PLASTBOX - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (9/2015)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-18 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PLASTBOX | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX" S.A. (Spółka) przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 18 lutego 2015 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A oraz informacje na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów ?za?, ?przeciw? i ?wstrzymujących się?. UCHWAŁA NR 1/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Niniejszym, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: § 1 Dokonać wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? S.A. odbywającego
się w dniu 18 lutego 2015 r. Panią Annę Pawlak. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym z 5.545.154 akcji stanowiących 13,22% kapitału zakładowego oddano 5.545.194 ważne głosy w tym: 5.545.194 głosy ?za? 0 głosów ?przeciw? 0 głosów ?wstrzymujących się?. UCHWAŁA NR 2/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? Spółka Akcyjna z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie: ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej Działając na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Ustala się, że Komisja Skrutacyjna Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 18 lutego 2015 r. liczyć będzie 2 członków. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym z 5.545.154 akcji stanowiących 13,22% kapitału zakładowego oddano 5.545.194 ważne głosy w tym: 5.545.194 głosy ?za? 0 głosów ?przeciw? 0 głosów
?wstrzymujących się?. UCHWAŁA NR 3/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? Spółka Akcyjna z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Działając na podstawie § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera do składu Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: 1. Krzysztofa Kmitę 2. Andrzeja Sadowskiego § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym z 5.545.154 akcji stanowiących 13,22% kapitału zakładowego oddano 5.545.194 ważne głosy w tym: 5.545.194 głosy ?za? 0 głosów ?przeciw? 0 głosów ?wstrzymujących się?. UCHWAŁA NR 4/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? Spółka Akcyjna z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? S A. postanawia, co następuje: § 1 Do składu Rady Nadzorczej Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? S A. powołuje się Pana Wojciecha Hoffmanna. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia W głosowaniu tajnym z 5.545.154 akcji stanowiących 13,22% kapitału zakładowego oddano 5.545.194 ważne głosy w tym: 5.545.194 głosy ?za? 0 głosów ?przeciw? 0 głosów ?wstrzymujących się?. UCHWAŁA NR 5/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? Spółka Akcyjna z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki postanawia się, co następuje: § 1 Do składu Rady Nadzorczej Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? S A. powołuje się Pana Adama Laskowskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia W głosowaniu tajnym z 40 akcji stanowiących 0,000095% kapitału zakładowego oddano 80 ważnych głosów w tym: 80 głosów ?za? 0
głosów ?przeciw? 0 głosów ?wstrzymujących się?. UCHWAŁA NR 6/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? Spółka Akcyjna z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje: § 1 Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera się Pana Dariusza Głażewskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym z 40 akcji stanowiących 0,000095% kapitału zakładowego oddano 80 ważnych głosów w tym: 80 głosów ?za? 0 głosów ?przeciw? 0 głosów ?wstrzymujących się?. UCHWAŁA NR 7/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? Spółka Akcyjna z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie: zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 14 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co
następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala wynagrodzenie za pełnienie funkcji: 1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej - w wysokości 5.300 zł (pięć tysięcy trzysta złotych) brutto za każde posiedzenie. 2. Członka Rady Nadzorczej - w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) brutto za każde posiedzenie. § 2 Traci moc obowiązującą uchwała nr 28/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2008 w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym z 5.545.154 akcji stanowiących 13,22% kapitału zakładowego oddano 5.545.194 ważne głosy w tym: 5.545.194 głosy ?za? 0 głosów ?przeciw? 0 głosów ?wstrzymujących się?. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PLASTBOX | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 76-200 | | Słupsk | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Witolda Lutosławskiego | | 17 a | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 059 840 08 80 | | 059 842 05 28 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@plast-box.com | | www.plast-box.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8390023940 | | 770703308 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ