RAFAKO - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. oraz udzielone akcjonariuszowi i...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-02-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RAFAKO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. oraz udzielone akcjonariuszowi informacje na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu przekazuje treść Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 lutego 2012 roku. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wybiera się Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani Doroty Szlachetko-Reiter. Wynik głosowania: 1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 46.995.934 2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 67,52% 3. łączna liczba ważnych głosów: 46.995.934 w tym: głosów "za": 46.225.702 głosów "przeciw": 0 głosów "wstrzymujących się": 770.232 Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjno-Wyborczej. Działając na podstawie punktu 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A., wybiera się Komisję Skrutacyjno-Wyborczą
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w składzie: 1. Adam Górnicki, 2. Jolanta Góreczna, 3. Grzegorz Rabczuk. Wynik głosowania: 1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 46.995.934 2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 67,52% 3. łączna liczba ważnych głosów: 46.995.934 w tym: głosów "za": 46.225.702 głosów "przeciw": 0 głosów "wstrzymujących się": 770.232 Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 5 z dnia 13 stycznia 2012 roku. Wynik głosowania: 1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 46.995.934 2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 67,52% 3. łączna liczba ważnych głosów: 46.995.934 w tym: głosów "za": 46.995.934 głosów "przeciw": 0 głosów "wstrzymujących się":0 Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. z dnia 14 lutego
2012 roku w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. Działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu RAFAKO S.A. uchwala się co następuje: 1. Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. na 7 osób. 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Wynik głosowania: 1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 46.995.934 2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 67,52% 3. łączna liczba ważnych głosów: 46.995.934 w tym: głosów "za": 46.981.023 głosów "przeciw": 0 głosów "wstrzymujących się": 14.911 Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust 1 Statutu RAFAKO S.A. uchwala się co następuje: 1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. w VI kadencji Pana Jerzego Wiśniewskiego. 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Wynik głosowania: 1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 46.995.934
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 67,52% 3. łączna liczba ważnych głosów: 46.995.934 w tym: głosów "za": 46.210.791 głosów "przeciw": 0 głosów "wstrzymujących się": 785.143 Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust 1 Statutu RAFAKO S.A. uchwala się co następuje: 1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. w VI kadencji Pana Roberta Końskiego. 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Wynik głosowania: 1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 46.995.934 2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 67,52% 3. łączna liczba ważnych głosów: 46.995.934 w tym: głosów "za": 46.210.791 głosów "przeciw": 0 głosów "wstrzymujących się": 785.143 Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu pełnomocnik akcjonariusza Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny, zgłosił
następujące pytania: 1. Jak głosowali poszczególni członkowie Rady Nadzorczej podczas posiedzenia Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody na zakup akcji Energomontażu-Południe. 2. Czy członkowie Rady Nadzorczej podejmując decyzję o wyrażeniu zgody na transakcję zakupu akcji Energomontażu-Południe posiadali sporządzoną przez niezależny podmiot wycenę akcji Energomontaż-Południe? Jeżeli tak, to proszę o podanie kto i kiedy taką wycenę sporządził oraz podanie jej do publicznej wiadomości. Zarząd Emitenta udzielił następującej informacji akcjonariuszowi: 1. Co do głosowania przez członków Rady Nadzorczej, to jedna osoba nie oddała głosu, a pozostałe osoby głosujące były ,,za" podjęciem uchwały. 2. Członkowie Rady Nadzorczej przed podjęciem decyzji o wyrażeniu zgody na transakcję zakupu akcji Energomontaż-Południe S.A. posiadali sporządzoną przez niezależny podmiot wycenę akcji tej Spółki. Podmiot ten został zarekomendowany naszej Spółce przez firmę Ernst & Young. Dodatkowo aktualnie prowadzone jest kompleksowe
due diligence Energomontaż-Południe S.A., którego wyniki mogą wpłynąć na ewentualne obniżenie ceny zakupu (o czym była już mowa w raporcie bieżącym 54/2011). Jednocześnie Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 14-12-2011 roku fima Acropolis Advisory, będąca niezależnym od Emitenta podmiotem, sporządziła na zlecenie Emitenta wycenę akcji Energomontaż-Południe S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ