POLIMEX-MOSTOSTAL - Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wni...

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 64 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-03 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLIMEX-MOSTOSTAL | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polimex-Mostostal S.A. ( Spółka)
z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17 informuje, iż w dniu 3 czerwca 2014 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki, Agencji Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna reprezentującego 20,44% kapitału zakładowego Spółki wniosek o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2014 roku punktu o brzmieniu: ?Zmiany w składzie Rady Nadzorczej?. Wniosek ten spełnia wymogi określone w art. 401 § 1 KSH. Uzasadnienie rozszerzenia porządku obrad: Celem rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2014 roku jest związane z wykonaniem praw przysługujących ARP S.A. jako akcjonariuszowi Spółki. Poniżej projekt uchwały: UCHWAŁA NR _ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie : zmian w składzie Rady Nadzorczej § 1 Działając na podstawie § 34 ust. 1 Statutu spółki ?Polimex-Mostostal? S.A. (?Spółka?), Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią/Pana ???????.. do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Mając powyższe na uwadze, uwzględniając dokonanie uzupełnienia, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki będzie następujący: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Przyjęcie porządku obrad. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za rok obrotowy 2013. 9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z: (i) jej działalności w roku
obrotowym 2013 oraz (ii) oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za rok obrotowy 2013 oraz (iii) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2013. 10.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013. 11.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2013. 12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej 13. Podjęcie uchwały w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych. 14. Zmiana Statutu spółki. 15.Zamknięcie obrad. Zarząd niniejszym informuje, że na stronie Spółki www.polimex.pl znajduje się uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekt uchwały i formularz pełnomocnictwa wraz z uzupełnioną instrukcją do
głosowania. Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2014 roku pozostają bez zmian. W załączeniu treść wniosku. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Pismo dot. zmiany w składzie RN.pdf | Wniosek z ARP S.A. wprowadzajacy zmianę w porządku obrad. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLIMEX-MOSTOSTAL SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | POLIMEX-MOSTOSTAL | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Czackiego | | 15/17 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 022 8297100 | | 022 8260493 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | | | www.polimex.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 8210014509 | | 710252031 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ