POLTRONIC S.A. - OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI (2/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-02-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLTRONIC S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd POLTRONIC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Bolesława Krzywoustego 74, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000349566 ("Spółka") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 14 marca 2012 roku (środa), o godz. 11.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Dominiki Grodzińskiej i Simony Krukowskiej we Wrocławiu, ul. Krawiecka 3 (I p.), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie; 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie: 7.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok, 7.2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w
2011 roku, 7.3. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku, 7.4. dalszego istnienia Spółki zgodnie z Art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, 7.5. obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji i przeniesienie w całości uzyskanej kwoty na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na pokrycie strat 7.6. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji nie więcej niż 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E z zachowaniem prawa poboru i wyrażenia zgody na ich dematerializację i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect"; proponowany dzień prawa poboru akcji serii E określa się na dzień 03 kwietnia 2012 roku, 7.7. pokrycia straty za 2011 rok, 7.8. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011, 7.9. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011, 7.10. powołanie nowego członka Rady Nadzorczej, 7.11. zmiany uchwały nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 czerwca 2011 roku dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D w związku z obniżeniem wartości nominalnej akcji Spółki 7.12. zmiany Statutu Spółki w związku z powzięciem uchwał o obniżeniu i podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, 7.13. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu; 8. Wolne wnioski; 9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia oraz treść projektów uchwał zawarto w załącznikach. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | ZWZ14IIIogloszenie.pdf | Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | | | | | | | | | |
| | ZWZ14IIIprojekty_uchwal.pdf | Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POLTRONIC SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLTRONIC S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 51-166 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Krzywoustego | | 74 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (+48) 71725 40 48 w.23 | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@poltronic.eu | | www.poltronic.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ