PGNIG - Zwołanie NWZ PGNiG SA na dzień 31 marca 2011 roku (27/2011)

1 marca 2011, 14:59

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-03-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PGNIG | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie NWZ PGNiG SA na dzień 31 marca 2011 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG", "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 402(1) § 1 Kodeksu spółek handlowych na dzień 31 marca 2011 r. o godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG,które odbędzie się w siedzibie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 25.Porządek obrad:1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,3. Sporządzenie listy obecności,4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,5. Przyjęcie porządku obrad,6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu sprzedaży udziału w spółce Zakład Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o.,7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego
Zgromadzenia. Żądanie takie winno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na skrzynkę e-mail: wz@pgnig.pl, w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na skrzynkę e-mail: wz@pgnig.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim w programie Word. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego
prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim.Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Zgodnie z art. 412(1) § 2 ksh, pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga aby było udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo winno być sporządzone w języku polskim i może być przesłane do Spółki przed walnym zgromadzeniem w wersji elektronicznej w programie PDF na adres e-mail: wz@pgnig.pl.W związku z tym, iż Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w tym wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej), wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, formularze do głosowania przez pełnomocników nie będą publikowane.Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru.Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 15 marca 2011 roku.Prawo uczestnictwa w WZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia.Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona
Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej w siedzibie Spółki.Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy wniosków we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem tj. od dnia 23marca 2011 r. w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Marcina Kasprzaka 25, budynek SCADA, II piętro, pokój 216 (Biuro Prezydialne), w godzinach 9.00?16.00.Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Marcina Kasprzaka 25, budynek SCADA, przez 3 dni powszednie przed dniem Zgromadzenia tj. od dnia 28 marca 2011 r.Informacje dotyczące WZ będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.pgnig.pl w zakładce: Walne Zgromadzenia?Informacje dla akcjonariuszy.W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A., Zarząd Spółki zwraca się z prośbą o przybycie na
miejsce obrad na ok. 30 min przed planowaną godziną jego rozpoczęcia. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Warsaw, March 1st 2011Convening of the Extraordinary General Shareholders Meeting of PGNiG SAto be held on March 31st 2011Current report no. 27/2011Acting pursuant to Art. 399.1 of the Commercial Companies Code and Par.47.1.1 of the Company’s Articles of Association, the Management Board ofPolskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna of Warsaw (PGNiG,the Company) hereby convenes an Extraordinary General ShareholdersMeeting of PGNiG SA under Art. 402(1).1 of the Commercial CompaniesCode, to be held on March 31st 2011, at 12.00hrs noon, at the registeredoffice of the Company at Marcina Kasprzaka 25 St. in Warsaw, Poland.Agenda for the Meeting:1. Opening of the Meeting,2. Election of the Chairperson for the Meeting,3. Preparation of the attendance list,4. Confirmation that the Meeting has been duly convened and has thecapacity to adopt resolutions,5. Adoption of the agenda of the Meeting,6. Adoption of a resolution concerning terms and manner of disposal ofshare in Zakład Kuźnia Matrycowa Sp. z
o.o.,7. Closing of the Meeting.A shareholder or shareholders representing at least 1/20 of theCompany’s share capital may request certain items to be included in theMeeting’s agenda. Any such request in the Polish language should be sentto the Company in writing, or in the electronic form to the followinge-mail address: wz@pgnig.pl. The request should contain grounds or draftresolutions concerning the proposed agenda items and should be submittedto the Company’s Management Board not later than 21 days before theplanned date of the General Shareholders Meeting. The requestingshareholder(s) should prove their entitlement to exercise this right bypresenting relevant documents in the written form.A shareholder or shareholders representing at least 1/20 of theCompany’s share capital may, before a General Shareholders Meeting,submit to the Company in writing, or in theelectronic form to thee-mail address wz@pgnig.pl, draft resolutions concerning items whichhave been or are to be entered on the agenda of the
Company’s GeneralShareholders Meeting. Such draft resolutions should be in the Polishlanguage, in the form of a Word file. The shareholders should provetheir entitlement to exercise this right by presenting relevantdocuments in the written form.During the Company’s General Shareholders Meeting, each shareholder maysubmit draft resolutions concerning the items on the agenda. Such draftresolutions should be in the Polish language.Shareholders may participate in the General Shareholders Meeting inperson or by proxy. Pursuant to Art. 412(1).2 of the CommercialCompanies Code, a power of proxy allowing to participate in a generalshareholders meeting of a public company and to exercise the right ofvoting must be granted in writing or in the electronic form. The powerof proxy should be in the Polish language and may be sent to the Companyprior to the General Shareholders Meeting in electronic form as a PDFfile to the e-mail address: wz@pgnig.pl.Given the fact that the Company does not provide for the possibility
ofparticipation in the General Shareholders Meeting using means ofelectronic communication (including speaking at the General ShareholdersMeeting using means of electronic communication) or of exercising thevoting rights by correspondence, no proxy forms will be published.Representatives of legal persons should have on them the original or acopy (certified as true by a Notary Public) of an excerpt from therelevant register (issued within the last three months), and if theirright to represent the legal person does not follow from the relevantregister entry– they shouldhave on them written power of proxy (theoriginal or a copy certified as true by a Notary Public) along with theoriginal or a copy (certified as true by a Notary Public) of the excerptfrom the relevant register which must be valid for the date of grantingthe power of proxy.Shareholders and proxies should have on them a document confirming theiridentity.The record date for participation in the General Shareholders Meeting isMarch 15th 2011.Only
these persons who are shareholders on the record date, i.e. sixteendays before the planned date of the general shareholders meeting, willhave the right to participate in the General Shareholders Meeting.Anyperson entitled to participate in the General Shareholders Meeting mayobtain the full text of the documentation which is to be presented tothe General Shareholders Meeting during the week preceding the GeneralShareholders Meeting, that is from March 23rd 2011, from 9am to 4pm, atthe Company’s registered office in Warsaw, ul. Marcina Kasprzaka 25, theSCADA building, 2nd floor, room 216 (Biuro Prezydialne - the PresidiumOffice).In compliance with Art. 407.1 of the Commercial Companies Code, the listof shareholders entitled to participate in the General ShareholdersMeeting will be displayed for three weekdays prior to the Meeting, thatis from March 28th 2011, at the Company’s registered office at MarcinaKasprzaka 25 St., the SCADA building.Information concerning the General Shareholders Meeting will
beavailable on the Company’s website at: www.pgnig.pl in the bookmark:Investor Relations– General Meeting– Shareholder’s Information.In order to make sure that the General Shareholders Meeting of PGNiG SAproceeds smoothly, the Company’s Management Board is requesting allparticipants to arrive at the meeting about 30 minutes before thescheduled time of its commencement. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PGNIG | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-224 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Marcina Kasprzaka | | 25 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 5835000 | | 022 5835856 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | pr@pgnig.pl | | www.pgnig.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5250008028 | | 012216736 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |