PZ CORMAY S.A. - Zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy (32/2014)

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-30 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PZ CORMAY S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PZ Cormay S.A. (?Spółka?), informuje iż w dniu 28 maja 2014 r. otrzymał od Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Otwartego Funduszu Emerytalnego Warta, posiadających łącznie 1.657.877 akcji Spółki stanowiących 5,2% kapitału zakładowego, reprezentowanych przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz S.A., żądanie zamieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 czerwca 2014 r. (?ZWZ?) (por. raport bieżący nr 18/2014), następujących spraw: (i) podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany sposobu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki; (ii) podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; (iii) podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu oraz projekt uchwały w sprawie wprowadzonej już do porządku obrad tj. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu. W związku z powyższym porządek obraz ZWZ otrzymuje brzmienie: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie
prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres
sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych i pokrycia straty PZ CORMAY S.A. za 2013 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą PZ CORMAY S.A. w Łomiankach poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K z zachowaniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki zmienionej uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 21 lutego 2014 r. 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany sposobu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki. 13.
Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 14. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu (zmiana § 13, § 20 i dodanie nowego § 151 Statutu). 15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 16. Wolne wnioski. 17. Zamknięcie obrad. Propozycje zgłoszonych projektów uchwał, jak też życiorys i oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej przekazujemy w załącznikach do niniejszego raportu. Podstawa prawna § 38 ust. 1 pkt 4) i 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | załącznik nr 1 do pisma z dnia 28 maja 2014 roku.pdf | | | | | | | | | | |
| | załącznik nr 2 do pisma z dnia 28 maja 2014 roku.pdf | | | | | | | | | | |
| | załącznik nr 3 do pisma z dnia 28 maja 2014 roku.pdf | | | | | | | | | | |
| | załącznik nr 4 do pisma z dnia 28 maja 2014 roku.pdf | | | | | | | | | | |
| | załącznik nr 5 do pisma z dnia 28 maja 2014 roku.pdf | | | | | | | | | | |
| | załącznik nr 6 do pisma z dnia 28 maja 2014 roku.pdf | | | | | | | | | | |
| | Piotr Augustyniak - CV.pdf | | | | | | | | | | |
| | Oswiadczenie Kandydata do RN.jpg | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | PZ CORMAY S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 05-092 | | Łomianki | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Wiosenna | | 22 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | (22) 751 79 10 | | (22) 751 79 11 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | office@cormay.pl | | www.cormay.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 1181872269 | | 140777556 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ