporządzonego za rok 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku, 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzonego za rok 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej PGNiG w 2013 roku, 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013, 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenie członkom Rady Nadzorczej PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013, 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku finansowego netto za rok 2013 oraz przeznaczenia zysku zatrzymanego z lat ubiegłych oraz wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, 11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej PGNiG S.A., 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Patrz również: raport bieżący 50/2014 i 51/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Warsaw, April 17th 2014 Amendment to the agenda of the Annual General Meeting of PGNiG SA convened for May 15th 2014 Current Report No. 54/2014 In view of the fact that the PGNiG Supervisory Board’s term of office expires on May 1st 2014, the Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (“PGNiG” or the “Company”) presents an amended agenda of the Annual General Meeting, containing additional item 11 reading as follows: “Adoption of resolutions on changes in the composition of the PGNiG Supervisory Board”. The existing item 11 reading: “Closing of the General Meeting” shall be renumbered as item 12. The amended agenda: 1. Opening of the General Meeting, 2. Appointment of the Chairperson of the General Meeting, 3. Confirmation that the General Meeting has been duly convened and has the capacity to adopt resolutions, 4. Approval of the agenda, 5. Preparation of the attendance list, 6. Review and approval of PGNiG SA’s financial statements for 2013 and the Directors’ Report on the Company’s
operations in 2013, 7. Review and approval of the PGNiG Group’s consolidated financial statements for 2013 and the Directors’ Report on the Group’s operations in 2013, 8. Adoption of resolutions to grant discharge to the members of the PGNiG Management Board in respect of the performance of duties in 2013, 9. Adoption of resolutions to grant discharge to the members of the PGNiG Supervisory Board in respect of the performance of duties in 2013, 10. Adoption of a resolution on distribution of net profit for 2013, allocation of retained earnings, setting of the dividend record date and dividend payment date, 11. Adoption of resolutions on changes in the composition of the PGNiG Supervisory Board, 12. Closing of the General Meeting. See also: Current Report No. 50/2014 and Current Report No. 51/2014 of April 15th 2014. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PGNIG | | Paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-224 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Marcina Kasprzaka | | 25 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 5835000 | | 022 5835856 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | pr@pgnig.pl | | www.pgnig.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5250008028 | | 012216736 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ