PROJPRZEM - Zmiana porządku obrad NWZ (29/2015)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PROJPRZEM | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana porządku obrad NWZ | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | PROJPRZEM S.A. informuje, że w dniu 7.09.2015 roku otrzymała od akcjonariuszy reprezentujących ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego spółki żądanie rozszerzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM S.A. zaplanowanego na dzień 29.09.2015 roku. Akcjonariusze wnieśli o wprowadzenie dodatkowych punktów porządku obrad po punkcie 3 zaproponowanego uprzednio porządku. Poniżej PROJPRZEM S.A. przedstawia nowy porządek obrad NWZ. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego ? sporządzenie listy obecności. 3. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania prawomocnych uchwał. 4. Przedstawienie przez Zarząd i Radę Nadzorczą merytorycznego uzasadnienia dla objęcia przez PROJPRZEM akcji Małkowski ? Martech S.A. ze szczególnym uwzględnieniem skali ryzyka jednorazowej zapłaty, istniejących tam zobowiązań i gwarancji, ryzyka strat na niezakończonych kontraktach, prognozy portfela zleceń w następnych latach, ryzyka wykorzystania nabywanych praw do patentów itp. w
kontekście wyraźnego spadku przychodów i zysku za I półrocze 2015 roku. Dyskusja i podjęcie uchwały. 5. Przedstawienie przez Zarząd aktualnego stanu przeterminowanych należności Grupy Kapitałowej PROJPRZEM z kontraktów realizowanych dla rynku rosyjskiego (od kwoty zaległości na dzień 10.06.2015 roku) w kontekście zapewnień złożonych przez Zarząd podczas ostatniego WZA, iż sprawa ujemnego salda w kwocie ponad 7 mln zł zostanie zamknięta (uregulowana) do końca bieżącego roku. Dyskusja i podjęcie uchwały. 6. Przedstawienie przez Zarząd warunków dostaw wyrobów i towarów realizowanych obecnie przez Grupę na rynek rosyjski ze szczególnym uwzględnieniem warunków płatności. Dyskusja i podjęcie uchwały. 7. Przedstawienie przez Zarząd zagrożeń dla utrzymania płynności Spółki wynikających z planowanego nabycia akcji Małkowski ? Martech S.A. oraz strat związanych z nieskutecznością windykacji należności od kontrahentów rosyjskich. Dyskusja i podjęcie uchwały. 8. Przedstawienie przez Zarząd i Radę Nadzorczą działań
zmierzających do odbudowania pozycji rynkowej Grupy Kapitałowej PROJPRZEM ? mierzonej wielkością przychodów ze sprzedaży z zachowaniem oczekiwanego poziomu rentowności. Dyskusja i podjęcie uchwały. 9. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 11. Wybór Komisji Wyborczej. 12. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia przez Spółkę. 14. Zamknięcie obrad. We wniosku akcjonariusze wskazali, iż uzasadnieniem rozszerzenia porządku obrad jest: - umożliwienie akcjonariuszom dogłębnego zapoznania się z działalnością spółki w 2015 roku i dokonania oceny osiągniętych wyników, - obawa przekroczenia granic uzasadnionego ryzyka, a co za tym idzie poniesienie wymiernych strat, - przekonanie, iż dalsze utrzymywanie tak wysokiego poziomu zadłużenia przez stronę rosyjską zagraża interesom Grupy Kapitałowej i może prowadzić do wyrządzenia jej szkody dużych rozmiarów. Akcjonariusze nie
przedłożyli projektów uchwał objętych zmienionym porządkiem obrad. Zadeklarowali, że uchwały przedstawią po wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu oraz Rady Nadzorczej. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PROJPRZEM SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PROJPRZEM | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 85-029 | | Bydgoszcz | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Bernardyńska | | 13 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 0-52 376 74 00 | | 052 376 74 03 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@projprzem.com | | www.projprzem.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 554-023-40-98 | | 002524300 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ