POLTRONIC S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (3/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-05-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLTRONIC S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd POLTRONIC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Bolesława Krzywoustego 74, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 8 czerwca 2011 roku (środa), o godz. 9.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Dominiki Grodzińskiej i Simony Krukowskiej we Wrocławiu, ul. Krawiecka 3 (I p.), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie; 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie: 7.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok, 7.2. pokrycia straty za 2010 rok, 7.3. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku, 7.4. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2010 roku, 7.5. udzielenia członkom Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010, 7.6. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010, 7.7. zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej, 7.8. powołanie nowego członka Rady Nadzorczej, 7.9. wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii B i wprowadzenie ich do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect", 7.10.emisji warrantów subskrybcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii D Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich, 7.11.zmiany Statutu Spółki w związku z zamianą akcji imiennych serii B na akcje na okaziciela oraz uwzględnienia w treści statutu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, 7.12.upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu; 8. Wolne
wnioski; 9. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia oraz treść projektów uchwał zawarto w załącznikach. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | WZA8VIpoltronic_ogloszenie.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki w dniu 8 czerwca 2011 r. | | | | | | | | | |
| | WZA_8VIpoltronicprojekty_uchwał.pdf | Projekty uchwał | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POLTRONIC SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLTRONIC S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 51-166 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Krzywoustego | | 74 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (+48) 71725 40 48 w.23 | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@poltronic.eu | | www.poltronic.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ