Prokuratura: środki zapobiegawcze wobec prezesa parabanku
Poręczenie w wysokości 500 tys. zł, zakaz opuszczania kraju, dozór policyjny i zakaz gromadzenia środków pieniężnych zastosowała w środę prokuratura wobec prezesa parabanku ze Stargardu Szczecińskiego, podejrzanego m.in. o prowadzenie działalności bez zezwolenia.
Robert O., prezes Centrum Inwestycyjno-Oddłużeniowego ze Stargardu Szczecińskiego usłyszał we wtorek zarzuty, które dotyczą prowadzenia działalności bankowej bez posiadania odpowiedniego zezwolenia oraz przedstawienia przez niego nieprawdziwych informacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa w Szczecinie Robert O. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień.
Podejrzany został zatrzymany przez szczecińskie CBŚ w poniedziałek.
O. prowadził działalność gospodarczą także w innych spółkach zajmujących się branżą spożywczą.
Dotychczas do szczecińskiej prokuratury nie zgłosiły się osoby pokrzywdzone działalnością Centrum Inwestycyjno-Oddłużeniowego.
Wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu w październiku 2011 r. Robert O. został prawomocnie skazany za przestępstwa polegające na wyłudzeniu i usiłowaniu wyłudzenia kredytów na szkodę różnych banków.
Komisja Nadzoru Finansowego złożyła doniesienie na Centrum Inwestycyjno-Oddłużeniowe ze Stargardu Szczecińskiego pod koniec 2011 r. Trafiło ono do prokuratury w Stargardzie Szczecińskim, która wszczęła śledztwo w tej sprawie. W styczniu br. przejęła je szczecińska prokuratura okręgowa.
Za prowadzenie działalności bankowej bez zezwolenia grozi kara więzienia do lat 3 i do 5 mln zł grzywny.