POLNA - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 26.06.2014 r. (5/2014)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-30 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | POLNA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 26.06.2014 r. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. podaje do publicznej wiadomości proponowaną treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 26 czerwca 2014 r. o godzinie 11.30, w Warszawie, budynek B w Kompleksie RONDO 1 położonym w Warszawie, przy Rondzie ONZ nr 1, sala konferencyjna nr III, drugie piętro. Uchwała Nr ?... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki ?POLNA? S.A. z dnia 26.06.2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia §1 Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki ?POLNA? S.A. oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki ?POLNA? S.A. wybiera Pana/Panią................................ na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ??... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki ?POLNA? S.A. z dnia 26.06.2014 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. §1 Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki ?POLNA? S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym zgodnie z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym nr 4/2014 w dniu 30.05.2014 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ???.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki ?POLNA? S.A. z dnia 26.06.2014 r. w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej. Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1 Uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ............. . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki ?POLNA? S.A. z dnia 26.06.2014 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. §1 Na podstawie § 13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki ?POLNA? S.A. powołuje się komisję
skrutacyjną w składzie: 1. 2. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr .......................... . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki ?POLNA? S.A. z dnia 26.06.2014r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013. §1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zatwierdza się sporządzone na dzień 31.12.2013 r. sprawozdanie finansowe zweryfikowane przez biegłego rewidenta, składające się z: - informacji ogólnych oraz informacji o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości; - sprawozdania z sytuacji finansowej (bilans) sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 39.736.641,20 zł; - sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o sumę 3.191.273,77 zł; - sprawozdania z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości 3.101.689,77 zł; - sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5.647.648,87 zł; - innych informacji objaśniających. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ........................ . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki ?POLNA? S.A. z dnia 26.06.2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r. §1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ................... . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki ?POLNA? S.A. z dnia 26.06.2014 r. w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ....................... . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki ?POLNA? S.A. z dnia 26.06.2014 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013. §1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, aby zysk netto za rok obrotowy 2013 w kwocie 3.109.074,77 zł w całości został przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ....................... . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki ?POLNA? S.A. z dnia 26.06.2014 r. w sprawie podziału zysków zatrzymanych wg stanu na 31.12.2013 r. §1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala
się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, aby zyski zatrzymane za rok obrotowy 2011 i 2012 w kwocie 89.584,00 zł w całości zostały przeznaczone na zwiększenie kapitału zapasowego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr .................................. . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki ?POLNA? S.A. z dnia 26.06.2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: §1 Udziela się Panu Andrzejowi Piszczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Zakłady Automatyki ?POLNA? S.A. w Przemyślu za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ........................ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki ?POLNA? S.A. z dnia 26.06.2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz
art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: §1 Udziela się Panu Piotrowi Wosiowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki Zakłady Automatyki ?POLNA? S.A. w Przemyślu za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ....................... . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki ?POLNA? S.A. z dnia 26.06.2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: §1 Udziela się Panu Wiesławowi Piwowarowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki ?POLNA? S.A. w Przemyślu za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia. Uchwała Nr .................... . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki ?POLNA? S.A. z dnia 26.06.2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady
Nadzorczej z wykonania obowiązków. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: §1 Udziela się Panu Władysławowi Wojtowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki ?POLNA? S.A w Przemyślu za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ....................... . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki ?POLNA? S.A. z dnia 26.06.2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: §1 Udziela się Pani Katarzynie Kozińskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki ?POLNA? S.A. w Przemyślu za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia. Uchwała Nr ....................... . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów
Automatyki ?POLNA? S.A. z dnia 26.06.2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: §1 Udziela się Pani Elżbiecie Opawskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki ?POLNA? S.A. w Przemyślu za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia. Uchwała Nr ....................... . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki ?POLNA? S.A. z dnia 26.06.2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: §1 Udziela się Panu Adamowi Świetlickiemu vel Węgorek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki ?POLNA? S.A. w Przemyślu za okres od 10.01.2013 r. do 31.12.2013 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z
dniem pojęcia. Uchwała Nr ....................... . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki ?POLNA? S.A. z dnia 26.06.2014 r. w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. §1 Na podstawie art. 17.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki ?POLNA? S.A. w Przemyślu określa, że Rada Nadzorcza kolejnej kadencji będzie składała się z 5 ( pięciu ) członków. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ....................... . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki ?POLNA? S.A. z dnia 26.06.2014 r. w sprawie powołania Pana/Pani ??????????. w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Zakładów Automatyki ?POLNA? S.A. § 1. Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki ?POLNA? S.A. w Przemyślu powołuje w skład Rady Nadzorczej Zakładów Automatyki ?POLNA? Spółka Akcyjna na kolejną kadencję Pana/Panią ?????? § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr
....................... . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki ?POLNA? S.A z dnia 26.06.2014 r. w sprawie powołania Pana/Pani ??????????. w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Zakładów Automatyki ?POLNA? S.A. § 1. Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki ?POLNA? S.A. w Przemyślu powołuje w skład Rady Nadzorczej Zakładów Automatyki ?POLNA? S.A. na kolejną kadencję Pana/Panią???.. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ....................... . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki ?POLNA? S.A z dnia 26.06.2014 r. w sprawie powołania Pana/Pani ??????????. w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Zakładów Automatyki ?POLNA" S.A. § 1. Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki ?POLNA? S.A. w Przemyślu powołuje w skład Rady Nadzorczej Zakładów Automatyki ?POLNA? S.A. na kolejną kadencję Pana/Panią ?????. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr ....................... . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki ?POLNA? S.A z dnia 26.06.2014 r. w sprawie powołania Pana/Pani ??????????. w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Zakładów Automatyki ?POLNA" S.A. § 1. Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki ?POLNA? S.A. w Przemyślu powołuje w skład Rady Nadzorczej Zakładów Automatyki ?POLNA? S.A. na kolejną kadencję Pana/Panią ??????. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ....................... . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki ?POLNA? S.A z dnia 26.06.2014 r. w sprawie powołania Pana/Pani ??????????. w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Zakładów Automatyki ?POLNA" S.A. § 1. Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki ?POLNA? S.A. w Przemyślu powołuje w skład Rady Nadzorczej Zakładów Automatyki ?POLNA? S.A. na kolejną kadencję Pana/Panią ??. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Uchwała Nr ....................... . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki ?POLNA? S.A. z dnia 26.06.2014 r. w sprawie powołania pełnomocnika spółki do dokonywania czynności formalno-prawnych pomiędzy spółką a członkami Zarządu. § 1 Na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki ?POLNA? S.A. powołuje pełnomocnika spółki do dokonywania czynności formalno-prawnych pomiędzy spółką a członkami zarządu, tj. zatwierdzania delegacji związanych z podróżami służbowymi w osobie Pani Bożeny Polak PESEL 56072904603, legitymującej się dowodem osobistym ATC296185. Pełnomocnictwo niniejsze uprawnia do dokonywania czynności formalno- prawnych, tj. akceptacji wydatków związanych z delegacjami służbowymi członków Zarządu. Pełnomocnictwo nie obejmuje zawierania umów pożyczek, cesji, poręczeń, kupna i sprzedaży nieruchomości oraz majątku spółki, a także zawierania umów inwestycyjnych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLNA | | Elektromaszynowy (ele) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 37-700 | | Przemyśl | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Obozowa | | 23 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 16 678 66 01 | | 16 - 678 37 10 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@polna.com.pl | | www.polna.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 795-020-07-05 | | 650009986 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ